Справа № 686/3922/21
Провадження № 1-кс/686/4002/21
15 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12021240170000011,
09.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.01.2021 р. до чергової частини Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від керівника сектору ГУНП в Хмельницькій області про те, що в АДРЕСА_2 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливо здійснили привласнення бюджетних коштів, які мали бути використані на придбання обладнання.
12.01.2021 за вказаним фактом Красилівським ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №12021240170000011, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до проведеного конкурсу та укладених договорів № 35 від 30.10.2019 року, №35 від 16.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунальним підприємством Красилівської об'єднаної територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уповноважено комунальне підприємство, як одержувача бюджетних коштів, на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону», який реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.
Відповідно до затверджених асигнувань державного бюджету та плану використання бюджетних коштів на виконання вказаної програми та реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 (головний розпорядник бюджетних коштів) профінансовано з спеціального фонду в 2019 році 9 047 104 грн, а в 2020 році - 10 730 062 грн. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня виступив ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, службові особи Красилівського підприємства теплових мереж, а саме: начальник - ОСОБА_6 , заступник - ОСОБА_7 , бухгалтер - ОСОБА_8 , вступивши в злочинну змову з керівниками проекту - представниками Агенції регіонального розвитку Хмельницької області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та суб'єктами господарської діяльності - переможцями тендерних процедур ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , з метою привласнення бюджетних коштів, в порушення умов укладених договорів про закупівлю товарів №116 від 29.12.2020, № 117 від 29.12.2020, №120 від 30.12.2020 та договору про закупівлі за державні кошти №95 від 10.12.2020, за відсутності поставленого товару, обладнання, конструкцій та їх частин до комунального підприємства та визначених місць умовами договорів на загальну суму 2 537 269 грн, підготували, уклали та підписали в грудні 2020 року підтверджуючі документи нібито про їх отримання, а саме:
-акт прийому-передачі майна від 29.12.2020(до договору №116 від 29.12.2020) про одержання комунальним підприємством товару: автомат розливу і фасування на суму 199000 грн; видаткова накладна №116/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-акт прийому- передачі майна від 29.12.2020(до договору №117 від 29.12.2020) про одержання товару: Камера КХС-6, Камера КХС-12, термостат-2шт, візок під термопласт з полицями-2 шт. на загальну суму 496387, 70 грн; видаткова накладна №117/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-акт прийому- передачі майна від 30.12.2020(до договору №120 від 30.12.2020) про одержання товару: охолоджувач молока 300л., фільт молока, насос молочний центробіжний 2.5 м.куб., шланг 10м, ферментатор-сироварня 250л. 18 кВт, насос молочний, сепаратор-вершковідділювач 100л/ч, ємкість на колесах 50л для сметани, візок двохсекційний-2шт, диспенсер (групова насадка), корзина-вставка для творога-2 шт., комплект форм для м'якого сиру на загальну суму 752381,40 грн; видаткова накладна №120/1 від 30.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-Рахунок-фактура№СФ-0000051 від 18.12.2020; видаткова накладна № РН-0000051 від 18.12.2020 (до договору №95 від 10.12.2020) на встановлення 6-ти тимчасових споруд « Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцями для очікування», на загальну суму 1089500 грн.
З метою реалізації злочинних намірів, достовірно знаючи про відсутність поставок товару, обладнання, конструкцій та їх частин, на підставі оформлених вищезазначених документів про їх одержання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підпису та вказівки начальника - ОСОБА_6 , в порушення умов укладених договорів, в кінці грудня здійснили перерахування коштів загальною сумою 2 537 269грн на рахунки постачальників, а саме:
-21.12.2020 перераховано ФОП ОСОБА_5 кошти в сумі 1089500 грн ( платіжне доручення №157 від 21.12.2020);
-30.12.2020 перераховано ФОП ОСОБА_11 кошти в сумі 199000 грн ( платіжне доручення №195 від 30.12.2020);
-30.12.2020 перераховано ФОП ОСОБА_11 кошти в сумі 496387.70 грн ( платіжне доручення №196 від 30.12.2020);
-30.12.2020 перераховано ФОП ОСОБА_11 кошти в сумі 752381,40 грн ( платіжне доручення №201 від 30.12.2020).
