Справа№751/2595/21
Провадження №1-кс/751/775/21
09 квітня 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого - заступника начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020270000000037 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
Слідчим подано клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020270000000037 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 17.10.2021.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех», у період 2018-2019, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг», ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: обшуки за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех», оглянуто документи, які вилучені під час обшуку; допитано керівника ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех» ОСОБА_5 , допитано в якості свідка заявника - голову Чернігівської міської громадської організації «Єднаймо громаду» ОСОБА_6 ; допитано 45 фізичних осіб, які надають в оренду земельні ділянки ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех»; направлено постанови про проведення слідчих дій - допитів службових осіб за місцями реєстрації ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг»; проведено виїмку документів ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех», щодо взаємовідносин ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім», ТОВ «Майкос Трейдінг»; направлено вимоги до ГУ ДПС за місцями реєстрації ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг»; направлено вимогу до ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області щодо наявності техніки, яка зареєстрована за ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех» та отримана відповідь згідно якої за ФГ «Сапфір-М.М.» зареєстровано 3 одиниці техніки (1 комбайн, 2 трактори), ТОВ «Сапфір-Агротех» зареєстровано один оприскувач; направлено вимогу до Головного управління Національної поліції в Чернігівській області щодо надання інформації про погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів (пальне, добрива) в адресу ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех»; здійснено тимчасовий доступ до статистичної інформації, яка подавалась ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех», що перебуває у володінні Головного управління статистики у Чернігівській області та проведено виїмку, а також оглянуто дану інформацію; отримана інформація від ДПС у Чернігівській області на раніше направлену вимогу щодо проведених перевірок та наявності критеріїв ризиковості у ФГ «Сапфір-М.М.» (код ЄДРПОУ 35274787), ТОВ «Сапфір-Агротех» (код ЄДРПОУ 40254521) за період 2018-2020; підготовлено та направлено до УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області нагадування щодо виконання раніше направлених доручень, які на даний час є невиконаними; повторно направлено постанови про проведення слідчих дій - допитів службових осіб за місцями реєстрації ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг».
Для забезпечення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування необхідно провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати в якості свідків працівників ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех»; здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех», ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг»; повторно направити доручення та постанови про проведення слідчих дій на інших територіях та до УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області -щодо допитів службових осіб за місцями реєстрації ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг» та проведення оглядів юридичних адрес; встановити та допитати в якості свідків водіїв, які здійснювали транспортування товарів в адресу ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех», а також слідчим шляхом отримати документи щодо організації перевезення; допитати службових осіб та працівників підприємств, які згідно податкової звітності надавали послуги з обробки земельних ділянок за допомогою спеціалізованої техніки; слідчим шляхом дослідити ланцюг постачання товарів в адресу ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех»; слідчим шляхом дослідити придбання сільськогосподарської продукції у ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех»; направити постанови до управління аудиту та відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Чернігівській області з метою проведення дослідження діяльності ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех» та встановлення збитків нанесених державі (на момент внесення збитки кримінального провадження відсутні; отримати відповіді, щодо виконання доручень.
Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020270000000037 від 17.04.2020 закінчується 17.04.2021, а на даний час необхідно провести слідчі та процесуальні дії, які мають важливе значення по даному провадженню, у зв'язку з чим виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців, та в загальній кількості до вісімнадцяти місяців, тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала заяву, в якій просить клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З досліджених у судовому засіданні матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32020270000000037 від 17.04.2020 з об'єктивних причин не може бути закінченим у строк визначений ч.2 ст. 219 КПК України, а тому наявні підстави для продовження в межах строків, визначених п. 1 ч.2 ст. 219 КПК України слідчим суддею. Враховуючи визначений обсяг слідчих дій, слідчий суддя визнає, що клопотання в частині визначення строку до 17.10.2021 є обґрунтованим, а строк є необхідним та достатнім для досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020270000000037 від 17.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 17.10.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1