14.04.2021 Справа № 756/4990/21
Справа № 756/4990/21
Провадження № 1-кс/756/855/21
Іменем України
14 квітня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міст Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000024 від 14 січня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, з посиланням на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період листопада-грудня 2020 року, на території м. Києва, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підписав документи щодо проведення державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при цьому вніс до них завідомо неправдиві відомості.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та інших основних фондів у тому числі орендованих.
В ході проведення огляду фактичного місця реєстрації офісного приміщення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено факт його відсутності.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а підписав документи про перереєстрацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на своє ім'я за одноразову фінансову допомогу, при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, після чого ніяких фінансово-господарських операцій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він не здійснював, печатки та будь-які реєстраційні, установчі, фінансово-господарські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в нього не знаходяться, місце їх знаходження йому не відоме.
Так, шляхом огляду офіційного інтернет сайту Міністерства юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розділу «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.01.2021 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС п'ятого СВ РКП слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32021100000000024, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1