справа № 216/6164/19
номер провадження № 1-кс/216/797/21
про надання тимчасового доступу до речей та документів
14 квітня 2021 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12019040230001344 від 26.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
13 квітня 2021 року дізнавач СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 13.07.2019 року в період часу з 21:30 по 22:00 невстановлена особа, перебуваючи по вул. Петра Калнишевського в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, шляхом вільного доступу, скориставшись відсутністю увагою потерпілого та свідків, шляхом вільного доступу таємно викрала майно, що належить ОСОБА_4 , після чого з місця вчинення злочину з викраденим майном зникла, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 15840 гривень.
Під час допиту потерпілого встановлено, що невстановлена особа викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком № НОМЕР_1 , після чого з його картки були списані грошові кошти в сумі 15840 грн.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надійшла до Криворізького РУП у відповідь на ухвалу Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти двічі на банківську карку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 .
У зв'язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 10.07.2019 по 10.07.2020, та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив'язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо.
Для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю. Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, дізнавач керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК звернулася до суду.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності без застосування засобів технічної фіксації, на його задоволенні наполягала.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Судом встановлено, що в ЄРДР 26.07.2019 року були внесені дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються наданими слідчим документами, а саме: копією заяви ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності; копією довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.10.2020 року
Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);
2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).
У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового слідства, встановлення деталей вчинення кримінального правопорушення, надання їм правової оцінки та притягнення до відповідальності винних осіб, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12019040230001344 від 26.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задоволити.
Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2019 по 10.07.2020, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- Повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);
Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2019 по 10.07.2020;
- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 14.05.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1