Справа № 947/11691/21
Провадження № 1-кс/947/5010/21
15.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021167480000188 від 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що на підставі заяви від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 27.03.2021 року до ЧЧ ВП №4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 27.03.2021 року приблизно о 13:25 годин, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розблокування карти, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума майнової шкоди завданої ОСОБА_4 встановлюється. ЖЄО 4855.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 27.03.2021 року близько 13:25 годин подзвонила потерпілому ОСОБА_4 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомила, що з банківською картою потерпілої намагаються здійснити шахрайські дії, у зв'язку з чим, потерпілій необхідні здійснити оновлення система додатка на смартфоні, на що потерпіла погодилась та зайшла в додаток, після чого слідувала (умовним) інструкціям невстановленої особи, у зв'язку з чим вона підняла собі кредитний ліміт грошових коштів, якими є можливість користуватись у разі необхідності без складання договору із банком та назвала усі номери, які знаходились на її банківській карті. Пізніше невстановлена особа повідомила потерпілу ОСОБА_4 про необхідність оновити додаток для підвищення безпеки, на що остання погодилась, після чого невстановлена особа повідомила, щоб для закінчення оновлення додатка необхідно вказати йому цифри коду, які на момент розговори прийшлі потерпілій СМС-повідомленням на телефон, після чого потерпіла погодилась та назвала вказані цифри невстановленій особі. Після чого невстановлена особа повідомила, що усі необхідні дії були виконані та на даний час потерпілій ОСОБА_4 необхідно очікувати на наступне СМС-повідомлення про закінчення оновлення та зв'язок на цьому моменті перервався. Через декілька хвилин грошові кошти у розмірі 10000 гривень були зняті з банківського рахунку потерпілої, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , тим самим їй був нанесений матеріальний збиток на суму 10000 гривень.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформації щодо руху коштів по по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису володільця банківської карти, або його уповноважених осіб; договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця карти, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання старший дізнавач не з'явився, разом з тим старшим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
інформації щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису володільця банківської карти, або його уповноважених осіб;
договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця карти, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;
номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
З можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому носії та/або електронному носії. Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1