Справа № 199/8519/20
(1-кс/199/498/21)
15.04.2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12020040630001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12020040630001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, які знаходяться в нотаріальній справі щодо правочину - договору дарування від 02.07.1994 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1-4062, відносно квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дар вищевказану квартиру, а саме:
- заява від 04.08.2020 року, індексний номер 1927\02-05, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який діяв за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 , підписувач за довіреністю ОСОБА_5 , справжність підпису та повноваження представника перевірено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , із можливістю вилучення оригіналу вищевказаного документу, з метою направлення його для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення факту засвідчення ОСОБА_5 правовідносин, які мають юридичне значення.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було розпочато кримінальне провадження №12020040630001465, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке на теперішній час розслідується СВ відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2020 року до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_8 , який діяв за довіреністю від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_2 , яка зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що невідомі особи заволоділи нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_4 , якою володів на підставі договору дарування від 02.07.1994 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після смерті власника квартири ОСОБА_10 , вказану квартиру отримала у спадщину його дружина громадянка Ізраїлю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південий округ, виданим 06.11.2011 року за №25255.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2020 року за №12020040630001465 за ознаками ч.2 ст.190 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі довіреності від 14.10.2020 року, пояснив, що за заявою спадкоємця ОСОБА_9 , яка була надіслана на адресу нотаріуса поштою DHL, 20.11.2020 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 відкрито спадкову справу №66790014 після смерті ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Тель Авів-Яффа. Перельдік Фаіна подала нотаріусу заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину, яке складається із квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (колишня назва Дніпропетровськ), яка належала її померлому чоловіку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві приватної власності за договором дарування від 02.07.1994 року, посвідченим держаним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 та на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південний округ, виданим 06.11.2011 року за №25255, відповідно до якого: спадкоємцем ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_3 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживав у м. Ейлат, Ізраїль є дружина ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_2 .
Разом із заявою нотаріусу було надіслано довіреність на представництво інтересів ОСОБА_9 , якою остання доручила гр. ОСОБА_11 представляти свої інтереси щодо отримання свідоцтва про право на спадщину на території України.
Як стало відомо з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, на вказане спадкове майно, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (стара назва Дніпропетровськ), 18.11.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_15 , зареєстровано право власності за ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 , на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 1634 від 18.11.2020 року. Продавцем вказаної квартири є ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_5 .
У свою чергу, ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_5 , набув право власності на вказане майно на підставі договору купівлі-продажу квартири від 17.08.2020 року НОР №151079, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ..
За вказаним договором ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , придбав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та який у свою чергу діяв від імені померлого ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі довіреності, посвідченої 01.07.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим №1412.
Отже, ОСОБА_10 видав довіреність на ОСОБА_5 через понад 9 років після смерті. На підставі вказаної довіреності 04.08.2020 року державним архівом в Дніпропетровській області видано дублікат договору дарування від 02.07.1994 року, за реєстровим №2-31. У той же час, оригінал вказаного договору дарування надіслано поштою спадкоємцем ОСОБА_9 приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 разом із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.
17.08.2020 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири НОР №151079, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 на підставі отриманого у шахрайський спосіб дублікату договору дарування.
Отже, невідомі особи привласнили собі спадкове майно, яке належить на законних підставах спадкоємцю ОСОБА_9 та вже неодноразово перереєстрували право власності на нього з метою приховування своїх шахрайських дій.
Як стало відомо представнику ОСОБА_11 із телефонної розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю ще у 1989 році та з тих пір жодного разу не відвідував Україну, ніколи не отримував громадянства України, а отже не отримував паспорту по день своєї смерті у Ізраїлі у 2011 році.
Згідно з Інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, стосовно квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , 18.11.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_15 , зареєстровано право власності за ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1634 від 18.11.2020 року. Продавцем вказаної квартири є ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який набув право власності на спадкове майно на підставі договору купівлі продажу квартири від 17.08.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .. За цим договором ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , придбав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та який у свою чергу діяв від імені померлого ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі довіреності, посвідченої 01.07.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим № 1412.
Відповідно до свідоцтва про смерть, виданого Міністерством внутрішніх справ держави Ізраїль від 26.07.2011 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , що унеможливлює видачу ним довіреності від 01.07.2020 року громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.08.2005 року право власності на квартиру АДРЕСА_7 , зареєстроване за ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 02.07.1994 року, посвідченого Четвертою дніпропетровською державною нотаріальною конторою, за реєстром №4062.
13.01.2021 року у ході тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вилучено всі документи, які містяться в нотаріальній справі та були підставою для видачі довіреності від 01.07.2020 року, за реєстровим №1412, громадянином ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Також, 15.01.2021 року у ході тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 вилучено копії правовстановлюючих документів, на підставі яких видавався дублікат договору дарування від 02.07.1994 року квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру.
15.01.2021 року у ході тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_15 вилучено документи, які містяться в нотаріальній справі та були підставою вчинення правочину, договору купівлі-продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , предметом якого була квартира АДРЕСА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу об'єкту нерухомого майна № 2148022912101, індексний номер: 53645999 від 17.08.2020 року; номер запису про право власності 37795203), посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_15 .
Крім цього, 15.01.2021 року в ході тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_15 вилучено документи, які містяться в нотаріальній справі та були підставою вчинення правочину, договору купівлі-продажу між ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , предметом якого була квартира АДРЕСА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55206101 від 18.11.2020 року; номер запису про право власності 39245297), посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15
12.02.2021 року у ході тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 03.02.2021 року у Фізичної особи підприємця « ОСОБА_18 » РНОКПП НОМЕР_7 , від останнього отримано відповідь на вищевказану ухвалу за вих. №12-02\21 від 12.02.2021 року, про те, що ФОП « ОСОБА_18 » в особі інженера з інвентаризації нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , ніяких робіт з інвентаризації нерухомого майна не проводив, договірних відносин не складалося, інвентарної справи за №05890 у ФОП ОСОБА_18 не існує.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що правочин договору купівлі-продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , предметом якого була квартира АДРЕСА_4 проведено шляхом шахрайства з використанням підробленого паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 по інвентаризаційній справі 05890, виданий ФОП « ОСОБА_18 » на ім'я ОСОБА_10 від 17.07.2013 року; довідкою № 6215 «Про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні \ будинку осіб» за вихідним номером 134\01-16.
15.01.2021 року в ході тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено копії документів, на підставі яких видавався дублікат договору дарування від 02.07.1994 року квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яким ОСОБА_4 отримав у дарування вищевказану квартиру, в якому мається підпис та почерк громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме :
- копія заяви від 04.08.2020 року індексний номер 1927\02-05, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , який діє по довіреності, посвідченій приватним нотаріусом ОСОБА_6 , підписувач по довіреності ОСОБА_5 , справжність підпису та повноваження представника перевірено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналу документів, які містяться в нотаріальній справі та на підставі яких вчинявся правочин - договір дарування від 02.07.1994 року, зареєстрований в реєстрі за № 1-4062, квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яким ОСОБА_10 отримав у дар вищевказану квартиру, в яких наявний підпис та зразки почерку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою направлення вказаних оригіналів документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення факту засвідчення ОСОБА_5 правовідносин, які мають юридичне значення, зокрема:
- заява від 04.08.2020 року, індексний номер 1927\02-05, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який діяв за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_6 , підписувач за довіреністю ОСОБА_5 , справжність підпису та повноваження представника перевірено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .
Вищевказані документи за своєю сутністю мають охоронювану законом таємницю, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, котрі відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом
У судове засідання заступник начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, та які знаходяться в нотаріальні справі, щодо правочину - договору дарування від 02.07.1994 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1-4062, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яким ОСОБА_4 отримав у дар вищевказану квартиру, а саме:
- заява від 04.08.2020 року, індексний номер 1927\02-05, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який діяв за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_6 , підписувач за довіреністю ОСОБА_5 , справжність підпису та повноваження представника перевірено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , із можливістю вилучення оригіналу вищевказаного документу, з метою направлення його для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення факту засвідчення ОСОБА_5 правовідносин, які мають юридичне значення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12020040630001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, які знаходяться в нотаріальної справи щодо правочину - договору дарування від 02.07.1994 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1-4062, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за яким ОСОБА_4 отримав у дар вищевказану квартиру, а саме:
- заяви від 04.08.2020 року, індексний номер 1927\02-05, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який діяв за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 , підписувач за довіреністю ОСОБА_5 , справжність підпису та повноваження представника перевірено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , із можливістю вилучення оригіналу вищевказаного документу, з метою направлення його для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення факту засвідчення ОСОБА_5 правовідносин, які мають юридичне значення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1