Справа № 147/243/21
Провадження № 1-кс/147/118/21
іменем України
15 квітня 2021 року смт. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №120190020070000168 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,
ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту накладеного на: купюру номіналом 500 грн серійний номер ХЖ 9309372; купюру номіналом 500 грн. серійний номер ЗБ 2086394; купюру номіналом 200 грн. серійний номер ГВ 9133770; купюру номіналом 200 грн серійний номер ВЄ 3135442; купюру номіналом 200 грн. серійний номер ЕВ 5667906; купюру номіналом 200 грн серійний номер СА 8047656; купюру номіналом 200 грн серійний номер УЛ 9141026; купюру номіналом 200 грн серійний номер УЖ 0353929; купюру номіналом 200 грн серійний номер УА 1733999; купюру номіналом 100 грн серійний номер УМ 7437861; купюру номіналом 100 грн. серійний номер УН 0346043; купюру номіналом 100 грн серійний номер МЄ 4217866; купюру номіналом 10 грн серійний номер СВ 4257330; купюру номіналом 5 грн серійний номер ЮЖ 6906506; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Хіаомі», моделі «Redmi», білого кольору, в якому знаходиться сім-карта з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Assistant», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ 2: мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, пошкоджений, номера ІМЕІ неможливо визначити, мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Ergo», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Nokia» біло-синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Impression» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_22 ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-S3312 із пошкодженими номерами ІМЕІ (неможливо ідентифікувати); мобільний телефон марки «Samsung» рожевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Nokia» біло-червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_29 ; Сім-карти «Vodafone» 1) НОМЕР_30 ; 2) НОМЕР_31 ; 3) НОМЕР_32 ; 4) НОМЕР_33 ; сім-карту марки «Life» без номера; сім-карту «Київстар» НОМЕР_34 ; флеш-носій марки ApacerMicroSDHC ємністю 8 GB та банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_35 . В обгрунтування клопотання покликається на те, в провадженні слідчого Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 перебувало кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, відомості про яке внесені в ЄРДР від 16.07.2019 року за № 12019020070000168. У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру 08.10.2020. За версією органу досудового слідства ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, 07.08.2020 близько 10 год. 50 хв. в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані) продавши останньому за ціною 450 грн. порошкоподібну речовину яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,1072 г. Під час обшуку у ОСОБА_6 вилучено майно, на яке ухвалою Ладижинського міського суду Вінницької області від 09.10.2020 накладено арешт. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 помер. Постановою прокурора кримінальне провадження закрито у зв'язку із смертю підозрюваного ОСОБА_6 . Після закриття кримінального провадження речі вилучені під час обшуку не повернуто, арешт накладений слідчим суддею не скасовано. Спадкоємцем до майна померлого ОСОБА_6 є його мати ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася. 06.04.2021 від неї надійшло клопотання про проведення розгляду справи без її участі, заявлене адвокатом клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 в засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання підтримав повністю.
Слідчий СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , будучи повідомленим про розгляд клопотання, в засідання не з'явився.
Прокурор Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 в судове засідання не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив відмовити в задоволенні клопотання в частині скасування арешту та повернення грошових коштів, а саме: купюри номіналом 500 грн. серійний номер ХЖ 9309372, купюри номіналом 200 грн. серійний номер ЕВ 5667906, купюри номіналом 200 грн. серійний номер СА 8047656, купюру номіналом 200 грн. серійний номер УЛ 9141026, купюру номіналом 200 грн. серійний номер УЖ 0353929, купюру номіналом 200 грн. серійний номер УА 1733999, купюру номіналом 100 грн. серійний номер УМ 7437861, оскільки вказані грошові кошти є заздалегідь ідентифікованими засобами, використаними під час проведення оперативної закупки та надані управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у Вінницькій області.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020070000168 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 307 КК України.
Відповідно до протоколу огляду та вручення від 07.10.2020, ОСОБА_7 для проведення оперативної закупівлі, були видані грошові кошти в сумі 1600 гривень, купюрами номіналом купюри номіналом 500 грн. серійний номер ХЖ 9309372, купюри номіналом 200 грн. серійний номер ЕВ 5667906, купюри номіналом 200 грн. серійний номер СА 8047656, купюру номіналом 200 грн. серійний номер УЛ 9141026, купюру номіналом 200 грн. серійний номер УЖ 0353929, купюру номіналом 200 грн. серійний номер УА 1733999, купюру номіналом 100 грн. серійний номер УМ 7437861. Зазначені кошти ОСОБА_7 отримав для придбання 3 «чеків» доз наркотичної речовини метадон у ОСОБА_6 . До протоколу огляду та вручення додано ксерокопії вищевказаних грошових купюр.
