Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4830/21
14 квітня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.4 ст.190 КК України,
До слідчого судді Подільського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Дане клопотання погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_6 ,.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про які 19.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000612 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..
21.01.2021 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 стю191 КК України. В подальшому 16.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
16.02.2021 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
16.02.2021 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
26.03.2021 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
08.04.2021 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 2018 року, ОСОБА_7 дізнався, що державна установа «Держгідрографія» буде проводити тендерні закупівлі послуг щодо ремонту судна «Маяк».
В цей час у нього виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, виділеними з державного бюджету на реконструкцію вказаного судна, шляхом обману в особливо великих розмірах.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 залучив до протиправних дій директора ТОВ «Симплекс-С» ОСОБА_8 , начальника Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» ОСОБА_9 , заступника начальника ДУ «Держгідрографія» ОСОБА_10 та начальника ДУ «Держгідрографія» ОСОБА_11 .
Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_8 мав подати документи ТОВ «Симплекс-С» на участь у тендерних закупівлях, а ОСОБА_11 та ОСОБА_10 мали забезпечити перемогу вказаного підприємства у конкурсі та в подальшому забезпечити надходження грошових коштів від Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» на рахунок ТОВ «Симплекс-С» без фактичного виконання ремонтних робіт у належному обсязі, а ОСОБА_7 мав надати ОСОБА_8 перелік рахунків товариств, на які мають бути перераховані грошові кошти з метою подальшого заволодіння ними.
При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заздалегідь розуміли, що послуги з ремонту судна «Маяк» будуть надані частково з метою приховання злочинних дій, а грошові кошти мають бути перераховані на рахунки підприємств, з ознаками фіктивності, перелік яких ОСОБА_7 надасть ОСОБА_8 , після чого вони зможуть розпоряджатись даними коштами на власний розсуд.
Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) ОСОБА_11 вжив заходів для забезпечення участі в тендері та подальшій перемозі ТОВ «Симплекс-С», шляхом зміни тендерного комітету філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії». В подальшому 04.09.2018 перебуваючи в місті Києві, ОСОБА_8 від імені ТОВ «Симплекс-С» та ОСОБА_9 від імені філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», укладено договір про закупівлю послуг №181/2018. За умовами даного договору ТОВ «Симплекс-С» зобов'язується у період 2018-2019 роки надати послуги з ремонту судна «Маяк», вартість яких становить 15 730 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч) з ПДВ.
Діючи з метою заволодіння грошовими коштами державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» шляхом обману, 30.01.2019 в м. Києві, ОСОБА_8 від імені ТОВ «Симплекс-С» та ОСОБА_9 від імені філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» укладено додаткову угоду №2 до договору №181/2018 від 27.09.2018, відповідно до якої ТОВ «Симплекс-С» отримувало грошові кошти в сумі 6 292 000,00 грн. При цьому, відповідно до умов основного договору №181/2018 від 27.09.2018, умовою отримання платежу у розмірі 6 292 000,00 грн. було виконання основних послуг відповідно до актів приймання-передачі в обсягах не менше 70% від вартості основних послуг, однак вказані послуги у зазначеному обсязі не було надано.
В подальшому в ході виконання договору та додаткових угод, відповідно до даних бухгалтерського обліку Філії за субрахунком 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», в період з 06.09.2018 по 25.06.2019 за договором від 04.09.2018 №181/2018 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 27.09.2018 №1, та від 30.01.2019 №2), Філією перераховано на користь ТОВ «Симплекс-С» кошти в загальній сумі 11 725 999, 96 грн (з ПДВ), з них 06.09.2018 - у сумі 4 719 000,00 грн. (аванс), 01.02.2019- у сумі 714 999,96 грн. (аванс) та у сумі 6 292 000,00 грн.
У свою чергу ТОВ «Симплекс-С» згідно з проміжними актами приймання-передачі наданих основних послуг, повідомленнями про обсяг виконаних робіт за ремонтною відомістю по договору від 04.09.2018 №181/2018 надано Філії послуги з ремонту судна «Маяк» на загальну суму 3 625 017,76 грн (з ПДВ), а саме: за актом від 04.12.2018 №1- у сумі 928 086,00 грн, за актом від 27.12.2018 №2- у сумі 557 428,38 грн, за актом від 26.04.2019 №3- у сумі 434 621,66 грн, за актом від 25.06.2019 №4- у сумі 1 704 881, 72 грн.
Одночасно із цим, реалізуючи свій злочинний умисел, у період з 21.09.2018 по 08.07.2019 ОСОБА_8 перевів грошові кошти на загальну суму 8 100 982,20 грн., отримані на підставі договорів з філією державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», різними частинами іншим підприємствам з ознаками фіктивності, які жодних робіт не виконували, та в подальшому забезпечено ОСОБА_12 їх переведення у готівку та в подальшому розподілені між іншими учасниками. Зокрема частину грошових коштів, приблизно в розмірі 30% від суми основного договору, були передані ОСОБА_10 для подальшого їх розподілу між вищевказаними учасниками, за безперешкодну перемогу ТОВ «Симплекс-С» тендерних закупівлях послуг з ремонту судна «Маяк», та безпідставне перерахування грошових коштів за фактично не виконані роботи.
Відповідно до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ «Держгідрографія» №06-21/11 від 08.07.2020 в бухгалтерському обліку державної установи «Держгідрографія» філії державної установи «Дніпровський район Держгідрографії» обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ «Симплекс-С» на загальну суму 8 100 982,20 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №106/7 від 12.11.2020 ДУ «Держгідрографія» завдано збитку на загальну суму 8 100 982, 20 грн., що у понад 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 15.03.2021 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців.
Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 21.04.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки з об'єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій, та докази, які будуть отриманні за результатами їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду.
Так, з метою визначення розміру завданих збитків, у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На даний час проведення цієї експертизи триває.
Висновок за результатами проведення цієї експертизи має важливе значення для кримінального провадження, оскільки розмір завданих злочином збитків, впливає на правильну правову кваліфікацію дій підозрюваних за відповідною частиною статті 190 КК України, а тому ці докази мають суттєве значення для судового розгляду у цьому кримінальному провадженні.
Окрім цього, у кримінальному провадженні скеровано 23 вимоги щодо отримання банківської таємниці, зокрема щодо рахунків субпідрядних підприємств з ознаками фіктивності, відповіді на даний час не отримано.
Крім цього, на даний час триває процедура розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проведенні в ході досудового розслідування, та які є доказами фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в ході судового розгляду.
Таким чином, для проведення або завершення вказаних вище процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідний додатковий строк не менше трьох місяців, тобто необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Сторона захисту про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, в судове засідання не з'явились, неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України з дня повідомлення про підозру строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 21 квітня 2021 року, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.
Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
- дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000612 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.4 ст.190 КК України до шести місяців.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1