Справа № 296/3454/21
1-кс/296/1301/21
14 квітня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
09.04.2021 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019060000000042 від 16.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом можливого заволодіння протягом 2019 року бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході розслідування встановлено, що у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендер по предмету «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.», за яким перемогу отримало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За наявною інформацією, з метою уникнення порушень положень ст.3 Бюджетного кодексу України (передбачено, що бюджетний період для бюджетів всіх рівнів становить з 1 січня по 31 грудня) в автодорожній сфері регіону існувала практика укладати додаткові угоди для належного забезпечення утримання автодоріг в зимовий період на термін, який перевищував дію основного договору.
Крім того, в той же час, згідно розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.11.2018 № 469 та від 09.01.2019 № 4, райдержадміністраціям делеговано виконання функцій замовника послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення, у межах відповідних районів. З цією метою були надані субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам райдержадміністрацій, загальна сума виділених коштів близько 5 млн. грн., що надійшли на рахунки районних державних адміністрацій.
У подальшому, з невідомих причин посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладали договори на експлуатаційне утримання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча в даного СПД відсутні техніка, працівники та протиожеледні матеріали. Фактично роботи виконувались філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За результатами проведення додаткової судової економічної експертизи від 28.12.2020 № 12/3-29 установлено, що роботи з організації протиожеледних заходів у складі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг за Програмою №1303 в 2019 за договорами № 43 від 15.02.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , № 38 від 15.02.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , №23 з ІНФОРМАЦІЯ_9 в загальному обсязі 480900,00 грн. документально не підтверджуються.
Разом з тим, відповідно до відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_10 у вказаний період не підтверджується наявність ожеледиці, випадіння снігу та снігового покриву в районах Житомирської області, що свідчить про відсутність необхідності робіт з організації протиожеледних заходів.
Аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після надходження коштів 18.02.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання умов договору №23 від 15.02.2019 в сумі 166700 грн., 18.02.2019 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 158763,63 грн., яке повинно було в той же час виконувати роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.», на підставі договору №48 п/з від 09.10.2018 та додаткових угод до нього укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зі строком виконання робіт до 30.06.2019.
Крім того, аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після надходження коштів 20.02.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконання умов договору №43 від 15.02.2019 в сумі 133900 грн., 20.02.2019 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 133900 грн.,
Крім того, аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після надходження коштів 18.02.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання умов договору №38 від 15.02.2019 в сумі 180279 грн., 19.02.2019 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 171265,05 грн., яке повинно було в той же час виконувати роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.», на підставі договору №48 п/з від 09.10.2018 та додаткових угод до нього укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зі строком виконання робіт до 30.06.2019.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні підстав виконання оплати вказаних робіт зазначеними СПД, з метою підтвердження або спростування фактів задвоєння оплати одних і тих самих робіт на рахунки різних підрядних організацій, а також з метою встановлення достовірності проведення вказаних фінансових операцій.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються виконання робіт регіональними філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема такими як: філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договірна та виконавча документація (договори на надання послуг та виконання вказаних робіт з усіма додатками до них (ціною договору, графіком виконання робіт, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків та ін.), акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки вартості виконаних робіт, шляхові листи, товаро-транспортних накладні, накладні, платіжні доручення, відомості, видаткові накладні, рахунки-фактури, журнали рознарядок та виїзду техніки та ін.) на підставі якої здійснювалась оплата вказаних вище робіт за період з 01.01.2019 по 01.03.2019 перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, досудовим розслідуванням в ході проведення судових почеркознавчих експертиз, предметом дослідження яких була договірна та виконавча документація, що стосується правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сфері експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області, встановлено, що частина документів підписувалась від імені головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також деякі документи від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані не ОСОБА_6 (директором).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період січня-березня 2019 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювали наступні особи: на посаді директора - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на посаді головного інженера - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 , на посаді головного бухгалтера - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 , на посаді начальника виробничо-технічного відділу - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 , які могли від імені директора підписувати вказані вище документи.
Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-почеркознавчих експертиз, судових економічних експетриз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у т.ч. його відокремлених підрозділів: філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема щодо виконання робіт та надання послуг по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області на територіях ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 01.03.2019; оригіналів документів особових справ (в т. ч. наказів на призначення на посади, посадових інструкцій (функціональних обов'язків), особових кадрових листів, автобіографій, копій дипломів про освіту, копій документів, що посвідчують особу, відомостей про перебування на лікарняному, відпустці чи відсторонення від посади за період з 01.01.2019 по 01.03.2019 та інших документів) наступних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також документів, що містять зразки підпису та почерку зазначених осіб, у кількості, необхідній для проведення судових-почеркознавчих експертиз, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-почеркознавчих експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів, оскільки, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Крім того, оригінали вказаних документів використовувались при проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 07.04.2021 року.
Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №42019060000000042 від 16.10.2019, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів (а у разі відсутності оригіналів їх належним чином завірених копій та документів, що підтверджують відсутність оригіналів), що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що стосуються правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у т.ч. його відокремлених підрозділів: філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: договорів на надання послуг та виконання вказаних робіт з усіма додатками до них (ціною договору, графіком виконання робіт, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків та ін.), актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок вартості виконаних робіт, шляхових листів, товаро-транспортних накладних, накладних, платіжних доручень, відомостей, видаткових накладних, рахунків-фактур, журналів рознарядок та виїзду техніки) щодо виконання робіт та надання послуг по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області на територіях ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 01.03.2019;оригіналів документів, що стосуються правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір №43 від 15.02.2019), ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір №38 від 15.02.2019), ІНФОРМАЦІЯ_3 (договір №23 від 15.02.2019), а саме: договорів на надання послуг та виконання вказаних робіт з усіма додатками до них (ціною договору, графіком виконання робіт, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків та ін.), актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок вартості виконаних робіт, шляхових листів, товаро-транспортних накладних, накладних, платіжних доручень, відомостей, видаткових накладних, рахунків-фактур, журналів рознарядок та виїзду техніки) щодо виконання робіт та надання послуг по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області на територіях ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 01.03.2019;оригіналів документів особових справ (в т. ч. наказів на призначення на посади, посадових інструкцій (функціональних обов'язків), особових кадрових листів, автобіографій, копій дипломів про освіту, копій документів, що посвідчують особу, відомостей про перебування на лікарняному, відпустці чи відсторонення від посади за період з 01.01.2019 по 01.03.2019 та інших документів) наступних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також документів, що містять зразки підпису та почерку зазначених осіб, у кількості, необхідній для проведення судових-почеркознавчих експертиз (не менше 7-10 аркушів).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1