31.03.2021 Справа №607/5096/21
Провадження 1-кс/607/1745/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю -
Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №42020211180000138 від 23 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківському рахунку - р/р НОМЕР_3 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000138 від 23 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільської обласної ради (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кременецької районної ради Тернопільської області, які є замовниками робіт та головними розпорядниками у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2020 № 612, зокрема на проведення робіт із реконструкції, капітального ремонту шести приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я на території Тернопільської області, вступивши у злочинну змову із службовими особами суб'єктів господарської діяльності, досягли домовленостей щодо розподілу вказаних об'єктів будівництва, враховуючи інтереси, як замовників так і підрядників, створивши сприятливі умови для обрання переможцями під час проведення процедури закупівель підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, вчинили привласнення коштів державного бюджету на суму понад 1 млн. грн., під час будівництва вищевказаних медичних закладів.
Так, 12.11.2020 року між комунальним Комунальним Некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір по реконструкції приймального відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 однак вході проведення ревізії по вище вказаному об'єкті ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено фінансові порушення, а саме незаконні видатки, що призвели до втрат на загальну суму 4757,65 тис.гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користується банківським рахунком р/р НОМЕР_3 , відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні слідчому для об'єктивного встановлення обставин, які підтвердять факт отримання грошових коштів за непроведені по реконструкції приймального відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв'язку з чим слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпеченнякримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе,що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або судудокази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000138 від 23 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Відомості внесені за фактом того, що посадові особи комунальних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, створили умови для обрання переможцями суб'єктів господарювання при проведенні процедури закупівель проведення робіт щодо реконструкції, ремонту відповідних підконтрольних об'єктів.
Так, як вбачається з договору підряду №448 від 12 листопада 2020 року (далі - Договір), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймає на себе зобов'язання за завданням Комунального Некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Замовник), відповідно до проєктної документації Замовника та умов Договору, на свій ризик виконати та здати в установлений Договором підряду строк закінчені будівельні роботи по об'єкту «Реконструкція з добудови частини приміщень головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під відділення невідкладної допомоги за адресою АДРЕСА_2 , а Замовник прийняти закінчені роботи та оплатити їх відповідно до умов Договору.
Окрім цього встановлено, що відповідно до вищевказаного Договору Комунального Некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується розрахунковим рахунком НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує банківський рахунок р/р НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 від 12 березня 2021 року, за результатами перевірки встановлено безпідставну оплату КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за рахунок бюджетних коштів виконавцеві будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартості матеріалів без їх укладання або монтажу в сумі 4738,74 тис. грн.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку - р/р НОМЕР_3 , та документів, які містять інформацію щодо рахунків р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок прізвище ім'я по батькові, серію то номер паспорту, ким і коли виданий, однак на думку слідчого судді слідчим не доведено належними та обґрунтованими доказами, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020211180000138 від 23 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України
Проте слідчий суддя приходить до переконання, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів між рахунками р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 00:00 год. 12.11.2020 року по 18.03.2021, та інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій між рахунками р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період часу з 12.11.2020 року по 18.03.2021, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020211180000138 від 23 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП Біль Анастасії, оскільки остання згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №42020211180000138 від 23 грудня 2020 року не призначена у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо руху коштів між рахунками р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 00:00 год. 12.11.2020 по 18.03.2021;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій між рахунками р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зокрема: виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12.11.2020 по 18.03.2021.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1