печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17327/21-к
02 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 22019000000000271 від 27.08.2019 року - старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22019000000000271 від 27.08.2019 року - старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019000000000271, внесеному 27.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого 4 ст. 110-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 в) організували схему постачання товарно-матеріальних цінностей до тимчасово-окупованої території Донецької області.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу службові особи вказаних вище суб'єктів господарювання укладали зовнішньоекономічні контракти з офшорними компаніями ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на постачання продукції на територію Азербайджану та Грузії автомобільним транспортом. На сьогоднішній день встановлено біля 30 таких фактів. В той же час, після перетину українсько-російського кордону, товар перевантажувався в інший вантажний транспорт та спрямовувався до тимчасово-окупованої території Донецької області через неконтрольовані українською владою ділянки російсько-українського кордону.
У ході досудового розслідування посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактично здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі т.зв. законодавства «ДНР». Отримані від реалізації кошти спрямовуються до фіскальних органів «ДНР», що використовуються на фінансове забезпечення потреб органів влади та силових структур на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.
Тобто, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) матеріально забезпечують в особливо великих розмірах дії, вчинені з метою зміни меж території України.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться документи щодо постачання товарно-матеріальних цінностей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які його вчинили та можуть бути причетні до його вчинення, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 в), з можливістю вилучення їх завірених копій документів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: договори купівлі-продажу та додатки до них, договори надання послуг та додатки до них, договори відповідального зберігання та додатки до них, акти прийому-передачі, договори про відповідальне зберігання, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування, довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори поставки та договори, податкові накладні, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, заяви про відшкодування ПДВ, вантажно-митні декларації документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документи, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункові документи, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт у період з 01.01.2018 по 31.12.2018.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17327/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1