печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18623/21-к
Примірник № ___
12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені - старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000000463 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку),-
09 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені - старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42017000000000463 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління підполковник Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000463 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 та ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.426-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , своїх службових обов'язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 депутатів трудящих від 09.08.1948 №17-с «Про відновлення відводу другій ІНФОРМАЦІЯ_4 », поновлено відвід земельних ділянок загальною площею близько 380га в ІНФОРМАЦІЯ_5 під розміщення військових містечок № НОМЕР_1 , 147, 159, 182, 183 та 193 у межах та умовах, згідно з проектом ІНФОРМАЦІЯ_6 . 31.10.2003 Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №369 «Про наділення повноваженнями замовника будівництва» Центральне спеціалізоване управління наділено повноваженнями замовника будівництва у Збройних силах України на території військових містечок у АДРЕСА_1 , 147, 159, 225.
09.02.2001 згідно акту прийому передачі основних засобів від 513 БАМ на виконання директиви МО України №Д-115/1/0150 від 30.04.1999 «про розформування 513 БАМ» передано на баланс військової частини НОМЕР_2 (командир полковник ОСОБА_6 ) військове майно, а саме будівлі, сховища, склади, казарми на території військового містечка №87.
31.10.2003 Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №369 «Про наділення повноваженнями замовника будівництва» Центральне спеціалізоване управління наділено повноваженнями замовника будівництва у Збройних силах України.
28.09.2004 наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , безоплатно передано, в якості наділення виробничими - основними фондами частину будівель військового містечка у місті Києві, Установі «28 управління начальника робіт».
Зокрема, в силу займаної посади посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 було відомо, що згідно п.14 положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1919 в редакції від 14.10.2005 року «Відчуження військового майна шляхом його передачі юридичним особам в обмін на житло здійснюється на підставі рішення Міноборони, за ринковими цінами, які склалися на час відчуження, але не нижчими від залишкової вартості майна та витрат, пов'язаних з його реалізацією, якщо інше не погоджено з Мінекономіки. Оцінка вартості нерухомого майна, яке передається та/або приймається, визначається шляхом проведення оцінки суб'єктами оціночної діяльності за погодженням з державними органами приватизації. Витрати, пов'язані з проведенням оцінки вартості цього майна, покладаються за домовленістю сторін, які беруть участь в обміні, на юридичних осіб або на Міноборони.»
01.03.2005 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ККЕУ) полковником ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено лист №1/239 щодо відсутності заперечень на припинення права користування частиною земельної ділянки площею близько 6,5га, що розташована на вулиці Поліській у Дарницькому районі, відведеної на підставі рішення від 09.08.1948 №17-с.
24.11.2005 ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення №473/2934 «Про передачу Установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » земельних ділянок для будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами на АДРЕСА_2 ». Зазначеним рішенням припинено ККЕУ право користування частиною земельної ділянки площею 5,59га, відведеної відповідно до рішення від 09.08.1948 №17-с, і віднесено вказану ділянку до земель запасу житлової та громадської забудови. Вказане рішення прийнято ІНФОРМАЦІЯ_10 поза межами наданих їй повноважень, оскільки суперечить порядку, встановленому чинним на той час законодавству, щодо розпорядження землями оборони, які перебували в державній власності. Крім того, на момент прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 вказане нерухоме військове майно вже знаходилось у постійному користуванні Установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня військова частина НОМЕР_2 ).
Стаття 19 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом України «Про Збройні сили України», статтею 14 передбачено, що Збройні сили України можуть здійснювати господарську діяльність згідно із законом. Земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплене за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних сил України, є державною власністю, належить їм на праві оперативного управління та звільняються від сплати усіх видів податків. Частиною 4 статті 84 Земельного кодексу України унормовано, що землі оборони не можуть передаватись у приватну власність. Відповідно до статті 2 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних силах України» органами, які здійснюють управління військовим майном, є Кабінет Міністрів та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Статтею 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних силах України» визначені загальні норми щодо порядку відчуження військового майна. Частиною 2 цієї статі передбачено, що рішення про відчуження військового майна, котре є придатним для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, а також цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна приймає Кабінет Міністрів України за поданням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рішення про відчуження земельних ділянок на вулиці Поліській у Дарницькому районі міста Києва та зміна цільового призначення Кабінетом Міністрів України не приймалось, у зв'язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_2 не було наділено повноваженнями щодо розпорядження даним військовим майном.
За період з 2005 - 2016 рік Установою «28 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_2 проведені роботи по будівництву житлового комплексу на АДРЕСА_3 .
05.08.2011 ІНФОРМАЦІЯ_12 складено акт №523/02ОП про обстеження земельної ділянки по вулиці Поліській Дарницького району міста Києва кадастровий номер 63:389:004 площею 47148кв.м. Право користування земельною ділянкою посвідчено договором оренди земельних ділянок від 22.11.2006 №63-6-00382. Відповідно до договору суборенди земельних ділянок від 27.01.2011 №63-6-00602 установою «28 управління начальника робіт» передана в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » частина земельної ділянки площею 40321кв.м., що входить до складу земельної ділянки площею 47148кв.м. без зміни цільового призначення до 22.11.2011. Під час обстеження земельної ділянки станом на 18.04.2011 встановлено, що на її території проводиться будівництво житлового комплексу та паркінгу. На земельній ділянці розміщена будівельна техніка, тимчасові споруди для будівельників та будівельні матеріали. Земельна ділянка огороджена та охороняється.
05.08.2011 ІНФОРМАЦІЯ_12 складено акт №524/02ОП про обстеження земельної ділянки по вулиці Поліській Дарницького району міста Києва кадастровий номер 63:389:025 площею 8628кв.м. Під час обстеження земельної ділянки станом на 18.04.2011 встановлено, що на її території проводяться підготовчі роботи до будівництва. На земельній ділянці розташовані будівлі та зелені насадження. Земельна ділянка огороджена та охороняється.
20.08.2016 Установа в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_10 уклали договір про будівництво житлового комплексу. Згідно умов договору Установа передає функцію замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а останній передає Установі 1550 кв.м. окремих квартир.
15.09.2016 Установа в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_10 уклали додаткову угоду №1 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розраховується з Установою квартирами в Київській області з застосуванням коефіцієнту 1,17 до площі вказаної у договорі від 20.08.2016. Таким чином, збудований об'єкт перейшов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
23.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_10 (забудовник) укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (по довіреності від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») в особі ОСОБА_11 договір купівлі-продажу майнових прав на приміщення в житловому комплексі по АДРЕСА_2 (будинок №2 секції 1, 2, 3, 4) будинок АДРЕСА_4 (секції 3, 5). Тобто, квартир збудованих Установою.
26.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_10 (забудовник) укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (по довіреності від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») в особі ОСОБА_11 договір купівлі-продажу майнових прав на приміщення в житловому комплексі по АДРЕСА_2 (будинок №2 секції 1, 2, 3, 4) будинок АДРЕСА_4 (секції 3, 5). Тобто, квартир збудованих Установою.
23.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі директора ОСОБА_12 (продавець) укладає договір купівлі-продажу акцій, іменних, емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_3 загальною кількістю 5 481 870шт., на суму 347 083 530,50грн.
29.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_3 продає вказані цінні папери в кількості 5 481 870шт., за 26 995 000,00грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_4 , а останній 30.03.2018 продає вказані акції ОСОБА_13 в кількості 1 827 290 шт. за 9млн. грн., ОСОБА_14 в кількості 1 827 290 шт. за 9млн. грн. та ОСОБА_7 в кількості 1 827 290 шт. за 9млн. грн., всього на суму 27млн. грн.
Фактичне виконання умов Договорів про будівництво житлового комплексу по вул. Поліська (Миколи Хвильового) у Дарницькому районі міста Києва призвело до створення на землях оборони, нового об'єкту не військового призначення (житлового комплексу), що призвело до ІНФОРМАЦІЯ_2 земельної ділянки площею 5,59га.
Слідчий вказує, що метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналів кадастрових справ №А-9737, А-18969, кадастрових справ на земельні ділянки з кадастровим номером 63:389:004, 63:389:025.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності та будуть використані для з'ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо, з корисливих мотивів використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчужили, списали, передали у комунальну власність, відмовились від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, уклали договори купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволоділи майном у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, аудиторської перевірки, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого у кримінальному проваджені - старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000000463 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000000463 від 17.02.2017 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналів кадастрових справ №А-9737, А-18969, кадастрових справ на земельні ділянки з кадастровим номером 63:389:004, 63:389:025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18623/21-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_5 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1