Справа №:755/7310/18
Провадження №: 1-кс/755/1750/21
"15" квітня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000040 від 24.04.2018 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000040 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100040000040, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у період з листопада 2018 року по теперішній час на території м. Києва організували незаконне виготовлення підакцизної продукції (сумнівних лікеро-горілчаних виробів) з метою збуту з підробленими марками акцизного податку українського зразка, яку в подальшому збувають через інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_2 по всій території України через службу поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також згідно отриманої оперативної інформації шостого відділу УПЕП ІНФОРМАЦІЯ_4 та відомостей отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інші невстановлені особи зберігають незаконно виготовлену групу підакцизних товарів, а саме контрафактні лікеро-горілчані вироби у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому збувають через інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_2 по всій території України через службу поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
11.03.2021 року, в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання предметів, речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні проведено обшук.
За результатами проведеного обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 із ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено підакцизні товари, а саме: алкогольні напої в асортименті (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») - у кількості 3 385 л., горілка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - у кількості 9 тетрапаків, місткістю 3 л кожний.
Також, згідно отриманої оперативної інформації шостого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та відомостей отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що за реалізовану алкогольну продукцію ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти перераховуються на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ).
Таким чином встановлено, що реалізація алкогольних напоїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювався шляхом використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території м. Києва по всій території України, а перерахунок грошових коштів від її реалізації надходять на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000040 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) банківського рахунку (банківська карта) № НОМЕР_2 , та руху грошових коштів за період із 01.01.2020 року до 15.04.2021 року, а саме: до відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номер платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період із 01.01.2020 року до 15.04.2021 року та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя