Справа № 761/3241/21
Провадження № 1-кс/761/2888/2021
09 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2020 року у справі № 761/37520/20 (провадження №1-кс/761/22793/2020)в рамках кримінального провадження № 42020110000000205, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
28.01.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2020 року у справі № 761/37520/20 (провадження №1-кс/761/22793/2020) в рамках кримінального провадження № 42020110000000205, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт накладений на майно тимчасово вилучене 18.11.2020 р. під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , а саме на: купюри по 500 гривень, а саме: СГ 7051391; ХЗ 9657293; XЖ 1397078, ХБ 2592314, купюра 500 гривень, AA6146262, 4 купюри по 50 гривень, а саме: УБ 14900576, УЧ 3363004, УБ 2410945, УР 2634731, 6 купюр по 20 гривень, а саме: MB 4064421, TE 4622901, ЧB 8500987, ЮВ 1453677, КЧ 8704160, ЧB 3376125, 6 купюр по 10 гривень, а саме: ХА 0438372, ХБ 4544065, XЖ 8780349, ЮД 2758158, Х34161712, ЦB 3330516, 3 купюри по 5 гривень, а саме: PB 5484326, УД 7524109, ТБ 4695252, ключ з брелком «Мерседес»; 3 ключі; фонарик;візитниця чорного кольору, в якій міститься: 5 дисконтних карток, картка «Альфа Банк» на Піскова О. № НОМЕР_1 , картка «Альфа Банк» No5355571207527243;гостьова перепустка №11 «Гільдія Права»;Гостьова перепустка №13 «Гільдія Права»; посвідчення громадського формування «Захист та безпека» № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 , дійсне до 31.12.2023;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 на автомобіль «БМВ Х5» 2006 р.в. д.н.з. НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , видане 07.11.2019 на ім'я ОСОБА_4 , 2 ключі від автомобіля з брелком сигналізації; предмет ззовні схожий на пістолет «Форт 12-РМ» BI НОМЕР_6 з магазином в якому містяться 7 предметів ззовні схожих на патрони 99 мм., «P.A. BLANC», дозвіл на зброю № НОМЕР_7 , на ім'я ОСОБА_4 , дійсний до 29.09.2023 на Форт 12PM к-р 9 мм., BI012008, 3 ключі з чохлом для ключів, чек з АТ КБ «Приват Банк» дата оплати 17 листопада 2020, м. Київ, вул. Спаська, 6, на суму 2933 грн. 32 коп, мобільний телефон iPhone XS Max imei: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі чорного кольору .
Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 42020110000000205, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2020 року у справі № 761/37520/20 (провадження №1-кс/761/22793/2020) було накладено арешт, у тому числі, на майно тимчасово вилучене 18.11.2020 р. під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , а саме на: купюри по 500 гривень, а саме: СГ 7051391; ХЗ 9657293; XЖ 1397078, ХБ 2592314, купюра 500 гривень, AA6146262, 4 купюри по 50 гривень, а саме: УБ 14900576, УЧ 3363004, УБ 2410945, УР 2634731, 6 купюр по 20 гривень, а саме: MB 4064421, TE 4622901, ЧB 8500987, ЮВ 1453677, КЧ 8704160, ЧB 3376125, 6 купюр по 10 гривень, а саме: ХА 0438372, ХБ 4544065, XЖ 8780349, ЮД 2758158, Х34161712, ЦB 3330516, 3 купюри по 5 гривень, а саме: PB 5484326, УД 7524109, ТБ 4695252, ключ з брелком «Мерседес»; 3 ключі; фонарик;візитниця чорного кольору, в якій міститься: 5 дисконтних карток, картка «Альфа Банк» на Піскова О. № НОМЕР_1 , картка «Альфа Банк» No5355571207527243;гостьова перепустка №11 «Гільдія Права»;Гостьова перепустка №13 «Гільдія Права»; посвідчення громадського формування «Захист та безпека» № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 , дійсне до 31.12.2023;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 на автомобіль «БМВ Х5» 2006 р.в. д.н.з. НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , видане 07.11.2019 на ім'я ОСОБА_4 , 2 ключі від автомобіля з брелком сигналізації; предмет ззовні схожий на пістолет «Форт 12-РМ» BI НОМЕР_6 з магазином в якому містяться 7 предметів ззовні схожих на патрони 99 мм., «P.A. BLANC», дозвіл на зброю № НОМЕР_7 , на ім'я ОСОБА_4 , дійсний до 29.09.2023 на Форт 12PM к-р 9 мм., НОМЕР_11 , 3 ключі з чохлом для ключів, чек з АТ КБ «Приват Банк» дата оплати 17 листопада 2020, м. Київ, вул. Спаська, 6, на суму 2933 грн. 32 коп, мобільний телефон iPhone XS Max imei: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі чорного кольору. На думку заявника, арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано, оскільки вилучення арештованого майна здійснювалось у фізичної особи, а слідчим та прокурором не доведено, що арештоване майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, що, в свою чергу, порушує конституційні права власника такого майна. Заявник вказує, що арештоване та вилучене майно є особистим майном ОСОБА_4 , не є предметом злочину та не має відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження.
