СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1645/21
ун. № 759/4784/21
12 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100080002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом та зобов'язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок No НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:1) виписку руху грошових коштів по поточних рахунках:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_4 НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку кліента на теперішній час) за період часу 01.06.2019 по 01.06.2020 року; 2) документи, в яких міститься інформація про оcіб, які мають прав розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку:
- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 %; 3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію що, проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказав операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло oсіб, мають доступ до даної системи по поточних рахунків:
- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.06.2019 по 01.06.2020 року; 4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку:
- НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » €ДРПОУ НОМЕР_3 , які відкритий, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних oсіб, та переказ без відкриття наявні прибуткові касові рахунку; внутрішньобанківськими операціями; платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно iз законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів : поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видач (повернені) коштів за період часу з 01.06.2019 по 01.06.2020 року. Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Святошинського УП перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12020100080002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 39-11/19-3, згідно якого Товариство зобов'язалось за завданням Комунального підприємства надати послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання.
Встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким останні здійснюють фінансово-господарську діяльність.
Слідчий просить розкрити банківську таємницю по поточним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення аналізу руху грошових коштів та подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про розгляд поданого клопотання повідомлявся.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя дійшов до наступних висновків
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є учасником кримінального провадження, дані про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЄРДР відсутні, а тому такі процесуальні заходи щодо нього є необґрунтованими та не доведеними належними та допустимими докзами необхідні на даній стадії досудового розслідування. Крім того, у клопотанні відсутня достатня аргументація для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, клопотання не обґрунтовано і не доведено.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100080002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1