печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18685/21-к
Примірник № ___
12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №20122011420.
Брестським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь разслідується кримінальна справа №20122011420, порушена 18.08.2020 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа в період часу з 17:33 20.07.2020 по 19 годину 25.07.2020, перебуваючи в невстановленому місці, переслідуючи умисел, направлений на розкрадання грошових коштів з карт-рахунку ОСОБА_4 , а також з карт-рахунку ОСОБА_5 , шляхом використання комп'ютерної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами з банківської карти, виданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , а також з банківської карти, виданої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ на ім'я ОСОБА_5 , не маючи права доступу до комп'ютерної інформації зазначеної особи, використовуючи банківські реквізити, предоставлені ним шляхом обману на сайті, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ссьилка на який була надана вказаною невстановленою особою в ході листування в месенджері «Теlеgrаm», до введення в кемп'ютерну систему неправдивої інформації про використання банківської картки її власником, викрала грошові кошти в сумі 143,88 білоруських рублі з рахунку вищевказаної банківської карти, що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , що виявив факт розкрадання за адресою: АДРЕСА_1 , а також грошові кошти в загальній сумі 3848,88 українських гривень з рахунку вищевказаної банківської карти, що знаходиться в користуванні матері ОСОБА_5 , що по курсу НБ Республіки Білорусь 8, 5941 білоруських рублі за 100 українських гривень на дату скоєння злочину, склало 330, 77 білоруських рублі, чим заподіяло майнову шкоду ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .
Органом кримінального переслідування встановлено, що грошові кошти в сумах 1315,44 українських гривень (113,05 білоруських рублі на момент розкрадання), 1315,44 українських гривень (113,05 білоруських рублі на момент розкрадання), 1218 українських гривень (104,67 білоруських рублі на момент розкрадання) 25.07.2020 в 13:42, в 14:19 і о 19:00 відповідно, були переведені з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ на ім'я ОСОБА_5 , на невстановлений банківський рахунок шляхом платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
12 квітня 2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей з банківського рахунку, на який були переведені грошові кошти в сумах 1315,44 українських гривень (113,05 білоруських рублі на момент розкрадання), 1315,44 українських гривень (113,05 білоруських рублі на момент розкрадання), 1218 українських гривень (104,67 білоруських рублі на момент розкрадання) 25.07.2020 в 13:42, в 14:19 і о 19:00 відповідно, з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ, за період з моменту реєстрації по 09.04.2021: про анкетні дані власника рахунку із зазначенням електронної пошти, номерів телефонів, вказаних при реєстрації і для отримання смс-повідомлень; про анкетні дані особи, на чиє ім'я емітована банківська платіжна карта до зазначеного рахунку із зазначенням абонентських номерів і адрес електронної пошти, вказаних даною особою при отриманні банківської платіжної карти; про повні номер всіх банківських рахунків і банківських платіжних карт, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух грошових коштів до даних банківських рахунків і електронних гаманцях із зазначенням: дат і часу здійснених транзакцій (в тому числі не завершених); сум і валюти здійснення транзакцій, відомостей про контрагентів, які брали участь в транзакціях; ІР-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційних номерах і інших відомих реквізитах пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції, на підставі доданої ухвали.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18685/21-к
Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1