Одночасно, з метою приховання фактів невиконання робіт/послуг постачальниками ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_5 , фактичної відсутності оплаченого товару, обладнання, конструкцій та їх частин на території комунального підприємства та визначених місць умовами договорів, службові особи Красилівського підприємства теплових мереж, за участі керівників проекту - представників Агенції регіонального розвитку Хмельницької області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підготували та уклали договори зберігання та акти прийому-передачі майна з постачальниками, які були підписані начальником Красилівського підприємства теплових мереж ОСОБА_6 та відповідно ФОП ОСОБА_11 , ФО-П ОСОБА_5 , відповідно до яких комунальне підприємство передає наявне у нього майно, обладнання для зберігання цим же постачальникам - ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_5 без зазначення терміну дії договору та місця зберігання майна:
-Договір зберігання №105 від 14.12.2020, акти прийому-передачі від 14.12.2020 до договору зберігання від 14.12.2020 з ФОП ОСОБА_5 на 6-ть тимчасових споруд «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцями для очікування»;
-Договір зберігання №119 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020 до договору зберігання №119 від 30.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 на автомат розливу і фасування;
-Договір зберігання №118 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020 до договору зберігання № 117 від 30.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 на товар: Камера КХС-6, Камера КХС-12, термостат-2шт, візок під термопласт з полицями-2 шт.;
-Договір зберігання №121 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020 до договору зберігання №121 від 30.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 на товар: охолоджувач молока 300л., фільтр молока, насос молочний центробіжний 2.5 м.куб., шланг 10м, ферментатор-сироварня 250л. 18 кВт, насос молочний, сепаратор-вершковідділювач 100л/ч, ємкість на колесах 50л для сметани, візок двохсекційний-2шт, диспенсер (групова насадка), корзина-вставка для творога-2 шт., комплект форм для м'якого сиру.
Під час досудового розслідування також встановлено, що 13.12.2020 року, невстановленими на теперішній час особами та транспортом, були доставлені незавершені частини конструкцій 5-ти тимчасових споруд «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцями для очікування» з м.Хмельницького до місць визначених удодатку №2 до договору про закупівлі за державні кошти №95 від 10.12.2020 з ФОП ОСОБА_5 , а саме населених пунктів Красилівського району: с.Кульчинки, Заставки, Дружне, Чепелівка, Волиця, без встановленого перекриття, обладнання стоянкою та парковкою для автотранспорту. У населенему пункті - с.Кульчини 6-та тимчасова споруда без обладнання встановлена 22.01.2021.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, а також дослідження фактів можливого привласнення посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів для використання у власних цілях, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів укладених ФОП ОСОБА_5 з Красилівським підприємством теплових мереж в межах бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону» в 2019-2020 р.р., серед яких:
1)Відомості щодо бюджету та видатків, фінансування проекту, виділення та освоєння бюджетних коштів на виконання проекту, проведення конкурсу та визначення переможця-одержувача коштів;
2)укладених договорів в межах проекту;
3)документи стосовно осіб та установ, задіяних до виконання проекту, їх установчі, анкетні та контактні дані, документи щодо проведення тендерних процедур держзакупівель;
4)звіти (акти) про виконання робіт та впровадження проекту;
5)інші документи, які стосуються програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону» в 2019-2020 р.р.;
Без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчих експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Зазначені документи, відомості, які містяться в них мають суттєве значення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, призначити за оригіналами зазначених документів економічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності ФОП ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до такого висновку.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Згідно з ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо бюджету та видатків, фінансування проекту, виділення та освоєння бюджетних коштів на виконання проекту; документів стосовно осіб та установ, задіяних до виконання проекту, їх установчих, анкетних та контактних даних, документів щодо проведення тендерних процедур держзакупівель; документів, які стосуються програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону» в 2019-2020 р.р..
Водночас останнім не доведено, що ФОП ОСОБА_5 є володільцем вище перелічених документів.
Тому в зазначеній частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
-відомостей щодо проведення конкурсу та визначення переможця-одержувача коштів;
-укладених договорів в межах проекту;
-звітів (актів) про виконання робіт та впровадження проекту.
ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 14 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1