Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3119/21
25 березня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.09.2018 між ОСОБА_4 , діючого від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_5 , діючим від імені філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір про закупівлю послуг № 181/2018. За умовами даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується у період 2018-2019 роки надати послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість яких становить 15 730 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч) з ПДВ.
Крім того, 30.01.2019 ОСОБА_4 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від імені філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 2 до договору № 181/2018 від 27.09.2018, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грошові кошти в сумі 6 292 000,00 грн. При цьому, відповідно до умов основного договору № 181/2018 від 27.09.2018, умовою отримання платежу у розмірі 6 292 000,00 грн. було виконання основних послуг відповідно до актів приймання-передачі в обсягах не менше 70% від вартості основних послуг, однак вказані послуги у зазначеному обсязі не було надано.
За результатом виконання основного договору та додаткових угод, відповідно до даних бухгалтерського обліку Філії за субрахунком 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», в період з 06.09.2018 по 25.06.2019 за договором від 04.09.2018 №181/2018 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 27.09.2018 № 1, та від 30.01.2019 № 2), Філією перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 11 725 999, 96 грн (з ПДВ), з них 06.09.2018 - у сумі 4 719 000,00 грн. (аванс), 01.02.2019- у сумі 714 999,96 грн. (аванс) та у сумі 6 292 000,00 грн.
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з проміжними актами приймання-передачі наданих основних послуг, повідомленнями про обсяг виконаних робіт за ремонтною відомістю по договору від 04.09.2018 № 181/2018 Філії надано послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 625 017,76 грн (з ПДВ), а саме: за актом від 04.12.2018 № 1- у сумі 928 086,00 грн, за актом від 27.12.2018 №2- у сумі 557 428,38 грн, за актом від 26.04.2019 № 3 - у сумі 434 621,66 грн, за актом від 25.06.2019 №4- у сумі 1 704 881, 72 грн.
Відповідно до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 06-21/11 від 08.07.2020 в бухгалтерському обліку державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 8 100 982,20 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 106/7 від 12.11.2020 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитку на загальну суму 8 100 982, 20 грн., що у понад 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
За результатами досудового розслідування, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інші особи причетні до вичнення даного кримінального правопорушення встановлюються.
Так, в ході досудового розслідування допитано підозрюваного ОСОБА_4 , який вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав в повному обсязі, та підтвердив вищевказану інформацію. Зокрема повідомив що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виграло тендер на надання послуг з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому 04.09.2018 уклав договір про закупівлю послуг № 181/2018 з філією державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 30.01.2019 уклав додаткову угоду №2 до договору №181/2018 від 27.09.2018, за результатами чого Філією перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 11 725 999, 96 грн (з ПДВ). Крім того, зазначив що дійсного наміру на виконання ремонтних робіт судна не мав, у звязку із чим здійснював перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на субпідрядні організації з ознаками фіктивності, за нібито надання послуг з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік яких йому надавав ОСОБА_6 , та в подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму приблизно 8 000 000 грн.
Крім того, на виконання доручення працівниками СБУ встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 4 000 000 грн, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 809 800 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 559 200 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 482 160 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 443 280 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 437 736 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 306 000 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 400 000 грн, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 400000 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 3625017 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в сумі 50074 грн.
Разом з тим, постановою прокурора від 10.03.2021 матеріали кримінальних проваджень № 12019100070003330 від 19.09.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України та № 12019110000000612 від 19.08.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України були об'єднані у одне провадження та присвоєно номер № НОМЕР_12 .
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для встановлення обставин щодо реєстрації, діяльності, складу засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх посадових обов'язків та повноважень, інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу щодо встановлення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), періоду перебування їх на посаді, документів про їх призначення на посаду, часу внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також отримати відомості, які містяться у Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, щодо повноваження керівників товариства, а також інші відомості для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В тому числі у зв'язку з тим, що вищезазначені документи будуть використані стороною обвинувачення як доказ в ході судового розгляду кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - юридичний ІНФОРМАЦІЯ_15 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_15 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_16 не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю її копіювання.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1