08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, email
inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/274/21
381/1163/21
м. Фастів Київська область 08 квітня 2021 року
Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у зв'язку з виконанням міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-440881/TC-2018-00090- FR, -
08.04.2021 до Фастівського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в слідчому відділі Фастівського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № КRPA-440881/ТС-2018-00090-FR.
В ході вивчення матеріалів запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № КRPA-440881/ТС-2018-00090-FR встановлено, що запитуюча сторона просить надати інформацію з приводу того, чи являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 власником банківського рахунку або розпорядником з банківським рахунком іншої особи(включно юридичних осіб), а також у випадку аналогічних фінансових продуктів, якщо вищевказана особа ними розпоряджається, наприклад, ощадні, строкові та аналогічні рахунки,інвестиційні рахунки, а також вклади до банківських скриньок (яка фінансова сума знаходиться на скринці, від якого часу існує скринька, в ідеальному випадку також перелік надходжень до скриньки) та в позитивному випадку просять випис з рахунку за період від 1 серпня 2017 року і до теперішнього часу, з даними про його актуальний залишок.
В судове засідання слідчий не з'явилась, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, в клопотанні просила розглянути його в її відсутність.
Вивчивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Частина 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками також, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з тексту клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, клопотання подане слідчим не містить всіх складових передбачених ч. 2 ст.160 КПК України та не містить належних доказів обґрунтування щодо необхідності та звернення з даним клопотанням до слідчого судді.
Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Частиною 3 ст. 554 КПК України передбачено, що у межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_3 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідного запиту від Офісу Генерального прокурора щодо надання доручення Фастівській окружній прокуратурі здійснювати виконання міжнародного запиту не надано.
Крім цього, відсутні такі повноваження і у слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яка безпосередньо і є заявником даного клопотання.
Норми кримінально-процесуального законодавства чітко визначають коло осіб, які є суб'єктами, що уповноважені на виконання міжнародного доручення компетентних органів іншої держави.
З урахуванням викладеного вище, клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.131,159,160-164,309 КПК України, слідчий суддя
В задоволенні клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у зв'язку з виконанням міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-440881/TC-2018-00090- FR - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1