Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4729/21
14 квітня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 20.02.2019 за № 12019100070000609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладів ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №159/9 про виконання робіт з капітального ремонту благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Договір).
Відповідно до п. 2.1. Договору, загальна вартість робіт, що підлягають виконанню визначені на підставі твердої договірної ціни і становить 17 300 000 грн.
Пунктом 2.4 Договору передбачено, що договірна ціна складена відповідно до кошторисного розрахунку, погодженого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позитивний експертний звіт від 30.08.2018 №0906-18/ПРОЕКСП).
У подальшому, сторонами Договору не одноразово вносились до нього зміни шляхом укладення додаткових угод№ 1 від 10 грудня 2018 року, № 2 від 21 січня 2019 року, № 3 від 25 березня 2019 року, № 4 від 26 квітня 2019 року щодо умов розрахунків, строку виконання робіт та ціни договору.
У зв'язку із внесенням змін до проектної документації, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено коригування кошторисної частини проекту, замовлено проведення її експертиз, в результаті чого отримано наступні експертні звіти:№0088-18/ПРОЕКСП від 22 березня 2018, №0906-18/ПРОЕКС від 30 серпня 2018, №1300-18/ПРОЕКС від 30 листопада 2018, №0232-19/ПРОЕКСП від 17 квітня 2019.
У подальшому, 27.11.2018 сторонами Договору підписано акт виконаних будівельних робіт № 1 на суму 1 880 400 грн, однак, відповідно до експертного звіту №1300-18/ПРОЕКС від 30.11.2018 вартість виконаних раніше будівельних робіт становить лише 254 875 грн.
Відповідно до акту виконаних будівельних робіт № 1 включені обсяги, види робіт та їх вартість які входять до складу кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 », які затверджені наказом від 30.11.2018 року за №263/1.
Під час проведення аналізу експертного звіту від 30 листопада 2018 за №1300-18/ПРОЕКС встановлено, що його складено на підставі дефектного акту від 10 грудня 2018 року.
На виконання експертизи кошторисної частини проекту будівництва від 17 квітня 2019 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовник подало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 комерційні пропозиції наступних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Будучи допитаними, представники вищевказаних компаній повідомили про те, що комерційні пропозиції до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 не надсилали.
Вказані документи стали підставою для завищення вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення, що призвело до розтрати бюджетних коштів.
У ході проведеного огляду встановлено, що станом на 12.03.2019 генеральним підрядником не виконані наступні будівельні роботи: Асфальтоване покриття автодрому « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; улаштування бортового каменю вздовж покриття Автодрому; покриття дитячих майданчиків; монтаж лав, урн, альтанок; улаштування дитячих ігрових елементів; флагшток Замок; огородження площадок, інформаційних знаків та залізобетонних колон; Електрообладнання; Озеленення; Монтаж Фонтану; технологічних трубопроводів фонтану; електромонтаж фонтану; пусконалагоджувальні роботи фонтану, на загальну вартість 9 455 841 грн.
Окрім того виконані не в повному обсязі роботи з улаштування покриття з фібро бетону; улаштування щебеневих дренажів повздовж тротуарів та улаштування футлярів для існуючих мереж на загальну вартість 4 231 622 грн.
Незважаючи на це, з метою заволодіння грошовими коштами замовника, внісши завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт за період з вересня по грудень 2018 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у розмірі 10 205 999,17 грн.
Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до експертних звітів:№0088-18/ПРОЕКСП від 22 березня 2018, №0906-18/ПРОЕКС від 30 серпня 2018,
№1300-18/ПРОЕКС від 30 листопада 2018, №0232-19/ПРОЕКСП від 17 квітня 2019, інших звітів, проведених по робочому проекту «Капітальний ремонт благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які досліджувались під час складання відповідних експертних звітів, а також до комерційних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
Вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судово-економічних, почеркознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних діяльністю службових осіб підприємства збитків державі, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них.
Відомості, які містяться у вказаних документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді, а відомості, що в них містяться мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факт внесення переліченими вище особами на розрахункові рахунки підконтрольних товариств грошових коштів, а також безтоварність операцій.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом установлено, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 20.02.2019 за № 12019100070000609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з можливістю вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 надати слідчому Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- експертних звітів: №0088-18/ПРОЕКСП від 22 березня 2018, №0906-18/ПРОЕКС від 30 серпня 2018, №1300-18/ПРОЕКС від 30 листопада 2018, №0232-19/ПРОЕКСП від 17 квітня 2019, та інших експертних звітів, які стосуються проведення «Капітального ремонту благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів, що були надані КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення експертного дослідження та складання експертних звітів №0088-18/ПРОЕКСП від 22 березня 2018, №0906-18/ПРОЕКС від 30 серпня 2018, №1300-18/ПРОЕКС від 30 листопада 2018, №0232-19/ПРОЕКСП від 17 квітня 2019, інших звітів, та інших експертних звітів, які стосуються проведення «Капітального ремонту благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 » (робочий план, дефектні акти, зведені кошториси та ін.);
- документів, наданих на підтвердження вартості будівельних робіт та матеріалів, які стали підставою для складання експертних звітів №0088-18/ПРОЕКСП від 22 березня 2018, №0906-18/ПРОЕКС від 30 серпня 2018, №1300-18/ПРОЕКС від 30 листопада 2018, №0232-19/ПРОЕКСП від 17 квітня 2019, та інших експертних звітів, які стосуються проведення «Капітального ремонту благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протоколи погодження цін, прайс-листи, контракти);
- висновків спеціалістів щодо кошторисної документації, на підставі яких складено експертні звіти №0088-18/ПРОЕКСП від 22 березня 2018, №0906-18/ПРОЕКС від 30 серпня 2018, №1300-18/ПРОЕКС від 30 листопада 2018, №0232-19/ПРОЕКСП від 17 квітня 2019, та інші експертних звітів, які стосуються проведення «Капітального ремонту благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Cлідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_1