Справа № 589/1416/21
Провадження № 1-кс/589/483/21
м. Шостка
09 квітня 2021 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні №12021205570000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
08 квітня 2021 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12021205570000119 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12021205570000119 від 11.03.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2021 близько 11:00 год., невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно від оточуючих, заволоділа грошима ОСОБА_4 , в сумі 2604 грн з банківської кратки останнього, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , показав, що 05.03.2021 на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийшла соціальна допомога у вигляді пенсії, в сум 1769 грн, та субсидія в сумі 858 гривень. Близько 11:00 годин, 05.03.202року, потерпілий ОСОБА_4 , пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , щоб зняти дані грошові кошти, однак коли подивився баланс на картці, то залишок на рахунку був 42 грн, після чого потерпілий ОСОБА_4 , звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку, надали роздруківку по картці потерпілого ОСОБА_4 . Після чого, потерпілий виявив, що невстановлена особа, без його відома, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 2604 гривень, які були у нього зняті з картки 05.03.2021 року.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також ст. дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
• копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;
• інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов'язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 05.03.2021 по 23:59 год. 05.03.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
• даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 05.03.2021 по 23:59 год. 05.03.2021 включно;
• інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;
інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 05.03.2021 по 23:59 год. 05.03.2021, що міститься на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 09 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/483/21
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3