Справа № 752/8220/21
Провадження № 1-кс/752/2819/21
01 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №12021100010000771 від 29.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділення № 1 СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку приватного будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадження № 12021100010000771 від 29.03.2021.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021100010000771 від 29.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у зв'язку з чим вони вступили у злочинну змову.
Таким чином, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , завдали ОСОБА_8 , майнову шкоду на суму 54 100 (п'ятдесят чотири тисячі сто) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення еквівалентно 1 512 636 гривень (один мільйон п'ятсот дванадцять тисяч шістсот тридцять шість гривень ).
29.03.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 в порядку п.3 ст. 233 КПК України, з дотриманням вимог ст.ст. 223, 233,234, 236 КПК України було проведено обшук приватного будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було вилучено:
-Грошові кошти купюрами номіналом 10 грн. - 5000 грн.;
-Грошові кошти купюрами номіналом 20 грн. - 2 900 грн.;
-Грошові кошти купюрами номіналом 5 грн. - 2000 грн.;
-Грошові кошти купюрами номіналом 1 грн. - 150 грн.;
-Предмети схожі на грошові кошти іноземної валюти в кількості 39 шт.;
-Грошові кошти купюрами номіналом 200 грн.;
-Монети (колекційні) в кількості 297 шт.;
-Книга з марками (колекційними) - 319 шт.;
-Книга з монетами (колекційними) - 79 шт.;
-Речовина зеленого кольору, невідомого походження, зовні схожа на наркотичну;
-Контейнер коричневого кольору, зовні схожий на петарду;
-Предмет зовні схожий на кастет чорного кольору;
-Бланки документів (квитанції, чорнові записи), наклейка «Ведеться відеоспостереження»;
-Мобільний телефон «Самсунг», IMEI: НОМЕР_1 , із сім картою оператора «Лайф»;
-Мобільний телефон марки «WeFone», IMEI: НОМЕР_2 , із сім картою «Лайфсел»;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI: НОМЕР_3 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI: НОМЕР_4 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI: НОМЕР_5 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI: НОМЕР_6 , із сім картою «Vodafone»;
-Мобільний телефон марки «Astro», IMEI: НОМЕР_7 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia», без IMEI, з сім картою «Vodafone»;
-Мобільний телефон марки «Астро», без IMEI, з сім картою «Vodafone»;
-Мобільний телефон марки «Астро», IMEI: НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон «Qmart», IMEI: НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки «RugCeov», IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон «Nomi», IMEI 1: НОМЕР_13 , із сім картою «Лайфсел»;
-Мобільний телефон марки «Nomi», IMEI: НОМЕР_14 з сім картою «Vodafone»;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», із сім картою «Лайфсел»;
-Карткотримач Лайф: 4 шт., Vodafone: 3 шт.;
Крім того в ході обшуку гаражного приміщення, було виявлено та вилучено:
-Речовина зеленого кольору, яка можливо є наркотичною;
-Таблиця синьо-білого кольору із надписом «Обмін валют»;
-Металевий предмет для касової стійки;
-Автомобіль марки «Volkswagen». Модель «Passat», номер кузова: НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;
-Свідоцтво про реєстрацію вище вказаного транспортного засобу.
30.03.2021 року вказані вище речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021100010000771.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, постановою начальника відділення № 1 СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 від 30.03.2021 року вказані вище речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021100010000771.
Метою та підставою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №12021100010000771 від 29.03.2021, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв'язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку приватного будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадження № 12021100010000771 від 29.03.2021 а саме:
-Грошові кошти купюрами номіналом 10 грн. - 5000 грн.;
-Грошові кошти купюрами номіналом 20 грн. - 2 900 грн.;
-Грошові кошти купюрами номіналом 5 грн. - 2000 грн.;
-Грошові кошти купюрами номіналом 1 грн. - 150 грн.;
-Предмети схожі на грошові кошти іноземної валюти в кількості 39 шт.;
-Грошові кошти купюрами номіналом 200 грн.;
-Монети (колекційні) в кількості 297 шт.;
-Книга з марками (колекційними) - 319 шт.;
-Книга з монетами (колекційними) - 79 шт.;
-Речовина зеленого кольору, невідомого походження, зовні схожа на наркотичну;
-Контейнер коричневого кольору, зовні схожий на петарду;
-Предмет зовні схожий на кастет чорного кольору;
-Бланки документів (квитанції, чорнові записи), наклейка «Ведеться відеоспостереження»;
-Мобільний телефон «Самсунг», IMEI: НОМЕР_1 , із сім картою оператора «Лайф»;
-Мобільний телефон марки «WeFone», IMEI: НОМЕР_2 , із сім картою «Лайфсел»;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI: НОМЕР_3 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI: НОМЕР_4 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI: НОМЕР_5 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI: НОМЕР_6 , із сім картою «Vodafone»;
-Мобільний телефон марки «Astro», IMEI: НОМЕР_7 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia», без IMEI, з сім картою «Vodafone»;
-Мобільний телефон марки «Астро», без IMEI, з сім картою «Vodafone»;
-Мобільний телефон марки «Астро», IMEI: НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон «Qmart», IMEI: НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки «RugCeov», IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон «Nomi», IMEI 1: НОМЕР_13 , із сім картою «Лайфсел»;
-Мобільний телефон марки «Nomi», IMEI: НОМЕР_14 з сім картою «Vodafone»;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», із сім картою «Лайфсел»;
-Карткотримач Лайф: 4 шт., Vodafone: 3 шт.;
-Речовина зеленого кольору, яка можливо є наркотичною;
-Таблиця синьо-білого кольору із надписом «Обмін валют»;
-Металевий предмет для касової стійки;
-Автомобіль марки «Volkswagen». Модель «Passat», номер кузова: НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;
-Свідоцтво про реєстрацію вище вказаного транспортного засобу.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1