Справа №:755/7310/18
Провадження №: 1-кс/755/1749/21
"15" квітня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000040 від 24.04.2018 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000040 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100040000040, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у період з листопада 2018 року по теперішній час на території м. Києва організували незаконне виготовлення підакцизної продукції (сумнівних лікеро-горілчаних виробів) з метою збуту з підробленими марками акцизного податку українського зразка, яку в подальшому збувають через інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_3 по всій території України через службу поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також згідно отриманої оперативної інформації шостого відділу УПЕП ІНФОРМАЦІЯ_4 та відомостей отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інші невстановлені особи зберігають незаконно виготовлену групу підакцизних товарів, а саме контрафактні лікеро-горілчані вироби у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яку в подальшому збувають через інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_3 по всій території України через службу поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11.03.2021 року, в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання предметів, речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні проведено обшук.
За результатами проведеного обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовується ОСОБА_4 із ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено підакцизні товари, а саме: алкогольні напої в асортименті (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») - у кількості 3 385 л., горілка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - у кількості 9 тетрапаків, місткістю 3 л кожний.
Також, згідно отриманої оперативної інформації шостого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та відомостей отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що відправлення сумнівних лікеро-горілчаних виробів здійснює ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), номер телефону НОМЕР_4 ., ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 .
Таким чином встановлено, що реалізація алкогольних напоїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювався шляхом використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Києва по всій території України.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000040 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , де сторонами виступають ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), номер телефону НОМЕР_4 ., ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 , за період із 01.01.2020 до теперішнього часу, а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адреса), прізвище, ім'я та по батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання /населений пункт/, номер відділення, адреса), прізвище, ім'я та по батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об'ємна вага, оголошена вартість, документи, що супроводжують відправлення, сторону яка оплачувала послуги, вартість доставки; прізвище, ім'я та по батькові особи яка здійснювала грошовий переказ, суми грошових переказів, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ; прізвища, ім'я та по батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошових переказів, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи, що отримувала грошовий переказ, копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових кошті та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя