Справа № 524/2249/21
Провадження № 1-кс/524/910/21
30 березня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021170500000159 від 05.02.2021 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021170500000159 від 05.02.2021 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити; пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2021 року до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції надійшло звернення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , в розмірі 7 000 тисяч гривень та мобільним телефоном марки Samsung.
24.03.2021 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука (справа № 524/2249/21, провадження № 1-кс/524/837/21) від 19 березня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої являється ОСОБА_6 , де фактичним користувачем даного житла являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в середині якого на час обшуку перебував фактичний користувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час обшуку було виявлено та вилучено з кухонної кімнати з навісної шафи: банківські картки: Idea Bank № НОМЕР_1 , Альфа банк № НОМЕР_2 , Альфа банк № НОМЕР_3 , Приватбанк № НОМЕР_4 , картку WOG № НОМЕР_5 , два стіки з під сім-карток оператора Vodafone з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сім-картки оператора Vodafone, на яких маються номерні позначення НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Також виявлено та вилучено мобільні акумулятори для мобільних телефонів ergo модель F282 та Nomi i188, ваги електричні, договори фінансового кредиту (закладу) у кількості 27 штук, дві платіжні квитанції IBOX: 1007371098, 1007371105, а також ключі від автомобілів Porsche та Audi, на зв'язці до якого мається ще чотири ключі та пластмасовий стік з номерним позначення НОМЕР_10 , посвідчення водія на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Posche Cayenne, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 .
В подальшому, в ході проведення обшуку на балконі на самому стелажі виявлено та вилучено три паперові згортки з подрібненою в середині невідомою речовиною зеленого кольору, пристрій металевої конструкції та ковпак з нашаруванням на ньому речовини бурого кольору. Також, в тому ж місці виявлено та вилучено п'ять верхніх частин пластмасових пляшок з нашаруванням бурого кольору (темно - коричневого).
На стінці, що межує між кухонною кімнатою та коридором виявлено та вилучено мобільні телефони: Redmi з номером телефону НОМЕР_6 , imei1) НОМЕР_13 , мобільний телефон Nomi кнопковий, Nokia серійний номер НОМЕР_14 , мобільний номер НОМЕР_15 , мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_16 , Iphone imei: НОМЕР_17 мобільний номер НОМЕР_18 , мобільний телефон Nomi imei: НОМЕР_19 з сім-карткою в середині оператора Vodafone та номерним позначенням НОМЕР_20 , планшет марки Huawei та номером телефону НОМЕР_21 , планшет Ipad відключений був на час обшуку.
Також, в ході проведення обшуку в кімнаті-залі було виявлено та вилучено в гаманці та сумці під столом мобільний телефон ZTE з сім-карткою Київстар та номерним позначення НОМЕР_22 , банківські картки: А-Банк № НОМЕР_23 , monobank № НОМЕР_24 , Ощад Банк № НОМЕР_25 , Приват Банк № НОМЕР_26 , А Банк № НОМЕР_27 , Sport bank № НОМЕР_28 , Ukrgasbank № НОМЕР_29 .
В подальшому в серванті було виявлено та вилучено згорток грошових коштів в розмірі 50 гривень дві купюри, 5 гривень п'ять купюр, 20 гривень вісім купюр, 1 гривня сім купюр.
24.03.2021 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вказаного автомобіля.
Після проведення оглядів речі, які були виявлені та вилучені, вважаються тимчасово вилученим майном, питання про яке повинно бути вирішено, в результаті його арешту або повернення.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має значення для кримінального провадження і підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_9 про дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у судове засідання не з'явився, заперечень на адресу суду не направив.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, два стіки з-під сім-карток оператора Vodafone з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сім-картки оператора Vodafone, на яких маються номерні позначення НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , мобільні акумулятори для мобільних телефонів ergo модель F282, Nomi i188, ваги електричні, договори фінансового кредиту (закладу) у кількості 27 штук, дві платіжні квитанції IBOX: 1007371098, 1007371105, три паперові згортки з подрібненою в середині невідомою речовиною зеленого кольору, пристрій металевої конструкції та ковпак з нашаруванням на ньому речовини бурого кольору, п'ять верхніх частин пластмасових пляшок з нашаруванням бурого кольору (темно - коричневого), мобільні телефони Redmi з номером телефону НОМЕР_6 , imei1) НОМЕР_13 , мобільний телефон Nomi кнопочний, Nokia серійний номер НОМЕР_14 , мобільний номер НОМЕР_15 , мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_16 , Iphone imei: НОМЕР_17 мобільний номер НОМЕР_18 ; мобільний телефон Nomi imei: НОМЕР_19 з сім-карткою в середині оператора Vodafone та номерним позначенням НОМЕР_20 , планшет марки Huawei та номером телефону НОМЕР_21 , планшет Ipad (відключений був на час обшуку), мобільний телефон ZTE з сім-карткою Київстар та номерним позначення НОМЕР_22 , у кримінальному провадженні є речовим доказом, який тимчасово вилучений та може бути використаний як доказ у кримінальному проваджені.
