Справа № 592/3947/21
Провадження № 1-кс/592/2016/21
13 квітня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1
встановив:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у друкованому вигляді відомості про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 31.03.2021 по 31.03.2021.
Клопотання мотивує тим, що 31.03.2021 надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з банківської карти належної заявниці.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у 2019 році вона опублікувала об'яву на сайті «OLX» з продажу власної картини, вказавши свій мобільний номер телефону мобільного оператору НОМЕР_2 . 31.04.2021 близько 00:15 год. на зазначений мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_3 прийшло повідомлення в додатку «Viber» від невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 від раніше незнайомої жінки на ім'я ОСОБА_4 з приводу купівлі картини, та в ході спілкування з якою за допомогою повідомлень в додатку «Viber», остання запропонувала оформити доставку на сайті «OLX» та відправила потерпілій посилання за допомогою якого вона повинна була оформити вказану доставку. У подальшому, потерпіла ОСОБА_3 перейшовши за даним посиланням ввела всі реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що надалі підтвердила, після чого останній в її особистий кабінет прийшло повідомлення про підтвердження переказу грошових коштів, що потерпіла особисто і підтвердила, після чого з її вищезазначеної банківської карти було знято грошові кошти в сумі 2459 (дві тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять) грн.. Надалі потерпіла ОСОБА_3 почала писати до служби підтримки ( НОМЕР_4 ), де їй пояснили, що зняття грошових коштів було помилково, тому потрібно повторно пройти дану процедуру, після чого потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв..
Зазначає, що зазначені відомості мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Прокурор в судове засідання не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв'язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 31.03.2021 по 31.03.2021.
3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - до 13.05.2021 включно.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1