Дата документу 15.04.2021 Справа № 554/1451/21
Провадження № 1-кс/554/6527/2021
Іменем України
15 квітня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваних - ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 42021220000000049 від 05.02.2021, про продовження строку досудового розслідування, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 42021220000000049 від 05.02.2021, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000049 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.
У вказаному кримінальному провадженні 18.02.2021 адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру та 19.03.2021 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у тому, що вони разом із невстановленою у теперішній час особою, дізнавшись від ОСОБА_10 , що його знайомий ОСОБА_11 працевлаштовується до Державного бюро розслідувань, за невстановлених у теперішній час слідством обставин вступили у злочинну змову між собою з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, а саме: грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 15 000 доларів США, розробивши з цією метою план, згідно з яким вони створюватимуть враження осіб, які шляхом надання неправомірної вигоди члену конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад працівників Державного бюро розслідувань працевлаштують ОСОБА_11 до Державного бюро розслідувань.
Реалізуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, не маючи наміру передавати грошові кошти в якості неправомірної вигоди членам конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад працівників Державного бюро розслідувань, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 14.02.2021 об 11.30, знаходячись у приміщенні ресторану «Altbier», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, 14-Б, зустрілись з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та в усній формі повідомили ОСОБА_11 завідомо неправдиві відомості про те, що у разі надання їм грошових коштів у розмірі 15000 доларів США вони здатні надати неправомірну вигоду члену конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань та працевлаштувати ОСОБА_11 до Державного бюро розслідувань. Окрім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_11 про те, що для того, щоб розпочати йому допомагати у питанні працевлаштування до Державного бюро розслідувань, він повинен надати їм частину обумовленої суми у розмірі 1000 доларів США.
Після цього ОСОБА_11 14.02.2021 об 13:05, знаходячись у приміщенні ресторану «Altbier», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, 14-Б, передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ на 14.02.2021 складало 27 830 гривень.
Заволодівши таким чином частиною грошових коштів ОСОБА_11 у розмірі 1000 доларів США, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що нібито після зустрічі з членом конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань вони повідомлять ОСОБА_11 , де і коли він повинен буде передати їм іншу частину грошових коштів.
17.02.2021 о 10.30 ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про те, що питання його працевлаштування до Державного бюро розслідувань вирішено позитивно, у зв'язку з чим він повинен у цей же день о 13.00 у супермаркеті «РОСТ», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 142 А, передати йому та ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої суми грошових коштів.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_11 у великих розмірах, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з корисливим мотивом та метою, 17.02.2021 о 13.00, знаходячись на третьому поверсі супермаркету «РОСТ», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 142 А, незаконно отримали від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 14 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ на 17.02.2021 складало 389 620 грн. Однак, безпосередньо після одержання від ОСОБА_11 вказаних грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , побачивши і зрозумівши, що до них підходять працівники правоохоронних органів, усвідомивши неможливість розпорядження отриманими грошовими коштами, ОСОБА_7 кинув їх на стіл з метою позбутися.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_11 у загальному розмірі 15000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ на 17.02.2021 складало 417 450 грн., та у 367 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і, відповідно, є великим розміром, однак не довели свій злочин до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки на місці вчинення злочину були затримані працівниками правоохоронного органу.
За таких обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - закінченому замаху на вчинення шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про злочин ОСОБА_11 від 05.02.2021; показаннями потерпілого ОСОБА_11 ; показаннями свідка ОСОБА_10 ; протоколами про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відеоконтроль особи; протоколами про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; іншими матеріалами кримінального провадження.
Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000049 від 05.02.2021 закінчується 17.04.2021.
Однак, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки на даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно: отримати висновок судово-криміналістичної експертизи матеріалів та засобів відео-, звукозапису, в ході проведення якої необхідно встановити чи приймали участь підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у розмовах, які зафіксовані в матеріалах НСРД, які саме слова та фрази їм належать, а також чи містяться ознаки монтажу відео-, звукозапису на матеріалах НСРД; зняти грифи секретності (розсекретити) матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які стали підставою для проведення НСРД (клопотання, постанови, доручення, ухвали слідчого судді); допитати в якості свідків членів конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань з приводу звернення до них ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо вирішення питання працевлаштування ОСОБА_11 до Державного бюро розслідувань; після виконання вказаного та з урахуванням отриманих доказів вирішити питання щодо проведення слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень; вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про підозру у кінцевій редакції з урахуванням доказів отриманих у ході досудового розслідування; виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.
При цьому, проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв'язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.
Крім того, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.
Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин, зокрема через особливу складність кримінального провадження, великий обсяг проведених слідчих дій, тривалість зняття грифів секретності (розсекречення) матеріалів НСРД, а також тривалість та складність проведення судових експертиз.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав, наголошував на особливій складності даного кримінального провадження, оскільки зібрання вказаних доказів має важливе значення для об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, в тому числі для належної оцінки доказів та можливої зміни кваліфікації дій підозрюваних.
Захисники та підозрювані заперечували проти задоволення клопотання, вважали, що дане клопотання є незаконним, необгрунтованим та формальним. Вважають, що слідчий спочатку повинен звернутися в установленому КПК порядку щодо продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а вже потім до слідчого судді про продовження строку, також прокурором не обгрутовано особливу складність даного кримінального провадження.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, захисника, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Пунктом 2 ч. 3 ст. 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 та 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 18.04.2021 року, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які неможливо провести до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим. Отже, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, а саме про продовження строку досудового розслідування до шести місяців для проведення вказаного обсягу слідчих та процесуальних дій для належного та ефективного досудового розслідування.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000049 від 05.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 17 серпня 2021 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1