Справа №766/18788/20
н/п 1-кс/766/3396/21
08.04.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020231010000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020231010000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до роздруківки руху коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.03.2019 року по 01.01.2021 року, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020231010000071 від 19.08.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України щодо можливих протиправних дій представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету у 2019 році в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мазуту М 100.
Досудове розслідування розпочате за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Департаменту СР Національної поліції України.
Так, відповідно до матеріалів УСР в Херсонській області ДСР НП України встановлено, що 14.03.2019, по результатам проведеного тендеру, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15/19 щодо купівлі-продажу мазуту паливного М100 загальною вагою 130000 кг. На загальну суму 1млн. 818 тис. 700 грн. Оплата за отриманий мазут здійснювалась на підставі наступних документів: товарно-транспортні накладні, в деяких випадках акти приймання-передачі товару, видаткові накладні, паспорта та сертифікати якості товару. При вивченні даних документів встановлено три поставки товару в яких відсутні товарно-транспортні накладні та паспорти або сертифікати якості товару, а саме:
- видаткова накладна № 971 від 12.06.2019 - мазут М 100 загальна вага поставки 24,21 т. на загальну суму 338 тис. 697 грн., акт № 01 приймання-передачі товару від 12.06.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 ;
- видаткова накладна № 1758 від 16.08.2019 - мазут М 100 загальна вага поставки 23,9 т. на загальну суму 334 тис. 408 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 16.08.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 ;
- видаткова накладна № 3373 від 18.12.2019 - мазут М 100 загальна вага поставки 7,41 т. на загальну суму 103 тис. 680 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 18.12.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 .
В подальшому встановлено, що згідно інформаційної системи «Harpoon» (Безпечне місто) автотранспорт із зазначеними державними номерами, в зазначені в вищевказаних документах дати, не зафіксовано, що підтверджує його відсутність та відсутність зазначених вище поставок мазуту М 100.
Вказаний факт, 19.08.2020 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020231010000071. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальний проступок, відповідальність якого, передбачено ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів на рахунку підприємства, сум грошових коштів які надходили на вказаний рахунок, із зазначенням подальших дій, які були вчинені з ними (переведення на інший рахунок, зняття готівкових коштів) на який було здійснено переведення грошових коштів - розрахунку за здійснені поставки - UA 343395000000026002101375001, за період часу з 14.03.2019 по 01.01.2021.
В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з'явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити прокурор, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №42020231010000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до роздруківки руху коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.03.2019 року по 01.01.2021 року, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1