Справа № 367/2718/21
Провадження № 1-кс/367/669/2021
15 квітня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримати копії документів:
- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.09.2020 року по 10.03.2021 року з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату;
- документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для доступу до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зокрема, дату час та IP-адрес, обладнання та EMEI мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період з 01.09.2020 року по 10.03.2021 року;
- наявні фото- відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Надати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом одного місяця з дня отримання дозволу слідчого судді на проведення цієї слідчої дії.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111040000290 від 10.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 09.04.2021 до чергової частини ВП №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_10 , яка є власницею спортивного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що адміністратор залу ОСОБА_11 , яка в період з вересня 2020 року по березень 2021 привласнила вірені їй грошові кошти на загальну суму 255 639 грн. Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 показала, що 01 вересня 2020 року згідно Наказу № 3-К від 01.09.2020 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) була прийнята до штату СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаду адміністратора залу, з посадовим окладом 5 000,00 (п'ять тисяч гривень 00 коп.). З 10 березня 2021 року ОСОБА_10 звернула увагу на те, що дані із програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користуються у СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дані із рахунку, на який поступають грошові кошти від підприємницької діяльності СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відрізняються. З аналізу роздруківок системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківського рахунку фітнес-центру, яка зазначила потерпіла ОСОБА_10 , вбачається, що ОСОБА_11 здійснювала привласнення грошових коштів наступним чином: перебуваючи на посаді адміністратора залу у СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 брала готівкові кошти від Клієнтів СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але у програмі «FitnessPro» вказувала та робила відмітку про те, що Клієнт оплатив за надані послуги та товари у безготівковій формі. При цьому гроші на рахунок СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не нараховувались, оскільки, остання привласнювала дані кошти собі. Крім того, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді адміністратора залу у СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вводила в оману Клієнтів спортклубу, кажучи про те, що банківський термінал для безготівкової оплати тимчасово не працює, і вони можуть сплатити кошти за послуги та товар, перерахувавши кошти на її особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 . Кошти, які Клієнти перераховували на особистий рахунок ОСОБА_11 , повернуті до СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були. Також, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді адміністратора залу у СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вводила керівництво в оману шляхом придбання послуг та товарів СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для особистих потреб, але не сплачуючи за них, вказуючи в програмі «FitnessPro», що кошти за товари та послуги сплатила у безготівковій формі. Таким чином, ОСОБА_11 , шляхом введення в оману керівництва та власника СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 02 вересня 2020 по 19 березня 2021 привласнила собі грошові кошти на загальну суму 255 639 грн., 00 коп., а саме:
-За вересень 2020 рік у розмірі 15 873 грн. 00 коп.
-За жовтень 2020 рік у розмірі 24 026 грн. 00 коп.
-За листопад 2020 рік у розмірі 52 442 грн. 00 коп.
-За грудень 2020 рік у розмірі 48 302 грн. 00 коп.
-За січень 2021 рік у розмірі 22 495 грн. 00 коп.
-За лютий 2021 рік у розмірі 51 910 грн. 00 коп.
-За березень 2021 року у розмірі 40 591 грн. 00 коп.
Узв'язку з вищевикладаним, в сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, рух коштів по банківським рахункам СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_11 , а також здобути відомості на підтвердження або спростування факту привласнення адміністратором ОСОБА_11 грошових коштів належних СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно інформації з Реєстру юридичних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити його.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111040000290 від 10.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судового встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12021111040000290 від 10.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, виникла потреба у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до руху коштів по банківським рахункам СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_11 .
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.04.2021 закінчення строку дії ухвали 15.05.2021.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримати копії документів:
- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.09.2020 року по 10.03.2021 року з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату;
- документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для доступу до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зокрема, дату час та IP-адрес, обладнання та EMEI мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період з 01.09.2020 року по 10.03.2021 року;
- наявні фото- відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.04.2021.
Закінчення строку дії ухвали 15.05.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1