Справа № 712/3799/21
Провадження № 1- кс/712/1962/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12020250000000219 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020250000000219 від 05.08.2020 за фактом заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об'єкту: «Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » бюджетними коштами, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду № 472 на проведення будівельних робіт по об'єкту «Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » загальною вартістю 9 249 555 грн. та, з урахуванням додатково укладеної угоди до вказаного договору від 27.12.2019, строком виконання робіт до 30.06.2020.
На виконання умов зазначеного договору у період з грудня 2017 року по травень 2019 року, ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акти виконаних робіт по вказаному об'єкту, які оплачені на суму 9 241 820 грн.
Відповідно до висновку експерта №21/20 від 07.12.2020 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи, виявлено завищення вартості фактично виконаних робіт у сумі 1 663 666,00 грн.
На теперішній час умови договору №472 від 14.12.2017 не виконані повністю, будівництво не закінчено, договірні відносини не припинені, тому між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » можуть здійснюватись розрахунки, пов'язані з виконанням цього договору.
Згідно з наявними матеріалами кримінального провадження, для розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) використовував рахунки № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , казначейське обслуговування яких здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Інформація про рух грошових коштів по зазначеним рахункам є фактичними даними, якими підтверджуються факти перерахувань грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » за роботи по договору № 472 від 14.12.2017.
Тобто, у сукупності з речовими доказами і документами дані щодо руху коштів, а саме виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Особа, у володіння якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, хоч належним чином повідомлена про час та місце слухання справи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме виписок руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 14.12.2017 по 06.04.2021.
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених виписок з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1