На переконання слідчого судді, вказані вилучені речі може мати доказове значення для кримінального провадження і підпадає під ознаки, вказані в ст. 98 КПК України, а тому на нього може бути накладено арешт, відповідно до ст. 170 КПК України.
Слідчим було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.
Виходячи з підстав розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, накладення арешту на автомобіль має бути застосовано у найменш обтяжливий спосіб, який суттєво не позначиться на інтересах власника вилученого майна та інших осіб.
Таким чином, слідчим суддею встановлена достатність підстав для накладення арешту на вказані вилучені речі.
Щодо накладення арешту на банківські картки: Idea Bank № НОМЕР_1 , Альфа банк № НОМЕР_2 , Альфа банк № НОМЕР_3 , Приватбанк № НОМЕР_4 , картку WOG № НОМЕР_5 , ключі від автомобілів Porsche, Audi, на зв'язці до якого мається ще чотири ключі та пластмасовий стік з номерним позначення НОМЕР_10 , посвідчення водія на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Posche Cayenne, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , банківські картки: А-Банк № НОМЕР_23 , monobank № НОМЕР_24 , Ощад Банк № НОМЕР_25 , Приват Банк № НОМЕР_26 , А Банк № 5375235105332249, Sport НОМЕР_30 , Ukrgasbank № НОМЕР_29 , та грошові кошти в розмірі 50 гривень (дві купюри), 5 гривень (п'ять купюр), 20 гривень (вісім купюр), 1 гривня (сім купюр), слідчий суддя приходить до висновку про відмову у накладенні арешту, виходячи з наступного.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчим не доведена необхідність арешту на банківські картки Idea Bank № НОМЕР_1 , Альфа банк № НОМЕР_2 , Альфа банк № НОМЕР_3 , Приватбанк № НОМЕР_4 , картка WOG № НОМЕР_5 , ключі від автомобілів Porsche, Audi, на зв'язці до якого мається ще чотири ключі та пластмасовий стік з номерним позначення НОМЕР_10 , посвідчення водія на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Posche Cayenne, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , банківські картки: А-Банк № НОМЕР_23 , monobank № НОМЕР_24 , Ощад Банк № НОМЕР_25 , Приват Банк № НОМЕР_26 , А Банк № 5375235105332249, Sport НОМЕР_30 , Ukrgasbank № НОМЕР_29 , та грошові кошти в розмірі 50 гривень (дві купюри), 5 гривень (п'ять купюр), 20 гривень (вісім купюр), 1 гривня (сім купюр).
На підставі викладеного, відповідно до ст. 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021170500000159 від 05.02.2021 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на два стіки з-під сім-карток оператора Vodafone з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сім-картки оператора Vodafone, на яких маються номерні позначення НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , мобільні акумулятори для мобільних телефонів ergo модель F282, Nomi i188, ваги електричні, договори фінансового кредиту (закладу) у кількості 27 штук, дві платіжні квитанції IBOX: 1007371098, 1007371105, три паперові згортки з подрібненою в середині невідомою речовиною зеленого кольору, пристрій металевої конструкції та ковпак з нашаруванням на ньому речовини бурого кольору, п'ять верхніх частин пластмасових пляшок з нашаруванням бурого кольору (темно - коричневого), що тимчасово вилучені протоколом обшуку від 24.03.2021 року.
Накласти арешт на тимчасово вилучені протоколом обшуку від 24.03.2021 року мобільні телефони Redmi з номером телефону НОМЕР_6 , imei1) НОМЕР_13 , мобільний телефон Nomi кнопочний, Nokia серійний номер НОМЕР_14 , мобільний номер НОМЕР_15 , мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_16 , Iphone imei: НОМЕР_17 мобільний номер НОМЕР_18 ; мобільний телефон Nomi imei: НОМЕР_19 з сім-карткою в середині оператора Vodafone та номерним позначенням НОМЕР_20 , планшет марки Huawei та номером телефону НОМЕР_21 , планшет Ipad (відключений був на час обшуку), мобільний телефон ZTE з сім-карткою Київстар та номерним позначення НОМЕР_22 , на строк до 30.04.2021 року.
Після спливу зазначеного строку, мобільні телефони та планшети повернути їх власнику.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Повний текст ухвали буде оголошено 30.03.2021 року о 17 год. 30 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1