Справа №127/7229/21
Провадження №1-кс/127/3296/21
01 квітня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42020020110000068 від 02.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням установлено, що cлужбові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб'єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів хорони здоров'я Вінницької області.
Так, за даними порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_5 (м.Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок
№ НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 тис.грн.
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебувають у дружніх стосунках з директором КНП« ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької обласної ради ОСОБА_10 .
Крім того, у ході досудового розслідування отримано відомості про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є банківською таємницею і мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про відкриття банківських рахунків та здійснення по них банківських операцій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_11 , який знаходиться в групі слідчих, які розслідують дане кримінальне правопорушення, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів справи, Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №42020020110000068 від 02.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, по факту фіктивної закупівлі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автозапчастин за завищеними цінами, чим здійснюється розтрата бюджетних коштів.
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься інформація відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо їх банківських рахунків, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),представництво якого знаходиться в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , а саме до:
- відомостей про банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, дату закриття, вид рахунку, валюта, фінансові телефони тощо);
- документів справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків (заява, анкета, договір, паспорт, ідентифікаційний код та інші);
- виписки про рух коштів по всіх банківських рахунках за період з 01.11.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), номери мобільних телефонів, які використовувались під час проведення операцій із зарахування коштів на банківські рахунки за допомогою платіжних терміналів (у тому числі ідентифікувати власників таких номерів мобільних телефонів);
- заяв про видачу готівки, заяв про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті коштів з рахунків вищевказаних осіб.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: