СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2510/21
ун. № 759/7298/21
12 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021100080000860, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
09.04.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 109 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100080000860 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 09.02.2021 приблизно о 21 годині, знаходячись у квартирі АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, повторно, таємно викрав чуже майно, яке належить ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон «Nokia 2.2», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , вартістю 2230,03 гривень, з захисним склом, вартістю 110,5 гривень, у чорному чохлі-книжці, вартістю 175,5 гривень, в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , вартістю 120 гривень; фен «Rowenta», вартістю 815 гривень; кавомолку «Arita ACG-7150D», вартістю 1300 гривень; набір для спецій «Spice Carousel» на 16 ємностей, вартістю 300 гривень; чоловічу туалетну воду «Play and live Sport», об'ємом 100 мл, вартістю 119 гривень, а також пластикову платіжну картку № НОМЕР_5 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , яка згідно положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст. 14 Закону України «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні», п. 1 ст. 5 Закону України «Про електроні документи та електронний документообіг» є офіційним документом, завдавши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5170 гривень 03 копійки.
Крім цього, ОСОБА_5 у період часу з 09.02.2021 по 10.02.2021, маючи у розпорядженні пластикову платіжну картку № НОМЕР_5 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 та мобільний телефон з сім-картою з номером НОМЕР_4 за допомогою якого здійснювалось керування вищевказаним рахунком, оформив на ім'я ОСОБА_6 мікрозайми на загальну суму 7000 гривень, які було зараховано на платіжну картку № НОМЕР_5 , а також, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_6 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти в сумі 1955 гривень 20 копійок на інші банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які знаходились у нього в користуванні, які в подальшому перевів у готівку та витратив на власні потреби.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення даного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021100080000860, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткам (рахункам) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 відкритих на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.02.2021 по 16.02.2021callto: НОМЕР_11 ;
-дані стосовно власника карток (рахунків) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);
-відеозаписи з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки (рахунку) № НОМЕР_10 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 за період часу з 09.02.2021 по 11.02.2021;
-виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткам (рахункам) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.02.2021 по 16.02.2021callto: НОМЕР_11 ;
-дані стосовно власників карток (рахунків) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтами для відкриття рахунків (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);
-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 09.02.2021 по 16.02.2021callto: НОМЕР_11 ;
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1