СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2449/21
ун. № 759/7145/21
09 квітня 2021 року м.Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32020100110000056 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100110000056 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою слідством групою осіб, внесли в реєстраційні документи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення реєстрації вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні підписів та рукописних текстів виконаних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи іншою особою в реєстраційних документах вказаних товариств. У зв'язку з цим відібрано зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та призначено судово-почеркознавчі експертизи.
Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які дають можливість слідству встановити осіб уповноважених на здійснення фінансово-господарської діяльності таких підприємств, та осіб відповідальних за наслідки такої діяльності, тощо.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.163 суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32020100110000056 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100110000056, або за дорученням оперативним співробітникам СБ України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, документів що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі вищевказаного підприємства.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1