У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з'явилась, надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
В судове засідання уповноважений слідчий у кримінальному провадженні будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце його проведення також не з'явився. Від слідчого ОСОБА_6 на адресу суду надійшла заява в якій останній заперечував з приводу задоволення клопотання та просив розглянути його у свою відсутність.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, у судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2020 року у справі № 761/37520/20 (провадження №1-кс/761/22793/2020) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 42020110000000205, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задоволено та накладено арешт, у тому числі на майно тимчасово вилучене 18.11.2020 р. під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , а саме на: купюри по 500 гривень, а саме: СГ 7051391; ХЗ 9657293; XЖ 1397078, ХБ 2592314, купюра 500 гривень, AA6146262, 4 купюри по 50 гривень, а саме: УБ 14900576, УЧ 3363004, УБ 2410945, УР 2634731, 6 купюр по 20 гривень, а саме: MB 4064421, TE 4622901, ЧB 8500987, ЮВ 1453677, КЧ 8704160, ЧB 3376125, 6 купюр по 10 гривень, а саме: ХА 0438372, ХБ 4544065, XЖ 8780349, ЮД 2758158, Х34161712, ЦB 3330516, 3 купюри по 5 гривень, а саме: PB 5484326, УД 7524109, ТБ 4695252, ключ з брелком «Мерседес»; 3 ключі; фонарик;візитниця чорного кольору, в якій міститься: 5 дисконтних карток, картка «Альфа Банк» на Піскова О. № НОМЕР_1 , картка «Альфа Банк» No5355571207527243;гостьова перепустка №11 «Гільдія Права»;Гостьова перепустка №13 «Гільдія Права»; посвідчення громадського формування «Захист та безпека» № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 , дійсне до 31.12.2023;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 на автомобіль «БМВ Х5» 2006 р.в. д.н.з. НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , видане 07.11.2019 на ім'я ОСОБА_4 , 2 ключі від автомобіля з брелком сигналізації; предмет ззовні схожий на пістолет «Форт 12-РМ» BI НОМЕР_6 з магазином в якому містяться 7 предметів ззовні схожих на патрони 99 мм., «P.A. BLANC», дозвіл на зброю № НОМЕР_7 , на ім'я ОСОБА_4 , дійсний до 29.09.2023 на Форт 12PM к-р 9 мм., BI012008, 3 ключі з чохлом для ключів, чек з АТ КБ «Приват Банк» дата оплати 17 листопада 2020, м. Київ, вул. Спаська, 6, на суму 2933 грн. 32 коп, мобільний телефон iPhone XS Max imei: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі чорного кольору.
