СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2706/21
ун. № 759/7783/21
15 квітня 2021 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 12021100080003352 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021100080003352 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, про накладення арешту на легковий автомобіль марки «TOYOTA» моделі «LAND CRUISER 200», р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 номер кузова 1VD0539280, який на праві власності зареєстрований та належить ОСОБА_4 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100080003352 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений слідством час, однак не пізніше липня 2021 року вступив, у попередню злочинну змову із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою незаконного виробництва та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту на території України, для отримання грошової винагороди.
При цьому, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, в заздалегідь орендованому складському приміщенні розташованому в АДРЕСА_1 , за допомогою раніше придбаних прекурсорів та обладнання, будуть займатися виготовленням психотропної речовини амфетамін, в особливо великих розмірах, а тим часом ОСОБА_12 діючи узгоджено із вищевказаними особами, знаходячись на території Святошинського району м. Києва, буде займатись збутом виготовленої психотропної речовини, через мережу поштових відділень « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ДЖАСТІН»,
Разом з тим, ОСОБА_4 . домовившись із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами, за допомогою месенджера «ТЕЛЕГРАМ», створили інтернет магазин «КЛАНАМФА», через який за грошову винагороду здійснювали збут виготовленої ними психотропної речовини в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та невстановленими слідством особами в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше січня 2021 року, знаходячись в заздалегідь орендованому складському приміщенні розташованому в АДРЕСА_1 , за допомогою раніше придбаних прекурсорів та обладнання, виготовили психотропну речовину амфетамін в особливо великих розмірах, який в подальшому передали для збуту ОСОБА_12 , яка в цей час знаходилась за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_2 за попередньою змовою із вищевказаними особами займалися пошуком покупців яким в подальшому збувала психотропну речовину.
У свою чергу ОСОБА_12 , діючи узгоджено із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими наданий час особами, 20.01.2021 знаходячись в приміщенні поштового відділення «Джастін», розташованого на території Святошинського району міста Києва, здійснила збут виготовленої іншими співучасниками, психотропної речовини особі, яка проводила оперативну закупку та обрала собі вигадані дані ОСОБА_14 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/2718-МРВ від 27.01.2021 збута ОСОБА_12 , яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , волога порошкоподібна речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовину становить 56,814 г, що є особливо великим розміром.
Продовжуючи свою злочину діяльність направлену на виробництво та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого її збуту та отримання грошової винагороди, 12.04.2021 року ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами знаходячись у складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали незаконне виробництво та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого її збуту, та в період часу з 09 години 17 хвилин до 16 години 00 хвилин за вказаною адресою їх злочинні дії були припиненні працівниками правоохоронних органів.
Також в ході обшуку складського приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено близько 100 кг. вологої психотропної речовини - амфетаміну, прекурсорів для його виготовлення, а також обладнання пристосоване для виробництва та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовує транспортний засіб а саме: легковий автомобіль марки «TOYOTA» моделі «LAND CRUISER 200», р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 номер кузова 1VD0539280, який на праві власності зареєстрований та належить особисто ОСОБА_4 .
12.04.2021 року, ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України, та 13.04.2021 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке відповідно до санкції даної статті передбачене покарання карається позбавленням волі з конфіскацією майна а тому існує загроза його відчуження або пошкодженню з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження, яке може перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явився, слідча з групи слідчих ОСОБА_15 подала заяву про слухання клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100080003352 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
12.04.2021 року, ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України, та 13.04.2021 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовує транспортний засіб а саме: легковий автомобіль марки «TOYOTA» моделі «LAND CRUISER 200», р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 номер кузова 1VD0539280, який на праві власності зареєстрований та належить особисто ОСОБА_4 .
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, а також, що легковий автомобіль марки «TOYOTA» моделі «LAND CRUISER 200», р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 номер кузова 1VD0539280, на праві власності зареєстрований та належить ОСОБА_4 , якому 13.04.2021 року оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна; слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення чи передачі майна, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 12021100080003352 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на легковий автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER 200», р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 номер кузова 1VD0539280, який на праві власності зареєстрований та належить ОСОБА_4 , а саме: накласти обтяження з забороною його перереєстрації, зняття з обліку, на час досудового розслідування.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1