Справа № 592/4196/21
Провадження № 1-кс/592/2172/21
12 квітня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42021202510000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кредитна справа в якій містяться: кредитний договір №081010-КЛВ від 08.10.2010, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; іпотечний договір №150413-I від 15.04.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з договорами про зміну договору іпотеки; претензійні листи (вимоги, повідомлення) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погашення заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №081010-КЛВ від 08.10.2010 за 2020-2021 роки; попередження (повідомлення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення (перереєстрації) на користь банку предмету іпотеки за іпотечним договором №150413-I від 15.04.2013; особові справи, посадові інструкції, довіреності, накази про прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення осіб, які підписували кредитний договір №081010-КЛВ від 08.10.2010, іпотечний договір №150413-I від 15.04.2013, договори про зміну договору іпотеки зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна: «Дитячий оздоровчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_1 , що є предметом іпотеки в іпотечному договорі №150413-I від 15.04.2013; правовстановлюючі документи на майно: «Дитячий оздоровчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» щодо володіння ним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі рішення, ухвали судів); оцінка вартості об'єкта нерухомого майна: «Дитячий оздоровчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_1 , що є предметом іпотеки в іпотечному договорі №150413-I від 15.04.2013 на суму 6416245,00 гривень, а також інші звіти оцінки вказаного майна; документи, які були подані державному реєстратору для перереєстрації вказаного об'єкта нерухомості 02.02.2021 на користь банку.
Клопотання мотивоване тим, що 31.03.2021 Окружною прокуратурою м. Суми внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту зловживання службовим становищем посадовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки, що виразилося в тому, що 15.04.2013 посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передало під заставу все майно дитячого оздоровчого центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , уклавши Іпотечний договір № 150413-1 від 15.04.2013 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким забезпечуються вимоги кредитного договору № 081010-КЛВ від 08.10.2010.
Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 02.04.2021 право власності на вищеописане майно 02.02.2021 зареєстровано за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок погашення кредитних зобов'язань на підставі іпотечного договору.
Зазначає, що необхідність тимчасового доступу до вказаної документації зумовлена подальшим встановленням всіх обставин скоєного та винної особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.
Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 31.03.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42021202510000017 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: кредитний договір №081010-КЛВ від 08.10.2010, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; іпотечний договір №150413-I від 15.04.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з договорами про зміну договору іпотеки; претензійні листи (вимоги, повідомлення) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погашення заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №081010-КЛВ від 08.10.2010 за 2020-2021 роки; попередження (повідомлення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення (перереєстрації) на користь банку предмету іпотеки за іпотечним договором №150413-I від 15.04.2013; особові справи, посадові інструкції, довіреності, накази про прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення осіб, які підписували кредитний договір №081010-КЛВ від 08.10.2010, іпотечний договір №150413-I від 15.04.2013, договори про зміну договору іпотеки зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна: «Дитячий оздоровчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_1 , що є предметом іпотеки в іпотечному договорі №150413-I від 15.04.2013; правовстановлюючі документи на майно: «Дитячий оздоровчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» щодо володіння ним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі рішення, ухвали судів); оцінка вартості об'єкта нерухомого майна: «Дитячий оздоровчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_1 , що є предметом іпотеки в іпотечному договорі №150413-I від 15.04.2013 на суму 6416245,00 гривень, а також інші звіти оцінки вказаного майна; документи, які були подані державному реєстратору для перереєстрації вказаного об'єкта нерухомості 02.02.2021 на користь банку.
Строк дії ухвали - до 31.05.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.