Справа № 357/5824/20
1-кс/357/803/21
19 квітня 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, у кримінальному провадженні №12019110030001767 від 21.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, у кримінальному провадженні №12019110030001767 від 21.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Кримінальне провадження розпочате за звернення голови ОСББ «Некрасова, 46-А» ОСОБА_5 про те, що колишній голова вказаного ОСББ ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами даного ОСББ.
21.06.2019 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019110030001767, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства отримано акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «Некрасова, 46-А» та 04.12.2020 слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи по даному кримінальному провадженню.
Згідно висновку експерта від 25.02.2020 за №13-2/167 встановлено: Акт ревізії «Фінансово-господарської діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Некрасова 46-А»: «……в частині виплат головою правління ОСОБА_6 грошових коштів за період з 01.01.2016 до 31.12.2018 наступним працівникам: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та надлишково сплачена сума ЄСВ, документально підтверджуються частково на загальну суму - 73 585, 59 грн., чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) ОСББ «Некрасова, 46-А» на вказану суму.
10.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , винесено постанову про відібрання зразків для експертного дослідження та відібрано зразки підпису та почерку у останньої.
27.05.2020 та 11.06.2020 в порядку ст.93 КПК України отримано від ОСББ «Некрасова, 46-А» оригінали документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
12.06.2020 слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області по кримінальному провадженню № 120191110030001767 від 21.06.2019 року, винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.
15.07.2020 згідно висновку почеркозначої експертизи №17-3/1095 виконаного експертами Київського НДЕКЦ МВС України встановлено, що: «…Підписи в графі «Затверджую голова правління ОСББ «Некрасова,46-А» та в графі «Прийняв» в акті приймання робіт, не виявилося можливим у зв'язку з простотою будови елементів та обмеженим обсягом почергової інформації у досліджуваних підписах.
20.07.2020 оглянуто та визнано речовими доказами оригінали документів ОСББ «Некрасова,46-А», а саме: накази за періоди 2016-2018 роки; табелі обліку робочого часу за періоди 2016-2019 роки; розрахункові відомості по заробітній платі за 2016, 2017 та 2018 роки (видаткові накладні, відомості на виплату грошей, прибуткові касові ордера); актів виконаних робіт складених на виконання умов Строкової угоди за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з ОСОБА_7 ; цивільно-правові договори з ОСОБА_7 за 2016 рік.
19.06.2020 ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області продовжено строк досудового розслідування до двох місяців, тобто до 21.08.2020 р. включно.
30.06.2020 прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області по кримінальному провадженню №120191110030001767 від 21.06.2019, перекваліфіковано склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на ч.1 ст.191 КК України.
04.08.2020 прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області по кримінальному провадженню №120191110030001767 в порядку ст.36 КПК України надано ряд вказівок.
12.08.2020 винесено постанову про залучення представника потерпілого ОСОБА_8 , яка являється головою ОСББ «Некрасова,46-А».
12.08.2020 вручено голові ОСББ «Некрасова,46-А» ОСОБА_8 пам'ятку про процесуальні права та обов'язки представника потерпілого.
12.08.2020 допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_9 про відомі їй обставини вчинення кримінальнгого правопорушення ОСОБА_6
13.08.2020 допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .
14.08.2020 слідчим Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ВП ОСОБА_15 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України винесено постанову про закриття кримінального провадження № 120191110030001767.
18.02.2021 прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 12019110030001767.
19.02.2021 ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області продовжено строк досудового розслідування до двох місяців, тобто до 21.04.2020 р. включно.
01.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_16 про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6
01.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_17 про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6
01.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_18 про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6
11.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_19 про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6
11.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_7 про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6
11.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_20 про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6
19.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_21 про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6
20.03.2021 долучено до матеріалів кримінального провадження завірену копію рішення Білоцерківського міськрайонного суду від 22.10.2019 у справі 357/2142/19 за позовом ОСОБА_6 до ОСББ «Некрасова,46-А» та копію рішення Київського апеляційного суду у справі 357/2142/19 за апеляційною скаргою ОСББ «Некрасова,46-А» на рішення Білоцерківського міськрайонного суду від 22.10.2019.
23.03.2021 долучено до матеріалів кримінального провадження завірену копію договору №45 від 22.01.2019, який був укладений між ОСББ «Некрасова,46-А» та ТОВ «Мій радник» на підставі якого проводилась ревізія фінансово-господарської діяльності.
