Справа № 577/1666/21
Провадження № 1-кс/577/524/21
"12" квітня 2021 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020201170000224 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
08 квітня 2021 року ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів: бланків листків переказів із розписками про отримання форми 122 №6/8252 від 20.12.2018; №4/2388 від 18.05.2017; № 7/6845 від 14.10.2017; із вільними зразками підпису, почерку та цифрового письма листоноші ВПЗ» Соснівка» ОСОБА_4 , виконаних в т.ч. в 2017-2018 роки, зокрема але не виключно: заява про прийняття на роботу; ознайомлення з наказом про призначення на посаду; ознайомлення з посадовими обов'язками; договір про матеріальну відповідальність; заява про переведення на іншу посаду; заява про надання відпустки; автобіографія тощо, в кількості не менше ніж у 10 документах (по підпису і почерку); із вільними зразками підпису, почерку та цифрового письма ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: щодо отримання пенсії, грошових переказів за паї, поштової кореспонденції; заяв про надання поштових послуг тощо, в кількості не менше ніж у 10 документах (по підпису і почерку), з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку). Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42020201170000224 від 19.11.2020 за ч.1 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що листоноша ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у період часу з 2017 по 2018 роки здійснила виплату грошових переказів на суму 16 165,86 грн., адресованих мешканці с. Шаповалівка Конотопського району ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 (що підтверджується свідоцтвом про смерть від 25.07.2008, виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 ), іншим невстановленим слідствам особам. Під час досудового розслідування встановлено, що наказом Конотопського вузла поштового зв'язку Сумської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №166/к від 14.09.2004 ОСОБА_4 переведено з 09.10.2004 на посаду листоноші ІНФОРМАЦІЯ_3 . 01.04.2007 з ОСОБА_4 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. 20.06.2013 ОСОБА_4 ознайомлено з робочою інструкцією листоноші. Згідно акту службового розслідування за фактом виплати переказів померлій особі - ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.08.2020, проведеного Сумською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виплата переказів адресованих ОСОБА_6 , за адресою: с. Соснівка, Конотопського району №№4/2388 від 18.05.2017, 7/6845 від 14.10.2017, 6/8252 від 20.12.2018 здійснена листоношою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 неналежним особам: №4/2388 від 18.05.2017 на суму 6 806,67 грн. виплачений 23.05.2017 особисто ОСОБА_5 , яка є матір'ю ОСОБА_7 , дівоче прізвище ОСОБА_6 ; №7/6845 від 14.10.2017 на суму 850,83 грн. кошти в сумі 850,83 грн. отримані 26.10.2017 особисто листоношою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та за домовленістю передані ОСОБА_7 , дівоче прізвище ОСОБА_6 ; №6/8252 від 20.12.2018 на суму 8 508,36 грн. виплачений 27.12.2018 особисто ОСОБА_8 , яка є донькою ОСОБА_7 , дівоче прізвище ОСОБА_6 . Будучи матеріально-відповідальною особою листоноша ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 неналежно виконала свої посадові обов'язки, проявила службову недбалість та сприяла шахрайським діям з боку ОСОБА_7 внаслідок чого завдала матеріальну шкоду Сумській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 165,86 грн., відшкодовувати збитки листоноша ВПЗ Соснівка ОСОБА_4 відмовляється мотивуючи тим, що отримані нею кошти за переказ 7/6845 та кошти виплачені неналежним особам по переказам 4/2388, 6/8252 не привласнювала, кошти були передані ОСОБА_9
09.03.2021 по кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судову почеркознавчу експертизу, але 19.03.2021 до СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи, зокрема: вільних та експериментальних зразків підписів, почерку листоноші ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , а також оригіналів бланків переказів, які є об'єктами дослідження.
При зверненні до Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.ст.40, 93 КПК України щодо надання вищевказаних оригіналів документів, отримано відповідь про неможливість надання таких документів без рішення суду.
Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1
Іншими способами вилучити документацію неможливо.
У судове засідання ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Представник Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до положень ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ст.93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального правопорушення за № 42020201170000224 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
09.03.2021 постановою ст. слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу (а.с.10).
19.03.2021 до СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи, зокрема: вільних та експериментальних зразків підписів, почерку листоноші ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також оригіналів бланків переказів, які є об'єктами дослідження (а.с.13).
19.03.2021 ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання оригіналів документів, які зазначені в клопотанні. Оскільки дана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, Сумська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовила в їх наданні. При цьому зауважила, що готові надати оригінали вказаних документів на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме бланки листків переказів із розписками про отримання форми 122 №6/8252 від 20.12.2018; №4/2388 від 18.05.2017; № 7/6845 від 14.10.2017; документи із вільними зразками підпису, почерку та цифрового письма листоноші ВПЗ» Соснівка» ОСОБА_4 , виконаних в т.ч. в 2017-2018 роки, а саме: заява про прийняття на роботу; ознайомлення з наказом про призначення на посаду; ознайомлення з посадовими обов'язками; договір про матеріальну відповідальність; заява про переведення на іншу посаду; заява про надання відпустки; автобіографія, а також документи із вільними зразками підпису, почерку та цифрового письма ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , а саме: щодо отримання пенсії, грошових переказів за паї, поштової кореспонденції; заяв про надання поштових послуг перебувають у володінні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судової почеркознавчої експертизи, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання документів, сформульованих в клопотанні як «не виключено», «тощо», оскільки в цій частині клопотання не містить визначеного переліку чи індивідуальних ознак документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що по своїй суті може призвести до можливості органу досудового розслідування на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що на думку слідчого судді не лише не забезпечувало б збереження балансу співмірності між досягненням мети проведення досудового розслідування та необхідності втручання з боку держави в охоронювані законом права та свободи на таємницю інформації, але й давало б можливість розцінювати таке вручання як свавільне.
Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує, що під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування. Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети (ст. 14 КПК України).
Слідчий суддя не вбачає підстав для розгляду клопотання до надання тимчасового доступу до поштової кореспонденції ОСОБА_5 , оскільки в силу вимог ч.2 ст. 246, ст. 262 КПК України огляд і виїмка кореспонденції є негласною слідчою дією, а розгляд такого клопотання згідно із ч.1 ст. 247 КПК України належить до компетенції слідчого судді апеляційного суду.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020201170000224 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати Сумську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в приміщенні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - оригінали бланків листків переказів із розписками про отримання форми 122 №6/8252 від 20.12.2018; №4/2388 від 18.05.2017; № 7/6845 від 14.10.2017; - документів із вільними зразками підпису, почерку та цифрового письма листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , виконаних в т.ч. в 2017-2018 роки, а саме: заява про прийняття на роботу; ознайомлення з наказом про призначення на посаду; ознайомлення з посадовими обов'язками; договір про матеріальну відповідальність; заява про переведення на іншу посаду; заява про надання відпустки; автобіографія, в кількості не менше ніж у 10 документах (по підпису і почерку); - документів із вільними зразками підпису, почерку та цифрового письма ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , а саме: щодо отримання пенсії, грошових переказів за паї, заяв про надання поштових послуг, в кількості не менше ніж у 10 документах (по підпису і почерку), з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку)
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1