Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/3774/21
"15" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу 09/2/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу 09/2/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладання арешту на рахунки, відкриті ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832) в Акціонерному товаристві «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832), єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_4 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подала приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832), юридична адреса: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Соборна, буд. 24 та посвідчують факт призначення ОСОБА_6 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ «Трейд транс компані», незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог КПК України 15.04.2021р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832), відкрито рахунки в Акціонерному товаристві «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, а саме:
НОМЕР_1 ,
НОМЕР_2
Приймаючи до уваги, що предметом посягання по кримінальному провадженню №12021220000000525 є майно ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832), в тому числі грошові кошти на рахунках Товариства, яке фактично є доказом у кримінальному провадженні, а також той факт, що діями невідомих осіб ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди та є реальна загроза заволодіння грошовими коштами підприємства, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832) із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, з метою збереження майна підприємства та захисту прав потерпілого у кримінальному провадженні.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Згідно ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Майно на яке прокурор просить накласти арешт не вилучалось тимчасове, внаслідок чого з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя ввжає ща необхідне розглянути його за відсутності власника такого майна.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).
При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:
-правова підстава для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України;
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення(ч. 1 ст. 98 КПК України).
Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів.
Як вбачається із витягу з №12021220000000525 від 15.04.2021 - у період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832), єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_4 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, подала приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832), юридична адреса: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Соборна, буд. 24 та посвідчують факт призначення ОСОБА_6 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ «Трейд транс компані», незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
Правова кваліфікація злочину визначена за ч.3 ст. 206-2 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, і тільки позбавивши можливості відчужувати перелічене вище майно можливо попередити його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження іншим особам або інші наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Із протоколу допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він є засновником ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832) з 03.01.2019р. основною діяльністю вказаного товариства є оптова торгівля зерном, тютюном, насіннями. 14.04.2021р. з ЄДРПОУ йому стало відомо, що нотаріусом ОСОБА_5 внесені зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та керівника вказаного товариства із нього та ОСОБА_6 .Після отримання вказаної інформації він звернувся до відділення №12 АТ «Сбербанк», де відкриті рахунки товариства та дізнався, що новий власник (директор) 14.04.2021 звертався до відділення №16 АТ «Сбербанк» у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ «Трейд транс компані» . У знятті коштів було відмовлено у зв'язку з неповним поданням необхідних документів. В АТ «Сбербанк» у товариства відкрито два рахунки на яких перебувають грошові кошти в сумі 9942678,21 грн. Жодних намірів передавати статутний капітал ТОВ «Трейд транс компані» він не мав , правочинів на зміну складу засновників ТОВ «Трейд транс компані» він не вчиняв. Подав клопотання про арешт ранунків, з яких невідомі намагаються зняти кошти.
Показання потерпілого узгоджуються із даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, відповідно до яких до 08.04.2021р. засновником ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832) , кінцевим бенефіціаром та керівником вказаного товариства був ОСОБА_4 , місце його проживання та місцезнаходження товариства є м.Барвінкове Харківської області. З 08.04.2021р. засновник ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832) , кінцевий бенефіціар та керівник вказаного товариства змінений на ОСОБА_6 , місцезнаходження товариства змінено на м.Києв. Вказані зміні внесені приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
Із наданих довідок вбачається, що у ТОВ «Трейд транс компані» в АТ «Сбербанк» відриті два рахунки - № НОМЕР_1 на якому містять грошові кошти в сумі 61765,70 грн. та № UA 22 320627 00000 26001013083973 на якому містять грошові кошти в сумі 9880912,51 грн.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновків, що рахунки товариства із наявними на них грошовими коштами, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на рахунки з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково( ч.1 ст. 174 КПК).
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано ( ч.2 ст. 174 КПК України).
З урахуванням викладеного, керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора відділу 09/2/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000525 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на рахунки, відкриті ТОВ «Трейд транс компані» (код ЄДРПОУ 42733832) в Акціонерному товаристві «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1