Справа № 591/955/20
Провадження № 1-кс/591/995/21
12 квітня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ,-
встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42020200000000050 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, в порушення вимог чинного законодавства, використали грошові кошти в сумі 117,9 млн. грн., отримані упродовж 2017-2018 років від споживачів м. Суми в якості оплати теплової енергії та комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, не зарахувавши їх на рахунки зі спеціальним режимом використання та для проведення розрахунків за інвестиційною програмою, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.
З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів.
Представник володільця документів, до якого вирішується питання про надання доступу, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився. Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі та слідчого, на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування процесу.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ мають значення для справи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація, що в них міститься, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідними для проведення судових експертиз.
В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42020200000000050 від 05.02.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх оригіналів, а в разі неможливості або відсутності оригіналів - копій у тому числі в електронному виді, відповідних документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2017 по 12.04.2021 , а саме:
- реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензій;
- документів щодо банківських рахунків, зазначених у заявах на видачу ліцензій та їх реквізитів; затвердженого положення про облікову політику підприємства -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- звітності за формами №1-НКРЕ, №6-НКРЕ-енерговиробництво та копії фінансової звітності №№1-5;
- документів та інформації щодо встановленої потужності електрогенеруючого обладнання та змін виробничих потужностей протягом останніх 3-х років (у разі наявності змін - інформацію щодо повідомлення НКРЕКП про ці зміни);
- документів, що підтверджують право користування або власності генеруючими об'єктами, а також інформації та характеристики обладнання;
- наказу про створення комітету з конкурсних закупівель та затвердження положення про здійснення конкурсних закупівель; інформації щодо проведених закупівель та копію звіту за формою 1-торги (річна);
- документів та інформації щодо придбання товарів, робіт та послуг при здійсненні діяльності з виробництва електричної та теплової енергії із зазначенням контрагенту, предмету договору, суми договору, фактично сплачених коштів по ним впродовж року та процедури закупівлі;
- документів та інформації щодо проведених у 2017-2018 роках заходів на виконання вимог постанов, розпоряджень та протокольних рішень НКРЕКП стосовно діяльності виданих Комісією за останні 3 роки;
- документів та інформації щодо відхилень фактичних витрат на відпуск електричної енергії відповідно до даних форми 6-НКРЕ-енерговиробництво по кожній статті витрат, а також в розрізі затвердженої структури витрат на виробництво електричної енергії;
- розшифровки планових та фактичних витрат по статті «Інші витрати» у виробничій та адміністративній собівартості, статті «Інші операційні витрати» за формою 6-НКРЕ;
- документів та інформації щодо понесених витрат по статті «Матеріальні витрати»: вид робіттовару, постачальник, кількість, ціна, загальна вартість;
- інформації щодо видатків (митні послуги, тощо), пов'язаних з придбанням (обороти по дебету та кредиту рахунків обліку видатків) вугілля у 2017-2018 роках;
- документів та інформації щодо кредитних договорів, у т.ч. із нерезидентами, у табличному вигляді із зазначенням реквізитів договору (контрагент, дата та номер, призначення кредиту, валюта кредиту, загальна сума кредиту);
- документів та інформації щодо віднесення зазначених витрат у бухгалтерському обліку (оборотно-сальдові відомості);
- документів та інформації щодо діючих депозитних договорів у табличному вигляді;
- документів та інформації щодо отриманнянадання у вищевказані періоди поворотної фінансової допомоги. Копії договорів, оборотно-сальдові відомості по цим договорам.
- документів щодо видатків у тарифі щодо надання юридичних, консультаційних, інформаційних послуг, які діяли протягом 2017-2018 років із зазначенням контрагенту, предмету договору, суми договору, фактично сплачених коштів по ним;
- документів та інформації щодо надання спонсорської та благодійної допомоги із зазначенням отримувачів такої допомоги та її розміру;
- документів та інформації щодо інших видів діяльності, пов'язаних та непов'язаних із виробництвом електричної енергії;
- документів та інформації щодо виконання Інвестиційної програми (ІП);
- документів та інформації щодо наповнення джерел фінансування ІП окремо по видам діяльності: відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії;
- документів щодо програм поточних ремонтів з порівняльною таблицею планфакт фінансування та виконання за 2017,2018 роки;
- актів планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку НКРЕП у 2017, 2018 роках;
- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання в адресу ТЕЦ вугілля у 2017-2018 роках;
- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданих у 2017-2018 роках до НКРЕКП, щодо формування та затвердження тарифу;
- усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та надання послуг з ремонту і технічного обслуговування котлів, ремонту і технічного обслуговування теплових станцій, ремонту і технічного обслуговування установок, капітального ремонту і реставрації на ІНФОРМАЦІЯ_3 (договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, змінами, доповненнями, кошторисами, усіх документів, складених до та під час його укладення і виконання, у тому числі листів, комерційних пропозицій, рахунків, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, актів взаємозвірок, виписок, карток рахунку за договором).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер