Справа № 643/6628/21
Провадження № 1-кс/643/1820/21
15 квітня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12021221170000343 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021221170000343 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2021 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 19.05.2020 у денний час доби перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 3389 гривень, належними ОСОБА_5 , чим було завдано матеріальної шкоди останньому на вказану суму. Жєо 14222 від 09.04.2021
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив оголошення з приводу продажу електроінструментів ТМ «МAKITA». В оголошенні контактним номером був зазначений наступний мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Подзвонивши за вказаним номером слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що товар дійсно продається але лише під заказ та з повною оплатою товару.
У свою чергу ОСОБА_5 погодився сплатити повну вартість товару та отримавши реквізити картки на яку потрібно було перерахувати кошти сплатив грошові кошти начебто за товар у розмірі 3389 гривень. Реквізити банківської картки були наступні НОМЕР_2 . Після сплати коштів ОСОБА_5 , чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив останньому, що після того як товар до нього прийде він направить його за адресою яку зазначив ОСОБА_5 . Однак до теперішнього часу товар відправлений не був, грошові кошти також ніхто не повернув.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці за № НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по картці в період з 01.05.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.
Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, просив розгляд вказаного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 12021221170000343 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації відносно банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 :
- повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки № НОМЕР_2 , номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.05.2021 з вказаної картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.05.2021 по теперішній час;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.05.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1