12.04.2021 Справа №607/6291/21
Провадження №1-кс/607/ 2071 /2021
м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого З ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,
09.04.2021 старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено 08.04.2021 в ході проведення обшуків у квартирі АДРЕСА_1 ; гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому на території ОГК «Східний-Тернопіль» за адресою: м.Тернопіль, вул.Лесі Українки, 4; житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; житловому будинку та об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку та в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 в упакованому вигляді реалізовує за місцем свого проживання, жителям міста Тернополя та Тернопільського району.
У клопотанні вказано, що 08.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/5691/21 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , власниками якого по 1/3 частки є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі свідоцтва виданого 09.12.1996 згідно розпорядження органу приватизації 19567 від 30.11.1996, за результатами якого виявлено та вилучено : 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л. кожна, заповнені рідиною коричневого кольору; 8 пластикових ємкостей об'ємом 2 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору; 1 пластикову ємкість об'ємом 10 л., заповнена рідиною темно-червоного кольору; 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною; 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною; 2 пластикові ємкості об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «R»; 7 пластикових ємкостей об'ємом 0,5л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «R»; 2 пластикові ємкості об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «К»; 3 пластикові ємкості об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «К»; 8 пластикових ємкостей об'ємом 250 г. кожна, заповнені рідинами різних кольорів; 32 пластикові ємкості, заповнені рідинами різних кольорів, із написами «Концентрат 100%», «Ароматизатор», «Пищевой концентрат», горловини яких закриті пластиковими корками жовтого, червоного та білого кольору; лійку синього кольору та шланг.
08.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/5692/21 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого на території ОГК «Східний-Тернопіль» за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено : 20 пластикових ємкостей об'ємом 10 л кожна; 2 пластикові ємкості об'ємом 1,5 л кожна.
Також 08.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/ проведено обшук об'єктів нерухомого майна - житлового будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за результатами якого виявлено та вилучено : 87 пластикових каністр, повністю заповнених рідинами із різким запахом спирту; для проведення відповідних експертиз вибірково відібрано: 10-літрову каністру, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену рідиною темного кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену рідиною темного кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену на 1/2 рідиною темного кольору із різким запахом спирту, 5 пластикових ємкостей синього кольору, із орієнтовним об'ємом 200 л кожна, заповнені рідиною із різким запахом спирту; систему для очищення води, яка складається з лійки та 4-х ємкостей, в яких знаходяться фільтри.
08.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/5694/21 проведено обшук житлового будинку та об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за результатами якого виявлено та вилучено : 20 ємностей по 0,25 л кожна, для проведення відповідний експертиз вибірково було відібрано 2 дві пластикові ємкості, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; для проведення відповідних експертиз вибірково було відібрано 2 дві пластикові ємкості, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; для проведення відповідних експертиз вибірково було відібрано 2 дві пластикові ємкості, заповнені рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту; 14 ємностей по 0,25 л кожна, заповнені рідинами із різким запахом спирту; ароматизатор харчовий вишня об'ємом 1л, молочна кислота об'ємом 1л, харчова добавка об'ємом 5л; 2 фільтра для води, 3 лійки, 1 шланг; пластикову пляшку ємністю об'ємом 10 л, заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту; дріжджі сухі; дріжджі сухі та піногасник; харчові добавки в кількості 7 шт.; харчові добавки в кількості 45 шт.; ароматичні добавки в кількості 67 шт.; 1 пластикову пляшку об'ємом 1л, заповнену рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, 1 пляшку об'ємом 0,5 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту, 2 пляшки об'ємом 1,5 л заповнена рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову пляшку об'ємом 2 л яка заповнена рідиною із характерним запахом спирту; терморегулятори температури в кількості 3 шт.; харчову добавку об'ємом 1л; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, на 1/2 заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, на 1/2 заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об'ємом 1л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, 1 пляшку об'ємом 1,5 л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, 1 пластикову пляшку об'ємом 2 л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; сухі добавки в кількості 18 шт.; харчові добавки; два металевих дистилятора; документи, сформовані в підшивку на 15 арк., прошиті білою ниткою.
У клопотанні слідчий зазначає, що вилучені речі постановою від 09.04.2021 визнано речовими доказам у кримінальному провадженні №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
На думку слідчого, вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, для проведення усіх необхідних слідчих дій та дослідження усіх обставин справи, слідчий у клопотанні, з посиланням на положення ст..ст.98, 170 КПК України ставить питання про накладення арешту на вищевказані речі, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки такі можуть бути реалізовані, приховані чи знищені.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у ньому. Додатково уточнив вимоги щодо кількості пластикових каністр об'ємом 10 літрів, які було вилучено в ході проведення обшуку у житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , на які просить накласти арешт, зазначивши про необхідність накладення арешту на 82 пластикові каністри об'ємом 10 літрів кожна, замість 87-ми, як зазначено у клопотанні.