02.04.2021 оглянуто та визнано речовими доказами копії документів ОСББ «Некрасова,46-А», а саме: звіти форми 1 - дф за період 2016-2018 років, які подавалися до податкової служби України.
23.03.2021 направлено запит до Пенсійного фонду України про отримання інформації, щодо відрахування ЄСВ із доходів ОСОБА_6 за період 2016-2018 років, відповіді на який на даний час не отримано.
23.03.2021 направлено запит до Головного управління ДПС у Київській області про отримання інформації, щодо суми виплачених доходів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 року, громадянці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповіді на який на даний час не отримано.
14.04.2021 оглянуто та визнано речовими доказами копії документів ОСББ «Некрасова,46-А», а саме: копії протоколів загальних зборів співвласників об'єднання багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 із протоколами опитування співвласників квартир багатоквартирного будинку « АДРЕСА_2 » за період з 2016 по 2018 рік (включно), згідно з якими до прядку денного не було включено питання про збільшення заробітної плати ОСОБА_6 .
Крім цього, на виконання вказівок прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури від 15.04.2021 необхідно:
1. Провести судово-економічну експертизу, з метою встановлення сум зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати голові правління ОСББ «Некрасова, 46-А» ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 року та встановлення нарахованих сум ЄСВ в результаті зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати голові правління ОСББ «Некрасова, 46-А» ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
2. Після отримання висновку судово-економічної експертизи, прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні.
14.04.2021 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є виконання вищевказаної судової експертизи, ухилення колишнього бухгалтера ОСББ «Некрасова,46-А» та інших працівників даного ОСББ, від участі у проведені необхідних слідчих діях у даному кримінальному провадженні та в зв'язку з карантинними заходами введеними з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
У зв'язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 21.06.2019, ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду від
19.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до двох місяців, тобто до 21.08.2020 р. включно.
За результатами досудового розслідування, 14.08.2020 слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв'язку з відсутністю в діях особи складу кримінального правопорушення.
Перевіркою законності прийнятого рішення по вказаним матеріалам закритого провадження, встановлено, що постанова про закриття кримінального провадження винесене передчасно, з порушенням вимог ст. ст. 2, 9, 38, 110 КПК України, заступником керівника Білоцерківської місцевої прокуратури вказану постанову 18.02.2021 скасовано.
19.02.2021 ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області продовжено строк досудового розслідування до двох місяців, тобто до 21.04.2020 р. включно.
На даний час жодній особі у провадженні не повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, то строк досудового розслідування у провадженні спливає 21.04.2021.
Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України зазначено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 21.04.2021 не представилось за можливе з об'єктивних причин, тому у слідства існує потреба у продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження до чотирьох місяців у зв'язку із необхідністю виконання вказівок прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, інших слідчих та процесуальних дії, які не можливо було провести раніше.
Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, його доводи на переконання слідчого судді у необхідності задоволення клопотання, дослідивши приєднані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 3, 8, 9 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя встановив, що клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України. Строк подачі клопотання пропущений з об'єктивних причин за обставин викладех у клопотанні слідчого.
Слідчий суддя констатує, що додатковий строк необхідний з метою:
1. Провести судово-економічну експертизу, з метою встановлення сум зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати голові правління ОСББ «Некрасова, 46-А» ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 року та встановлення нарахованих сум ЄСВ в результаті зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати голові правління ОСББ «Некрасова, 46-А» ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
2. Після отримання висновку судово-економічної експертизи, прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя в ході розгляду вказаного клопотання встановив недостатню ефективність досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, вчинення дій та прийняття слідчим та прокурором з порушенням розумних строків.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до двох місяців буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій. При цьому слідчим суддею враховано складність справи, тяжкість злочину, а також те, що вказаний строк достатній для потреб досудового розслідування та є розумним відповідно до ст. 28 ч.1 КПК України.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 21.04.2021 р., проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об'єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим у клопотанні, в судовому засіданні обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи із завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а строк досудового розслідування продовженню до двох місяців.
За таких обставин клопотання підлягає задоволення частково.
Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 395-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 120191110030001767 від 21.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України до двох місяців, тобто до 21.06.2021 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуОСОБА_1