15.04.2021 Справа №607/6163/21
Провадження 1-кс/607/2027/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12021211040000307 від 11 березня 2021 рокуза ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. 14.02.2021 року по 23:59 год. 21.02.2021 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ;
-стосовно зміни індивідуального карткового коду доступу (ПІН-коду) до банківської картки з рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. 14.02.2021 року по 23:59 год. 21.02.2021 року.
Клопотання мотивоване тим, що 10 березня 2021 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, що гр. ОСОБА_6 маючи умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону, який належить ОСОБА_7 неодноразово впродовж лютого місяця 2021 року, шляхом здійснення безготівкових операцій, заволодів грошовими коштами в сумі 5000 тисяч гривень, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211040000307 від 11 березня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинено повторно.
Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону, який належить ОСОБА_7 неодноразово впродовж лютого місяця 2021 року шляхом здійснення безготівкових операцій, заволодів грошовими коштами в сумі 5000 тисяч гривень, а також за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 від її імені змінив індивідуальний картковий код доступу (ПІН-коду) до банківської картки таким чином обмежив доступ до банківської картки.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:01 год. 14.02.2021 року по 23:59 год. 21.02.2021 року, а також інформацію щодо зміни індивідуального карткового коду доступу (ПІН-коду) до банківської картки ОСОБА_5 у період часу з 00:01 год. 14.02.2021 року по 23:59 год. 21.02.2021 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпеченнякримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе,що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або судудокази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділеннямТернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021211040000307 від 11 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України. Відомості внесені за фактом того, що 10 березня 2021 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, що гр. ОСОБА_6 маючи умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону, який належить ОСОБА_7 неодноразово впродовж лютого місяця 2021 року, шляхом здійснення безготівкових операцій, заволодів грошовими коштами в сумі 5000 тисяч гривень, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19 березня 2021 року, остання зазначали, що чоловік на ім'я ОСОБА_8 у лютому 2021 року неодноразово брав у користування її мобільний телефон. Так, у кінці лютого 201 року потерпіла замітила, відсутність коштів на її банківській карті НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_1 . Після взяття виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо, що невідома особа здійснювала зняття коштів із її банківської картки 14.02.2021, 16.02.2021, 19.02.2021,21.02.2021, що співпадає із днями коли чоловік на ім'я ОСОБА_8 брав у користування її мобільний телефон.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та до якої слідчий клопоче про тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021211040000307 від 11 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.03.2021.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. 14.02.2021 року по 23:59 год. 21.02.2021 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ;
-стосовно зміни індивідуального карткового коду доступу (ПІН-коду) до банківської картки з рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. 14.02.2021 року по 23:59 год. 21.02.2021 року.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної інформації, та скопіювати її на електронний носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1