Власники вилученого майна ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили, заперечень на клопотання не надали.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню, з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що були вчинені вказані кримінальні правопорушення.
Зазначені обставини підтверджують наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Згідно з ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор, серед іншого, має право тимчасово вилучати речі.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зокрема використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди (ч.2 ст.167 КПК України).
08.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/5691/21 слідчим з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 . На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/5692/21 слідчим з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 було проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому на території ОГК «Східний-Тернопіль» за адресою: м.Тернопіль, вул.Лесі Українки, 4. На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/5690/21 старшим слідчим з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 було проведено обшук у житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/5694/21 старшим слідчим з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 було проведено обшук у житловому будинку та об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 .
Зі змісту долучених до клопотання протоколів обшуків від 08.04.2021 вбачається, що в ході проведених обшуків було вилучено : 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л. кожна, заповнені рідиною коричневого кольору; 8 пластикових ємкостей об'ємом 2 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору; 1 пластикову ємкість об'ємом 10 л., заповнена рідиною темно-червоного кольору; 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною; 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною; 2 пластикові ємкості об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «R»; 7 пластикових ємкостей об'ємом 0,5л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «R»; 2 пластикові ємкості об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «К»; 3 пластикові ємкості об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «К»; 8 пластикових ємкостей об'ємом 250 г. кожна, заповнені рідинами різних кольорів; 32 пластикові ємкості, заповнені рідинами різних кольорів, із написами «Концентрат 100%», «Ароматизатор», «Пищевой концентрат», горловини яких закриті пластиковими корками жовтого, червоного та білого кольору; лійку синього кольору та шланг; 20 пластикових ємкостей об'ємом 10 л кожна; 2 пластикові ємкості об'ємом 1,5 л кожна; 87 пластикових каністр, повністю заповнених рідинами із різким запахом спирту; для проведення відповідних експертиз вибірково відібрано: 10-літрову каністру, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену рідиною темного кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену рідиною темного кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену на 1/2 рідиною темного кольору із різким запахом спирту, 5 пластикових ємкостей синього кольору, із орієнтовним об'ємом 200 л кожна, заповнені рідиною із різким запахом спирту; систему для очищення води, яка складається з лійки та 4-х ємкостей, в яких знаходяться фільтри; 20 ємностей по 0,25 л кожна, для проведення відповідний експертиз вибірково було відібрано 2 дві пластикові ємкості, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; для проведення відповідних експертиз вибірково було відібрано 2 дві пластикові ємкості, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; для проведення відповідних експертиз вибірково було відібрано 2 дві пластикові ємкості, заповнені рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту; 14 ємностей по 0,25 л кожна, заповнені рідинами із різким запахом спирту; ароматизатор харчовий вишня об'ємом 1л, молочна кислота об'ємом 1л, харчова добавка об'ємом 5л; 2 фільтра для води, 3 лійки, 1 шланг; пластикову пляшку ємністю об'ємом 10 л, заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту; дріжджі сухі; дріжджі сухі та піногасник; харчові добавки в кількості 7 шт.; харчові добавки в кількості 45 шт.; ароматичні добавки в кількості 67 шт.; 1 пластикову пляшку об'ємом 1л, заповнену рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, 1 пляшку об'ємом 0,5 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту, 2 пляшки об'ємом 1,5 л заповнена рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову пляшку об'ємом 2 л яка заповнена рідиною із характерним запахом спирту; терморегулятори температури в кількості 3 шт.; харчову добавку об'ємом 1л; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, на 1/2 заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, на 1/2 заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об'ємом 1л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, 1 пляшку об'ємом 1,5 л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, 1 пластикову пляшку об'ємом 2 л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; сухі добавки в кількості 18 шт.; харчові добавки; два металевих дистилятора; документи, сформовані в підшивку на 15 арк., прошиті білою ниткою.
Таким чином, речі, що були вилучені 08.04.2021 під час обшуків у : квартирі АДРЕСА_1 ; гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому на території ОГК «Східний-Тернопіль» за адресою: м.Тернопіль, вул.Лесі Українки, 4; житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; житловому будинку та об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до положень ст. 167-168 КПК України, є тимчасово вилученим майном. Вилучення цих речей органом досудового розслідування, з урахуванням надання слідчими суддями дозволу на відшукання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв'язку, які використовувались для отримання замовлень, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених напоїв та можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженні, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як видно, обшуки у квартирі АДРЕСА_1 ; у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому на території ОГК «Східний-Тернопіль» за адресою: м.Тернопіль, вул.Лесі Українки, 4; у житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; у житловому будинку та об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 , проведено 08.04.2021, з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся до суду 09.04.2021, відтак, клопотання про арешт майна подано з дотриманням строку, визначеного абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
У клопотанні слідчий просить накласти арешт на вказані речі з метою збереження речових доказів.
