Справа № 645/2332/21
Провадження № 1-кс/645/584/21
13 квітня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222020000009 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
встановив:
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42021222020000009 від 07.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. За фактом можливого привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами при укладанні договору підряду від 15.09.2020 на проведення капітального ремонту асфальтного покриття прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 692 614, 80 грн.
Так, аналізом даних розміщених на платформі проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 15.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (підрядник) за результатами проведених торгів укладено договір № 156 щодо завершальних будівельних робіт, а саме капітальний ремонт асфальтового покриття прилеглої території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , на загальну суму 692 614,80 грн. Разом з цим, згідно відомостей локального кошторису витрат на будівельні роботи №1, які є додатком до договору №156, зазначено, що для проведення будівельних робіт необхідно здійснити витрати на загальну суму 692 614, 00 грн.
Таким чином, внаслідок неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при укладенні та виконанні вказаного договору, здійснено привласнення та заволодіння бюджетними коштами, внаслідок чого в діях останніх вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно інформації, що мається в реквізитах договору про проведення робіт за № 156 від 15.09.2020 та інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) використовує банківський рахунок, що зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій слідчий обґрунтовує необхідністю отримання інформації про рух коштів на даному банківському рахунку, з метою перевірки надходження коштів за виконання вказаного договору підряду, їх подальше використання, встановлення контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий зазначив, що з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, у органу досудового слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.
Також, слідчий клопоче про необхідність розгляду клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені вище.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці. Клопотанні підлягає задоволенню саме в частині надання інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку, у зв"язку із виконанням укладеного 15.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (підрядник) договору № 156 щодо завершальних будівельних робіт. Щодо надання іншої інформації (наявності інших контрагентів ТОВ СБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та зняття грошових коштів з рахунків), то слідчим не було доведено, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що містять документи подані для відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком та наявну інформацію щодо контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яким згідно руху коштів по банківському рахунку дане товариство знаходилось у фінансово-господарських відносинах, в період часу з 15.09.2020 по дату постановлення ухвали, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю безпосереднього вилучення даних документів та інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Доручити виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, органу досудового розслідування в особі слідчих СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 .
У іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 13.05.2021 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1