Справа № 369/4414/21
Провадження № 1-кс/369/860/21
12.04.2021 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021110200000074 від 24.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду надійшло клопотання слідчого Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12021110200000074 від 24.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2021 до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 24.01.2021 в с. Білогородка по вул. Жукова, ОСОБА_6 завдав йому тілесних ушкоджень та відкрито заволодів його майном, а саме документами та мобільним телефоном «Xiaomi Redmi Note» чорного кольору.
24.01.2021 до СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт, що в ході встановлення особи ,причетної до вище вказаного злочину, про обставини події, що відбулись 24.01.2021 та за адресою: с. Білогородка, по вул. Жукова, був зупинений автомобіль «BMW» «X5», д.н.з НОМЕР_1 , в якому знаходилась особа, причетна до вище вказаного злочину, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
24.01.2021 відомості за даним фактом слідчим СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110200000074 від 24.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2020 близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на узбіччі автомобільної дороги, поблизу будинку АДРЕСА_1 , підійшов до автомобіля Volkswagen Jetta, д.н.з. НОМЕР_2 , за кермом якого знаходився раніше знайомий йому ОСОБА_5 , після чого через відчинене скло водійської двері почав наносити останньому тілесні ушкодження.
Після цього, ОСОБА_7 , скориставшись безпорадним станом потерпілого ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення, змусив переказати наявні в останнього грошові кошти в сумі 195 грн. на його банківський рахунок НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , після чого обійшовши автомобіль, відчинив передні пасажирські двері автомобіля Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_2 та відкрито заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 195 грн. та мобільним телефоном «Xiaomi Redmi Note», які знаходились у бардачку вказаного автомобіля.
Після чого, ОСОБА_7 з місця вчинення злочину зник, отримавши можливість розпоряджатись викраденим майном, тим самим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
Таким чином, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, освіта середня, неодружений, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , обвинувальний акт щодо якого у кримінальному провадженні № 12018110200001354 від 02.03.2018 за ч. 4 ст. 296 КК України та у кримінальному провадженні № 12018110200001500 від 05.03.2018 за ч. 1 ст. 263 КК України, 05.06.2018 та 19.12.2018 направлено до Києво-Святошинського районного суду.
Підозра ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 являвся клієнтом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_3 , який користується банківським рахунком НОМЕР_3 та іншими рахунками, в зв'язку з чим необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_7 в період часу з 07 годину 00 хвилин 24.01.2021 по 17 годину 00 хвилин 24.01.2021, що є банківською таємницею.
В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів по рахунках підозрюваного ОСОБА_7 належить до охоронюваної законом таємниці, та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 та інші рахунки підозрюваного ОСОБА_7 , їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на рахунках підозрюваного ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати в інший спосіб, тяжкість вчиненого, і з метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились.
Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, слідчим на виконання частин п'ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.
Проте, слідчий ставить перед слідчим суддею питання про надання доступу слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , проте, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що у даному кримінальному провадженні група слідчих не створена, проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , відтак, слідчий суддя доходить переконання про надання тимчасового доступу до документів лише слідчому ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням, наданим у порядку ст. 40 КПК України.
У зв'язку з викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,
Клопотання слідчого Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021110200000074 від 24.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням, наданим у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та інших банківських рахунках, в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_3 , відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 07 годину 00 хвилин 24.01.2021 по 17 годину 00 хвилин 24.01.2021.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити та/або надати на електронному носії слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням, наданим у порядку ст. 40 КПК України, вказану інформацію.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилається слідчому Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1