Справа № 296/2715/21
1-кс/296/1053/21
Іменем України
01 квітня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000081 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000081 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що протягом 2019 року, між ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконавчого директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 сформовано ряд фіктивних угод щодо закупівлі готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, на загальну суму близько 1,5 млн. грн., виділених з обласного бюджету по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».
Попередньо вжитими заходами виявлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог п. 5 розділу 2, п.3, абз.4 п.17 розділу 5, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.02.2018 №617, шляхом проведення так званих «безтоварних» операцій з використанням підставного посередника - ФОП ОСОБА_6 під виглядом закупівель готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, виділених на проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди Вінницької області по футболу по підготовці до Всеукраїнських змагань, здійснили розкрадання бюджетних коштів, на суму близько 1,5 млн.грн.
Маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, на виконання зазначених неіснуючих договірних зобов'язань зазначені вище службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 , на підставі сфальсифікованих актів прийому-передачі послуг безпідставно перерахували бюджетні кошти.
В подальшому, після надходження коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , останній переводив їх в готівку, здійснюючи їх розкрадання з іншими співучасниками.
З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_6 , сформував угоди за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 . З вказаними особами було укладено договори оренди приміщень та підписано акти виконаних робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під час виконання договорів по харчуванню та наданню готельних послуг відповідно до договорів використовував приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . В ході проведення оглядів цих приміщень встановлено, що за вказаними адресами знаходиться «авто мийка» та «офісні приміщення».
Крім цього виділені з обласного бюджету кошти по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» також спрямовувались на нібито оплату оренди футбольного поля та оплату транспортних витрат на перевезення учасників навчально-тренувальних зборів.
Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин,
що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять
інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події
кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.
При цьому неможливо іншим способами довести обставини, які
передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав. Також просив розглянути дане клопотання без виклику представників Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких перебувають вказані документи, оскільки є загроза їх знищення або зміни. Пояснив, що вилучення документів необхідне для їх дослідження.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним співробітникам УСР у Вінницькій області ДСР НП України: о/у ОСОБА_12 , ст. о/у в ОВС ОСОБА_13 , ст. о/у ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №12020020000000081 від 12.02.2020, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- договори, додаткові угоди до них, накладні, акти наданих послуг (прийому-передачі), рахунки, банківські виписки про перерахунок коштів, інші бухгалтерські документи, що стосуються оренди футбольного поля та оплату транспортних витрат на перевезення учасників навчально-тренувальних зборів у 2019 році по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».
Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець документів зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення таких документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1