Згідно з постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 07.10.2020 визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження №12019020070000168 вилучені у ході проведення обшуку у ОСОБА_6 купюру номіналом 500 грн серійний номер ХЖ 9309372; купюру номіналом 500 грн. серійний номер ЗБ 2086394; купюру номіналом 200 грн. серійний номер ГВ 9133770; купюру номіналом 200 грн серійний номер ВЄ 3135442; купюру номіналом 200 грн. серійний номер ЕВ 5667906; купюру номіналом 200 грн серійний номер СА 8047656; купюру номіналом 200 грн серійний номер УЛ 9141026; купюру номіналом 200 грн серійний номер УЖ 0353929; купюру номіналом 200 грн серійний номер УА 1733999; купюру номіналом 100 грн серійний номер УМ 7437861; купюру номіналом 100 грн серійний номер У Є 1119245; купюру номіналом 100 грн серійний номер УН 0346043; купюру номіналом 100 грн серійний номер МЄ 4217866; купюру номіналом 10 грн серійний номер СВ 4257330; купюру номіналом 5 грн серійний номер ЮЖ 6906506; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Хіаомі», моделі «Redmi», білого кольору, в якому знаходиться сім-карта з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Assistant», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ 2: мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, пошкоджений, номера ІМЕІ неможливо визначити, мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Ergo», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Nokia» біло-синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Impression» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_22 ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-S3312 із пошкодженими номерами ІМЕІ (неможливо ідентифікувати); мобільний телефон марки «Samsung» рожевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Nokia» біло-червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_29 ; Сім-карти «Vodafone» 1) НОМЕР_30 ; 2) НОМЕР_31 ; 3) НОМЕР_32 ; 4) НОМЕР_33 ; сім-карту марки «Life» без номера; сім-карту «Київстар» НОМЕР_34 ; флеш-носій марки ApacerMicroSDHC ємністю 8 GB та банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_35 .; пластикову ємність синього кольору із вмістом порошкоподібної речовини, схожої на порох; ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову картку із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, дві пластикові ємності із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору.
Ухвалою слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 09 жовтня 2020 року, накладено арешт на майно вилучене у ОСОБА_6 під час проведення обшуку 07 жовтня 2020 року.
Згідно з постановою начальника Ладижинського відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження від 30.11.2020 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12019020070000168 від 16.07.2020 закрито, у зв'язку зі смертю підозрюваного на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України.
Відповідно до копії свідоцтва про народження серії НОМЕР_36 виданого 22.06.1981 Ладижинським міським РАЦС Тростянецького району Вінницької області, ОСОБА_4 є матір'ю померлого підозрюваного ОСОБА_6 .
Згідно з довідкою про реєстрацію місця проживання особи №23-15-413 від 06.04.2021 виданої Відділом ведення реєстру Ладижинської територіальної громади, ОСОБА_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 з 07 лютого 1987 року по теперішній час.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Згідно з ч.9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Згідно з ст. ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути лише обмежене Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо. Право власності є непорушним.
З огляду на викладене, враховуючи, що відпала потреба у подальшому застосуванні обмеження права власності на майно у вигляді арешту, оскільки кримінальне провадження, в межах якого відповідний захід забезпечення було застосовано, закрито, зважаючи на позицію прокурора та враховуючи, що спадкоємцем померлого ОСОБА_6 є його мати ОСОБА_4 , суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 .
Керуючись ст. ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №120190020070000168 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 09 жовтня 2020 року на майно вилучене у ОСОБА_6 під час проведення обшуку 07 жовтня 2020 року.
Зобов'язати уповноважену особу Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області повернути ОСОБА_4 майно, а саме: купюру номіналом 500 грн. серійний номер ЗБ 2086394; купюру номіналом 200 грн. серійний номер ГВ 9133770; купюру номіналом 200 грн серійний номер ВЄ 3135442; купюру номіналом 100 грн серійний номер УЄ 1119245; купюру номіналом 100 грн серійний номер УН 0346043; купюру номіналом 100 грн серійний номер МЄ 4217866; купюру номіналом 10 грн серійний номер СВ 4257330; купюру номіналом 5 грн серійний номер ЮЖ 6906506; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Хіаомі», моделі «Redmi», білого кольору, в якому знаходиться сім-карта з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Assistant», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ 2: мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, пошкоджений, номера ІМЕІ неможливо визначити, мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Ergo», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Nokia» біло-синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Impression» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_22 ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-S3312 із пошкодженими номерами ІМЕІ (неможливо ідентифікувати); мобільний телефон марки «Samsung» рожевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Nokia» біло-червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_29 ; Сім-карти «Vodafone» 1) НОМЕР_30 ; 2) НОМЕР_31 ; 3) НОМЕР_32 ; 4) НОМЕР_33 ; сім-карту марки «Life» без номера; сім-карту «Київстар» НОМЕР_34 ; флеш-носій марки ApacerMicroSDHC ємністю 8 GB та банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_35 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1