Справа № 444/1087/21
Провадження № 1-кс/444/328/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 квітня 2021 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача СД відділу поліції № 5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
дізнавач СД відділу поліції № 5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 31.03.2021 року в поліцію звернувся ОСОБА_5 , про те, що 15.03.2021 року невідома особа шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 11115,00 гривень. Відомості про даний факт 01 квітня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142240000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон», після чого зв'язався з особою покупцем, яка представилась як ОСОБА_7 та домовились про деталі купівлі-продажу. Оформляючи ОЛХ - доставку ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_6 посилання на сайт, перейшовши на який ОСОБА_6 ввів номер картки НОМЕР_1 , тоді на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення із кодом, ввівши який із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти у сумі 11115,00 гривень. Зазначає, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 09 години 00 хвилин 15.03.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де буловідкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні Львівської філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду. Наголошує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити та розглядати таке без участі представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв'язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
дізнавач СД відділу поліції № 5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, приходжу до наступного висновку.
З витягу з ЄРДР № 12021142240000038 вбачається, що 01.04.2021 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дізнавачем СД відділу поліції № 5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області в судовому засіданні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв'язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя враховує вимоги ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 09 години 00 хвилин 15.03.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де буловідкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні Львівської філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена вище інформація є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України необхідно виготовити ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати дізнавачу у даному кримінальному провадженні для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного і керуючись статтями 159, 160, 165, 309, 395 КПК України слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів за картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 09 години 00 хвилин 15.03.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім'я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати дізнавачу у даному кримінальному провадженні для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме уповноваженому представнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1