Справа № 686/3922/21
Провадження № 1-кс/686/4003/21
15 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12021240170000011,
09.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.01.2021 р. до чергової частини Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від керівника сектору ГУНП в Хмельницькій області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо здійснили привласнення бюджетних коштів, які мали бути використані на придбання та встановлення обладнання у населених пунктах Красилівського району.
За вказаним фактом 12.01.2021 Красилівським ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №12021240170000011.
Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону», та укладених договорів № 35 від 30.10.2019, №35 від 16.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня) та комунальним підприємством Красилівської об'єднаної територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (одержувач бюджетних коштів), за участі керівників проекту - представників Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника - ОСОБА_6 укладено договори про закупівлю товарів №116 від 29.12.2020, № 117 від 29.12.2020, №120 від 30.12.2020 та договір №57 про надання інформаційних(консультаційних послуг) від 19.11.2020 з ФОП ОСОБА_5 із зазначеним терміном виконання до 31.12.2020.
В подальшому, за фактичної відсутності поставленого товару, обладнання та послуг ФОП ОСОБА_5 до комунального підприємства, в порушення умов вищезазначених укладених договорів про закупівлю та надання послуг, на загальну суму 1495768 грн, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготували, а начальник комунального підприємства ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 уклали і підписали в грудні 2020 року завідомо неправдиві документи про нібито їх отримання, а саме:
-акт прийому-передачі майна від 29.12.2020 (до договору №116 від 29.12.2020) про одержання комунальним підприємством товару: автомат розливу і фасування на суму 199000 грн; видаткова накладна №116/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-акт прийому-передачі майна від 29.12.2020 (до договору №117 від 14.12.2020) про одержання товару: Камера КХС-6, Камера КХС-12, термостат-2шт, візок під термопласт з полицями-2 шт. на загальну суму 496387, 70 грн; видаткова накладна №117/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-акт прийому-передачі майна від 30.12.2020 (до договору №120 від 29.12.2020 про одержання товару: охолоджувач молока 300л., фільтр для молока, насос молочний центробіжний 2.5 м.куб., шланг 10м, ферментатор-сироварня 250л. 18 кВт, насос молочний, сепаратор-вершковідділювач 100 л/г, ємкість на колесах 50л для сметани, візок двохсекційний - 2шт, диспенсер (групова насадка), корзина-вставка для творога - 2 шт., комплект форм для м'якого сиру на загальну суму 752381,40 грн; видаткова накладна №120/1 від 30.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-акт прийняття-передачі наданих послуг №1 від 24.11.2020 на суму 48000 грн,
на підставі яких, незаконно, в порушення умов укладених договорів про закупівлю товарів, за фактичної відсутності поставленого товару, обладнання та послуг в кінці грудня 2020 року, за підписом керівника ОСОБА_6 комунальне підприємство здійснило перерахування бюджетних коштів загальною сумою 1495768 грн на розрахунковий рахунок постачальника - ФОП ОСОБА_5 (платіжне доручення №195 від 30.12.2020 на суму 199000 грн, платіжне доручення №196 від 30.12.2020 на суму 496387,70 грн, платіжне доручення №201 від 30.12.2020 в сумі 752381,40 грн та платіжне доручення № від 24.11.2020 в сумі 48000грн).
Одночасно, з метою приховання фактів невиконання умов договору, не постачання товарів-обладнання, не надання послуг постачальником ФОП ОСОБА_5 , фактичної відсутності оплаченого товару та обладнання на території комунального підприємства, службові особи Красилівського підприємства теплових мереж, за участі керівників проекту - представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , підготували, уклали та підписати завідомо неправдиві договори зберігання та акти прийому-передачі майна, обладнання з постачальником - ФОП ОСОБА_5 , відповідно до яких комунальне підприємство нібито передає постачальнику наявне у підприємства майно, обладнання для зберігання без зазначення терміну дії договору та місця зберігання майна (Договір зберігання №119 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020, Договір зберігання №118 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020, Договір зберігання №121 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020 ).
ОСОБА_6 , допитаний в якості свідка, повідомив, що він являється директором Красилівського підприємства теплових мереж та вказане підприємство було визначене одержувачем бюджетних коштів за програмою Агропромислового розвитку 2751270 на загальну суму 10730000. Проведеною процедурою державної закупівлі у грудні 2020 року визначено переможця ФОП « ОСОБА_5 » на постачання товарів та надання послуг, про те у строк зазначений в договорі із ФОП « ОСОБА_5 » товар на підприємство доставити не вдалося, так як на підприємстві для цього не було місця. На теперішній час частина обладнання знаходиться у ФОП « ОСОБА_5 », а інша частина обладнання вже доставлена на Красилівське підприємство теплових мереж.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, а також дослідження фактів можливого привласнення посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів для використання у власних цілях, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів укладених ФОП ОСОБА_5 з Красилівським підприємством теплових мереж в межах бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону» в 2019-2020 р.р., серед яких:
1.Відомості щодо бюджету та видатків, фінансування проекту, виділення та освоєння бюджетних коштів на виконання проекту, проведення конкурсу та визначення переможця-одержувача коштів;
2.укладених договорів в межах проекту;
3.документи стосовно осіб та установ, задіяних до виконання проекту, їх установчі, анкетні та контактні дані, документи щодо проведення тендерних процедур держзакупівель;
4.звіти (акти) про виконання робіт та впровадження проекту;
5.інші документи, які стосуються програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону» в 2019-2020 р.р.;
Без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчих експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Зазначені документи, відомості, які містяться в них мають суттєве значення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, призначити за оригіналами зазначених документів економічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності ФОП ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до такого висновку.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Згідно з ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо бюджету та видатків, фінансування проекту, виділення та освоєння бюджетних коштів на виконання проекту; документів стосовно осіб та установ, задіяних до виконання проекту, їх установчих, анкетних та контактних даних, документів щодо проведення тендерних процедур держзакупівель; документів, які стосуються програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону» в 2019-2020 р.р..
Водночас останнім не доведено, що ФОП ОСОБА_5 є володільцем вище перелічених документів.
Тому в зазначеній частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
-відомостей щодо проведення конкурсу та визначення переможця-одержувача коштів;
-укладених договорів в межах проекту;
-звітів (актів) про виконання робіт та впровадження проекту.
ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 14 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1