Справа № 296/3016/21
1-кс/296/1123/21
Іменем України
02 квітня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020060000000275 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020060000000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб'єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.
Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, за даними повідомлення т.в.о. заступника начальника Управління ОСОБА_8 від 18.06.2020 №57/7631 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який з корисливих мотивів, а саме отримання матеріальної винагороди, розробив протиправну схему, до якої залучив громадян України, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які за вказівкою та сприянням Е.Феалегарі, зареєстрували в м.Житомирі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, відповідно, а також виступили керівниками вказаних суб'єктів господарювання. Ще одне підприємство - ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” було зареєстровано безпосередньо Е.Феалегарі. Зазначені суб'єкти господарювання в подальшому використовуються вищевказаними особами, з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.
У рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій та НСРД відносно фігурантів провадження, під час яких отримано підтверджуючу інформацію про причетність зазначених осіб до протиправної діяльності пов'язаної з переміщенням та легалізацією на території регіону громадян Ісламської Республіки Іран.
З метою документування протиправної діяльності групи осіб, причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та відомостей щодо сплати обов'язкових платежів (відрахувань) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 за наступними ідентифікаційними кодами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених в ньому підстав. Також пояснила, що вказані юридичні особи нібито працевлаштовували переміщених осіб та сплачували за них податки та інші платежі, а тому з метою перевірки цих обставин необхідно отримати тимчасовий доступ. З метою збереження інформації та запобігання її зміни просила не викликати володільця.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів. Крім того, зважаючи на недоведеність періоду отримання інформації, слідчий суддя виходячи з обставин справи вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів у період з 01.01.2019р. по 31.12.2020р..
Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , та за дорученням співробітникам відділу контррозвідки УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації та відомостей щодо сплати обов'язкових платежів (відрахувань) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 за наступними ідентифікаційними кодами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , з можливістю вилучення копій таких документів за період з 01.01.2019р. по 31.12.2020р..
ІНФОРМАЦІЯ_7 як володілець документів зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1