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 від 09.04.2021 вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Правилами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.
Враховуючи, що вилучені 08.04.2021 в ході проведення обшуків у квартирі АДРЕСА_1 ; гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому на території ОГК «Східний-Тернопіль» за адресою: м.Тернопіль, вул.Лесі Українки, 4; житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , а також у житловому будинку та об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 , речі належать до категорії майна, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з'ясування всіх обставин кримінального провадження.
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). При цьому будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).
З урахуванням характеру кримінальних правопорушень, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, такий захід забезпечення кримінального провадження є пропорційним втручанню у мирне володіння майном. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає. У цьому випадку арешт майна необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження та негативних наслідків для володільця майна не створює.
Необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні вилучене майно обумовлена тим, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість провести належне розслідування кримінального провадження №42019210000000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, забезпечить виконання вимог ст. ст.2, 9, 28, 94 КПК України щодо реалізації завдань кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого рішення.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучені 08.04.2021 в ході обшуків у квартирі АДРЕСА_1 ; гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому на території ОГК «Східний-Тернопіль» за адресою: м.Тернопіль, вул.Лесі Українки, 4; житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , а також у житловому будинку та об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 , речі, зазначені в клопотанні, із врахуванням уточнень, наведених слідчим в судовому засіданні.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 170 -173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 08.04.2021 в ході проведення обшуків у: квартирі АДРЕСА_1 ; гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому на території ОГК «Східний-Тернопіль» за адресою: м.Тернопіль, вул.Лесі Українки, 4; житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; житловому будинку та об'єктах нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 , речі, а саме: 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору; 8 пластикових ємкостей об'ємом 2 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору; 1 пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною темно-червоного кольору; 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною; 2 пластикові ємкості об'ємом 2 л кожна, заповнені прозорою рідиною; 2 пластикові ємкості об'ємом 0,5л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «R»; 7 пластикових ємкостей об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «R»; 2 пластикові ємкості об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «К»; 3 пластикові ємкості об'ємом 0,5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, горловини яких закриті пластиковими корками із надписом літери «К»; 8 пластикових ємкостей об'ємом 250 г кожна, заповнені рідинами різних кольорів; 32 пластикові ємкості, заповнені рідинами різних кольорів, із написами «Концентрат 100%», «Ароматизатор», «Пищевой концентрат», горловини яких закриті пластиковими корками жовтого, червоного та білого кольору; лійку синього кольору та шланг; 20 пластикових ємкостей об'ємом 10 л кожна; 2 пластикові ємкості об'ємом 1,5 л кожна; 82 пластикові каністри, об'ємом 10 л кожна, заповнені рідинами із різким запахом спирту; 10-літрову каністру, яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту; 10-літрову каністру, яка заповнена рідиною темного кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, заповнену рідиною темного кольору із різким запахом спирту, 10-літрову каністру, на 1/2 заповнену рідиною темного кольору із різким запахом спирту; 5 пластикових ємкостей синього кольору, із орієнтовним об'ємом 200 л кожна, які заповнені рідиною із різким запахом спирту; систему для очищення води, яка складається з лійки та 4х ємкостей, в яких знаходяться фільтри; 20 ємностей по 0,25 л кожна, для проведення відповідних експертиз вибірково відбирається 2 дві пластикові ємкості, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; для проведення відповідних експертиз вибірково відібрано 2 дві пластикові ємкості, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; для проведення відповідних експертиз вибірково відбирається 2 пластикові ємкості, заповнені рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту; 14 ємностей по 0,25л кожна, заповнені рідинами із різким запахом спирту поміщені у картонну коробку; ароматизатор харчовий «вишня» об'ємом 1 л, молочну кислоту об'ємом 1 л, харчову добавку об'ємом 5 л; 2 фільтра для води, 3 лійки, 1 шланг; пластикову пляшку ємністю об'ємом 10 л, заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту; дріжджі сухі; дріжджі сухі та піногасник; харчові добавки в кількості 7 шт.; харчові добавки в кількості 45 шт.; ароматичні добавки в кількості 67 шт.; 1 пластикову пляшку об'ємом 1л, заповнену рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, 1 пляшку об'ємом 0,5 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту, 2 пляшки об'ємом 1,5 л, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову пляшку об'ємом 2 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; терморегулятори температури в кількості 3 шт.; харчову добавку об'ємом 1 л; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, яка на 1/2 заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, на 1/2 заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об'ємом 1л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, 1 пляшку об'ємом 1,5 л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, 1 пластикову пляшку об'ємом 2л, заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; пластикову ємкість об'ємом 10 л, заповнену рідиною із характерним запахом спирту; сухі добавки в кількості 18 шт.; харчові добавки; два металевих дистилятора; документи, які сформовані в підшивку на 15 арк., прошиті білою ниткою, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування ними.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11