СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2442/21
ун. № 759/7138/21
12 квітня 2021 року м.Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018100110000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкритих на ім'я ОСОБА_4 карткових та розрахунків рахунків.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими особами за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_19 ), в період 2015-2018 років здійснили придбання електроавтомобілів на території США, імпорт даних електроавтомобілів до України та їх митне оформлення з використанням підроблених документів, за штучно заниженою митною вартістю та заниженою вартістю подальшої реалізації кінцевим покупцям, а також організували на території м. Харкова діяльність служби таксі під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка здійснюється без ліцензії, з використанням роботи неоформлених працівників, крім того організували діяльність із надання послуг по ремонту електроавтомобілів, а також виробництво зарядних пристроїв для електроавтомобілів без необхідних сертифікатів та декларацій відповідності з використанням праці офіційно неоформлених працівників, що призвело до ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах, у сумі 26,5 млн. грн.
Окрім цього, досудове розслідування проводиться за фактом того, що групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 шляхом заниження об'єкту оподаткування, використовуючи підконтрольні їм підприємства: ПП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),ПП « ОСОБА_19 » (до зміни найменування ПП « ОСОБА_20 ») (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), документально оформлювали реалізацію послуг щодо зарядки автомобілів обладнаних електродвигуном, оплата за які проводилась через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на карткові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_13 , ОСОБА_32 та інших, умисно ухилились від сплати податків в особо великих розмірах.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкритих на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_14 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 карткових та розрахунків рахунків, з зазначенням номерів та дат відкриття таких рахунків, банківських установ, де такі рахунки відкриті.
Відомості, що містяться в вищезазначених документах слугуватимуть доказами, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб.
В судове засідання слідча не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018100110000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 32018100110000086 від 04.10.2018р. тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкритих на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_14 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , карткових та розрахунків рахунків, з зазначенням номерів та дат відкриття таких рахунків, банківських установ, де такі рахунки відкриті.
Документи надати в повному обсязі в оригіналах або належним чином завірених копіях. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину їх не надання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1