Дата документу 07.04.2021 Справа № 554/3175/21
Провадження № 1-кс/554/6299/2021
07 квітня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України
в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015170000000376 від 23.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, -
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами протягом 2015-2016 років вчинено дії спрямовані на можливе незаконне заволодіння майном та акціями ПАТ «Хорольський молоконсервний комбінат дитячих продуктів» (далі по тексту - ПАТ «Хорольський МКК ДП»), код ЄДРПОУ 00418113, шляхом укладання декількох договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна останнього.
Так, протягом 2015 року в.о. генеральним директором ПАТ «Хорольський МКК ДП» ОСОБА_4 укладено ряд договорі про відчуження рухомого та нерухомого майна на користь ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС», ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» та ТОВ «САНД ТРЕЙД», яке, в подальшому, ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» придбало
у вказаних суб'єктів господарської діяльності.
Окрім вказаного, службовими особами ПАТ «Хорольський МКК ДП» вчинялися дії спрямовані на доведення до стійкої фінансової неспроможності вказаного суб'єкта господарської діяльності шляхом укладення різного роду договорів купівлі/продажу, отримання значних фінансових позик, виведення активів тощо.
З метою встановлення фактів виведення активів ПАТ «Хорольський МКК ДП», органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до Головного управління статистики у Полтавській області про витребування копій документальних матеріалів, що подавалися протягом 2013-2021 років службовими особами ПАТ «Хорольський МКК ДП» до органів Державної статистичної служби України. На вказаний запит отримано відмову про надання останніх, та повідомлено, що ПАТ «Хорольський МКК ДП» до органів державної статистики області подало статистичні та фінансові звіти:
ф.№ 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової
продукції» за 2013, 2014, 2015 роки;
ф.№ 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» за IV квартал 2013 року, І квартал, II квартал, III квартал, IV квартал 2014 та 2015 років;
ф.№2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів» за 2013, 2014, 2015 роки;
ф.№ 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)» за 2013, 2014 роки
фф.№№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)» за І квартал, І півріччя, 9 місяців
2014, 2015 років
фф.№№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», 3 «Звіт про рух грошових коштів»,4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності»,
6 Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за
сегментами» за 2013, 2014, 2015 роки.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення події кримінального правопорушення, особи що його вчинила та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідству необхідно в порядку тимчасового доступу ознайомитися з документальними матеріалами та інформацією, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 103) стосовно
ПАТ «Хорольський МКК ДП» (ЄДРПОУ 00418113) з можливістю їх вилучення, а саме з:
ф.№ 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової
продукції» за 2013, 2014, 2015 роки;
ф.№ 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» за IV квартал 2013 року, І квартал, II квартал, III квартал, IV квартал 2014 та 2015 років;
ф.№ 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація
активів» за 2013, 2014, 2015 роки;
ф.№ 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)» за 2013, 2014 роки;
фф.№№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)» за І квартал, І півріччя, 9 місяців
2014, 2015 років;
фф.№№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності»,
6 Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за
сегментами» за 2013, 2014, 2015 роки.
Зазначені документи та інформація будуть використані у цьому кримінальному провадженні для проведення судових експертиз, засвідчать або спростують факт вчинення службовими особами ПАТ «Хорольський МКК ДП» дій спрямованих на доведення до банкрутства та незаконного заволодінням майном останнього, а також ведення господарської діяльності з конкретними суб'єктами господарювання, тобто будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.
Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе
в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчиненого злочину.
Розголошення вказаних відомостей перед особами, які не є учасниками кримінального провадження призведе до знищення можливих доказів у провадженні.
Працівники Головного управління статистики у Полтавській області,
у володінні якого перебувають відомості до яких планується отримати доступ, не попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства, а отже, їх виклик до суду для розгляду цього клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення речей, предметі та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, чи розголошення факту звернення органом досудового розслідування до суду із цим клопотанням зацікавленим особам
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ УСБУ в Полтавській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 в порядку тимчасового доступу можливість ознайомитися з документальними матеріалами та інформацією, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 103) стосовно ПАТ «Хорольський МКК ДП» (ЄДРПОУ 00418113) з можливістю їх вилучення, а саме з:
ф.№ 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової
продукції» за 2013, 2014, 2015 роки;
ф.№ 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» за IV квартал 2013 року, І квартал, II квартал, III квартал, IV квартал 2014 та 2015 років;
ф.№ 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація
активів» за 2013, 2014, 2015 роки;
ф.№ 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)» за 2013, 2014 роки;
фф.№№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)» за І квартал, І півріччя, 9 місяців
2014, 2015 років;
фф.№№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності»,
6 Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2013, 2014, 2015 роки.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1