При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, було його предметом або призначалося (використовувалося) для схиляння особи до його вчинення, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Разом із цим, на розгляд клопотання про скасування арешту майна уповноважений слідчий не з'явився та не навів відомостей, які б дозволяли обґрунтовано стверджувати про те, що частина арештованого майна має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні. До вказаного майна слідчий суддя відносить: купюри по 500 гривень, а саме: СГ 7051391; ХЗ 9657293; XЖ 1397078, ХБ 2592314, купюра 500 гривень, AA6146262, 4 купюри по 50 гривень, а саме: УБ 14900576, УЧ 3363004, УБ 2410945, УР 2634731, 6 купюр по 20 гривень, а саме: MB 4064421, TE 4622901, ЧB 8500987, ЮВ 1453677, КЧ 8704160, ЧB 3376125, 6 купюр по 10 гривень, а саме: ХА 0438372, ХБ 4544065, XЖ 8780349, ЮД 2758158, Х34161712, ЦB 3330516, 3 купюри по 5 гривень, а саме: PB 5484326, УД 7524109, ТБ 4695252, ключ з брелком «Мерседес»; 3 ключі; фонарик;візитниця чорного кольору, в якій міститься: 5 дисконтних карток, картка «Альфа Банк» на Піскова О. № НОМЕР_1 , картка «Альфа Банк» No5355571207527243;гостьова перепустка №11 «Гільдія Права»;Гостьова перепустка №13 «Гільдія Права»; посвідчення громадського формування «Захист та безпека» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , дійсне до 31.12.2023;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 на автомобіль «БМВ Х5» 2006 р.в. д.н.з. НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , видане 07.11.2019 на ім'я ОСОБА_4 , 2 ключі від автомобіля з брелком сигналізації; предмет ззовні схожий на пістолет «Форт 12-РМ» НОМЕР_12 з магазином в якому містяться 7 предметів ззовні схожих на патрони 99 мм., «P.A. BLANC», дозвіл на зброю № НОМЕР_7 , на ім'я ОСОБА_4 , дійсний до 29.09.2023 на Форт 12PM к-р 9 мм., НОМЕР_11 , 3 ключі з чохлом для ключів.
Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що з моменту накладення арешту пройшло більше двох місяців, вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , в цій частині - задоволеним.
Що ж стосується арешту, накладеного ухвалою слідчого судді на чек з АТ КБ «Приват Банк» дата оплати 17 листопада 2020, м. Київ, вул. Спаська, 6, на суму 2933 грн. 32 коп, мобільний телефон iPhone XS Max imei: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі чорного кольору, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об'єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на зазначене майно відпала.
Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в частині скасування арешту, накладеного на чек з АТ КБ «Приват Банк» дата оплати 17 листопада 2020, м. Київ, вул. Спаська, 6, на суму 2933 грн. 32 коп, мобільний телефон iPhone XS Max imei: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі чорного кольору.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2020 року у справі № 761/37520/20 (провадження №1-кс/761/22793/2020) в рамках кримінального провадження № 42020110000000205, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2020 року у справі № 761/37520/20 (провадження №1-кс/761/22793/2020) у рамках кримінального провадження № 42020110000000205, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на майно тимчасово вилучене 18.11.2020 р. під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , а саме на: купюри по 500 гривень, а саме: СГ 7051391; ХЗ 9657293; XЖ 1397078, ХБ 2592314, купюра 500 гривень, AA6146262, 4 купюри по 50 гривень, а саме: УБ 14900576, УЧ 3363004, УБ 2410945, УР 2634731, 6 купюр по 20 гривень, а саме: MB 4064421, TE 4622901, ЧB 8500987, ЮВ 1453677, КЧ 8704160, ЧB 3376125, 6 купюр по 10 гривень, а саме: ХА 0438372, ХБ 4544065, XЖ 8780349, ЮД 2758158, Х34161712, ЦB 3330516, 3 купюри по 5 гривень, а саме: PB 5484326, УД 7524109, ТБ 4695252, ключ з брелком «Мерседес»; 3 ключі; фонарик;візитниця чорного кольору, в якій міститься: 5 дисконтних карток, картка «Альфа Банк» на Піскова О. № НОМЕР_1 , картка «Альфа Банк» No5355571207527243;гостьова перепустка №11 «Гільдія Права»;Гостьова перепустка №13 «Гільдія Права»; посвідчення громадського формування «Захист та безпека» № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 , дійсне до 31.12.2023;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 на автомобіль «БМВ Х5» 2006 р.в. д.н.з. НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , видане 07.11.2019 на ім'я ОСОБА_4 , 2 ключі від автомобіля з брелком сигналізації; предмет ззовні схожий на пістолет «Форт 12-РМ» НОМЕР_12 з магазином в якому містяться 7 предметів ззовні схожих на патрони 99 мм., «P.A. BLANC», дозвіл на зброю № НОМЕР_7 , на ім'я ОСОБА_4 , дійсний до 29.09.2023 на Форт 12PM к-р 9 мм., НОМЕР_11 , 3 ключі з чохлом для ключів, .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1