Справа № 592/4453/21
Провадження № 1-кс/592/2315/21
16 квітня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021205520000099 внесеному до ЄРДР 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавач своє клопотання від 14.04.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що 21.08.2021 року ОСОБА_5 використовуючи довірливе відносини з ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 14420 грн. чим завдав матеріального збитку останньому на вказану суму.
За вказаним фактом 28.01.2021 сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 12021205520000099 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє юридична особа та скорочене у разі його наявності: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАШУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_5 , в тому числі по банківській картці «№ НОМЕР_2 », із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 21.08.2020 по 30.08.2020, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив'язаними до наявних розрахункових рахунків ОСОБА_5 в електронному вигляді. В тому числі зняття, рух, і т.д. грошових коштів 21.08.2020 в сумі 7960 грн. 8000 грн., та 13930 грн. і 25.08.2020 в сумі 7960 грн.
У судове засідання дізнавач не з'явився.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмку через відділення СФ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в яких містяться:
- відомості щодо номеру банківської картки та рахунку «№ НОМЕР_2 », що належать ОСОБА_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі в сумі 7960 грн, 8000 грн та 13930 грн 21.08.2020 і 25.08.2020 в сумі 7960 грн;
- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку «№ НОМЕР_2 » та інших рахунках, що належать ОСОБА_5 починаючи з 21.08.2020 по 16.04.2021;
- відомості щодо місця видачі банківської картки « НОМЕР_2 » та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 під час користування послугами банку;
- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку «№ НОМЕР_2 », що належать ОСОБА_5 з долученням фото та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти в частині зняття грошових коштів в сумі 7960 грн, 8000 грн., 13930 грн. 21.08.2020 і 7960 грн. 25.08.2020;
- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання.
- відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_5 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 21.08.2020 по 16.04.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив'язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа СФ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - до 16.05.2021 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1