Справа № 405/2200/21
1-кс/405/1091/21
07 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000069 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договору підряду №343/20 від 29.10.2020 по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121501 Олександрiвка-Омельгород-Михайлiвка на ділянці км 1+000 - км 4+500» укладеному з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договір підряду з додатковими угодами та всіма невід'ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.); платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку); проекту і проектно-кошторисної документації по об'єкту ремонту, договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт; звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об'єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3), (примірної форми М-29); виконавчу документацію по вищевказаному об'єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об'єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об'єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі; договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи); накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об'єкті та повноваження приймання виконаних робіт; експертні звіти (експертизи), що стосуються об'єктів ремонту та проектно-кошторисної документації.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021120000000069 від 10.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами підрядної організації ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з невстановленими особами під час виконання робіт до договору підряду №343/20 від 29.10.2020 по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121501 Олександрiвка-Омельгород-Михайлiвка на ділянці км 1+000 - км 4+500» привласнено бюджетні грошові кошти шляхом внесення виконавцем робіт до звітної документації недостовірних даних, а саме в частині завищення фактично виконаних об'ємів робіт та їх вартості.
Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 29.10.2020 було укладено договір підряду № 343/20. Договірна ціна на роботи з поточного середнього ремонту об'єкта склала 12 178 212,00 грн. з ПДВ.
В подальшому між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 29.12.2020 було укладено додаткову угоду №504/343/20 до договору підряду № 343/20. В якому була зменшена договірна ціна на роботи з поточного середнього ремонту об'єкта склала 11 676 804,00 грн. з ПДВ.
Відповідно до моніторингу пошукової - аналітичної системи платіжних доручень встановлено, що кошти згідно укладеного договору перераховані у повному обсязі.
Виконавцем робіт було надано рахунок №128 від 05.11.2020 на суму 3 650 000,00 грн. з ПДВ. для перерахування авансу за виконання робіт та предоставлено акт виконаних будівельних робіт № 3 від 21.12.2020 на суму 8 026 804,00 грн. з ПДВ. Загальна сума перерахованих коштів склала 11 676 804,00 грн. з ПДВ.
В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлення суми збитків (розміру спричиненої шкоди) виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи по вказаному договору підряду. В ході проведення експертизи отримано клопотання про надання додаткових матеріалів вих. 1099/1100/21-27 від 24.03.2021.
Наказом №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі - Інструкція) передбачено в 5.1. Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:
?визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
?визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
?визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
?визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
Інструкцією в п. 5.1.3. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Також, Інструкцією в п.5.1.4. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність об'єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об'єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об'єкта, документ про приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об'єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення є необхідним для проведення їх дослідження в рамках проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020120000000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, згідно матеріалів клопотання вказано підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000069 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договору підряду №343/20 від 29.10.2020 по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121501 Олександрiвка-Омельгород-Михайлiвка на ділянці км 1+000 - км 4+500» укладеному з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договір підряду з додатковими угодами та всіма невід'ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни); платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку); проекту і проектно-кошторисної документації по об'єкту ремонту, договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт; звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об'єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3), (примірної форми М-29); виконавчу документацію по вищевказаному об'єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об'єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об'єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі; договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи); накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об'єкті та повноваження приймання виконаних робіт; експертні звіти (експертизи), що стосуються об'єктів ремонту та проектно-кошторисної документації.
Строк дії ухвали визначити до 07.06.2021 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_14